УБЭП

Я купила дом с земельным участком за счет средств мкат. Капитала. Но не выделила доли детям. УБЭП начала проверку сделки утверждают что дом не стоит этих денег и обвиняют что я обналичила капитал. Все документы есть. В договоре указана сумма за которую я купила дом и сумма немного больше суммы мат. капитала. Как мне быть?

Ситуация:

ИП и ООО, оба применяющие УСН по доходам, существуют около 5 лет. Развиваются параллельно с нуля и по обороту приближаются к лимиту УСН каждая. Учет ведется "в белую" на 100%. При этом ИП давно имеет 90% в капитале ООО. Бизнес ведется аналогичный, но раздельный маркетинг. При этом используется общая инфраструктура расходов (персонал, офис и т.п.), которая впрочем не влияет на налоговую базу, т.к. УСН по доходам. Теперь УБЭП собирается доказать, что применение УСН неправомерно и является схемой неуплаты налогов, на том основании, что суммарный оборот этих двух лиц превысил лимит для одной УСН и тем самым налоги должны быть доначислены по общей системе.

Вопрос: есть ли основания для такой интерпретации, какова судебная практика и перспективы, кто возьмется нас защищать при проверках и в суде?

Вопрос такой, у меня знакомая работает в небольшом магазине продукты. Накануне к ним нагрянул УБЭП, у них присутствет лицензия на продажу разливного алкоголя, а они продали закрытую бутылку, ну и сотрудники начали разборки, в итоге им попытались дать взятку в размере 30000 рублей, после чего они себя раскрыли и все зафиксировали на камеру, подскажите пожалуйста что грозит моей знакомой в данной ситуации?

Если я заявитель, в УЭБ и ПК подавала заявление и проведенной проверкой собранным материалом в СК возбуждено Угол дело в отношении той на кого я падавала заявление, но а я не успела ознакомиться с материалами в УБЭП проведенной проверки, то я могу с этим материалом ознакомиться в СК имею права? И если после того, как СК возбудили дело прошел месяц, то с их материалом тоже ознакомиться имею я право, если пойти с соответствующим запросом к следователю? Завершили они расследование или нет тоже я не в курсе, потому что меня в известность не ставили, постановление о возбуждении уголовного дела я от них не получала.

Подал жалобу в отед полиции, приняли, зарегистрировали, дал объяснения, жалоба по факту поддельной подписи в договоре дарения, когда ответчицу вызвали на объяснения, она отказалась предоставить дознавателю оригинал договора дарения для проведения подчерковедческой экспертизы, и с подала жалобу в убэп.

1.имеет ли она право встречно подавать жалобу в убэп?

2.имеет ли право убэп принимать жалобу такой категории? Т.е. проведение подчерковедческой экспертизы в договоре дарения. Относится ли это к их компетенции?

3.меня вызвали в убэп дать объяснения и дать образцы своей подписи для проведения экспертизы.

Это правильно, что одновременно дело и в полиции и в убэпе?

20 февраля 15 дней назад в мою фирму явились сотрудники УБЭП с постановлением о проведении розыскного мероприятия. Забрали оборудование и компромат (печати 10 сторонних фирм). Вменяют статью 187 УК.

В расстроенных чувствах я решила обратиться за помощью к криминальным элементам, у которых есть связи в УБЭП, с целью замять дело. Была отдана определенная сумма денег. До вчерашнего дня из УБЭП меня не беспокоили, а сегодня пришли люди с требованием о явке: учредителей, исполнительного директора (я) и главного бухгалтера со ссылкой на постановление от 20 февраля.

Мне нужно четко понимать, как себя вести в УБЭП и что мне грозит. Требуется срочная консультация юриста по телефону. Возможна встреча в любое время до 8 утра завтрашнего дня.

Моей хозяйке пришло письмо из убэп по экономическим преступлениям. Может ли это быть как то связано с тем что у меня просрочки по займам?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

К следователю УБЭП, который рассматривает заявление от меня, можно мне заявление написать, чтоб он опросил свидетелей, которых я нашла и которые смогут многое в этом деле прояснить? Так как рассмотрение тянется уже несколько месяцев и он говорит, что опросить этих свидетелей, но так и тянет. И там заявление, запрос или ходатайство писать? Правильнее как будет? Спасибо заранее за ответ...

Уважаемые юристы! Посоветуйте, я брал как физ. лицо у физ. лица займ именно на бизнес, платил проценты несколько лет (очень высокие) и старался погасить хотя бы часть основной суммы, но теперь платить нечем, заимодавцы (ростовщики) подали на меня сначала в администр. Суд,были решения не в мою пользу (все в ССП), а теперь еще подали в УБЭП чтобы меня посадили лет на десять, хожу на допросы вместо работы, все разваливается. Может подскажете, что делать?

Ghtlyfvthtyyjt ,fyrhjncndj/ Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может ли кредитор обратиться в УБЭП с заявление о преднамеренном банкротстве должника? Дело о банкротстве в Арбитраже не начато. У нас только договора и платежки. Должник кормит завтраками уже 5 месяцев, долг более 1500 000 р. Планируем обратиться в АС по взысканию задолженности и в УБЭП-что бы припугнуть для ускорения получения денег. Как нам поступить? И есть ли риск, что УБЭП привлечет нас за клевету? Спасибо.

Может ли банк Русский Стандарт обратится в убэп за неуплату. Только что мне звонили с Убэп сумма 18000 т. руб. сказали ст 177

Моего сына на улице остановили работники УБЭП помахав перед лицом удостоверением и не представившись, не называя цель и причину задержания пытались затащить в машину без опознавательных знаков. Сами сотрудники были в гражданской одежде. Отобрали телефон и рюкзак, потом повели в здание УБЭП, там проверили документы и отпустили. Но во время борьбы четверым молодым людям, он упал и повредил спину. Вгорячах он это не заметил боли и только спустя некоторое время появилась боль и еле пришел домой. Входит ли в обязанности сотрудников УБЭП задерживать на улице человека без причины и как нам теперь быть в этом случае? Нельзя же оставлять без наказания и как теперь помочь сыну восстановиться? Вызывали скорую, Слава Богу, перелома нет. Помогите. Пожалуйста, советом.

У нас возникла проблема. Клиент, которому мы задержали поставку товара, обратился с жалобой в прокуратуру, оттуда, видимо, дело передали в УБЭП. Теперь нам пришел от них запрос с требованием предоставить банковские выписки, закупочную и отгрузочную документацию за 2013 год. Проблема в том, что большая часть оборота по закупкам проходила через серую фирму (зарегистрирована на 3-х лиц, телефона и фактического офиса не имеет, но бух. и налог. Отчетность в течение года сдавалась). Имеется от этой фирмы гарантийное письмо по спорной поставке с гарантией поставить товар. При этом деньги по другим поставам переводились на эту фирму вплоть до последнего времени. Вопрос: какие документы стоит предоставлять в УБЭП, как обезопаситься от уголовного преследования, и чем вообще эта ситуация может нам грозить?

Я, как ИП выйграл суд у ООО по поводу того, что они не вернули мне займ. На суде ООО сказало, что они подали заявление в УБЭП. Мне заявление не показали (суд не приобщил к материаллам дела). Можно мне с ним как-то ознакомится, или узнать в какое отделение УБЭП оно подано? Санкт-Петербурге их 6...

Пришли на проверку сотрудники убэп на оснований подставной жалобы. Якобы (житель Луганской области г.Страхановка) посетил кафе и автомойку, где продают спиртное без лицензий и подозревает, что работают неоформленные сотрудники. Есть перспектива жаловатся на сотрудников убэп икуда?

Работаю в компании. Пришли из СУ и УБЭП в связи с тем, что якобы гендир вступил в сговор при госконтракте и отмыли государственные деньги что не правда. Забрали компьютер, принадлежащий компании и личные телефоны сотрудников. Насколько правомерны действия сотрудников УБЭП и СУ в том, что они арестовали личные телефоны? Заранее спасибо за ответы.

Может ли УБЭП прислать на телефон смс с таким текстом 18.04.2014 к 9 ч. вам нужно явиться в УБЭП по кредитному договору с банком, в случае неявки будет штраф или привод? Или все таки УБЭП должен был повестку прислать?

Позвонили из УБЭП и сказали, что на меня поступила жалоба с предыдущего места работы, просили подъехать.

Скажите, пожалуйста, что делать? Стоит ли просто поехать и поговорить или нужно брать адвоката для визита в милицию или просто сослаться там на 51 статью Конституции?

PS Стоит сказать, что около месяца назад мне звонили с предыдущей работы и настоятельно рекомендовали приехать к ним на разговор, угрожая заведением уголовного дела, на вопрос по какому поводу сказать отказались. Зная свою законопослушность и их непорядочность и им "мягко" отказал.

25 лет муж был против того, чтобы я работала, сейчас развелся со мной, платит маленькие алименты с официальной работы. С фактических доходов (занимается евроотделкой) берет многочисленные кредиты, ипотеку и т.д.Можно ли написать заявление в убэп и на что сделать акцент?

Вызвали в убэп по телефону. Сказали для неконфециальной беседы. По времени займёт не больше 30 минут. Попросили никому о вызове не говорить. Как это понять? И нужен ли адвокат.

В аптеке где я работаю образовалась недостача, Хозяйка требует деньги с нас, мы говорим вызывайте убэп она нехочет говорит возместите сначала. А потом если докажут вашу вину или недоскажут посмотрим если что вернём.

Скажите пожалуйста почему меня УБЭП второй раз вызывает по сотовому телефону, а не по повестке? И могу ли я узнать заведено уголовное дело или нет?

Кредитор написал заявление в полицию из-за не возврата долга по расписке. Занимается ли убэп такими делами? Возможно ли привлечение к уголовной ответственности? Расписку написал под давлением, сумма 2 млн., фактически денег не получал. После составления расписки в полицию не обращался.

Председатель ТСЖ НЕ ЗАКОННО ВЗЯЛА СЕБЕ, БУХГАЛТЕРУ И МАСТЕРУ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ 640.000 РУБЛЕЙ, СО СЧЁТА ТСЖ.

КОГДА БЫЛ ОБНАРУЖЕН ЭТОТ ФАКТ ИЗ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ

МЫ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБРАТИЛИСЬ В УБЭП САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НО НА ПРОТЯЖЕНИИ 1,6 МЕСЯЦЕВ ИДЁТ ВОЛОКИТА, В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ОТКАЗАЛИ. СПАСИБО.

Как правильно написать коллективную жалобу в убэп на работодателя о не выплате заработной плате? Если мы работали не официально, доказательство о том что мы на него работали есть.

ИП подрядчик ТСЖ по договору, выполнял работы. Работы выполнены. Акты подписаны. ТСЖ не имеет своих работников по договору. ТСЖ перечисляет деньги на Счет ИП, ИП на пластиковую карточку председателя ТСЖ, тот рассчитывается со всеми людьми которые выполняли работы. Претензий по деньгам ни у кого нет. УБЭП проверяет ТСЖ и требует обосновать перечисления ИП, хотя ИП на упрощенке доход 6% . налоги оплачены. Стращают и запугивают уголовкой. Претензий между ип и тсж. работниками нет. Как быть?

Работала в магазине продавцом, вышла недостача. Написала заявление на увольнение. Недостачу не плотили. Спустя три месяца меня вызывают в УБЭП бывший начальник написал туда заявление. Чего ожидать? Для чего могут вызывать?

Заявление о мошенничестве в УБЭП, где подается если;

Заявитель, по доверенности, и нарушитель в разных облостях СКФО? Как будет проводится опрос свидетелей?

Спасибо.

День добрый. Сколько будет стоить составить заявление в суд, налоговую, убэп на соучредителя (он же гендиректор и главбух),

на предмет его исключения из ООО и увольнения с должности, уличённого в проводе денег

через подставные компании однодневки для дальнейшего обналичивания? Город Москва. Спасибо.

По пнанимному заявление.

Ю бывшего сотрудника в прокуратуру была начата предварительная проверка Финсово-хозяйственной деятельности в 2018 г. и с переодичностью продолжается до сегодняшнего дня что очень парализует деятельность учреждения т.к.работа связана с творчестой деятельностью. Как можно привлечь к ответственности работников УБЭП хотят инкриминировать руководителю 159 ст., но не могут найти доксзательств.

Господа юристы. Работал в организации, был уволен по ст. и кроме всего работодатель подал на меня заявление в убэп. Когда и как должны вызвать на допрос? Как себя вести, какие подводные камни? Заранее спасибо.

Сегодня позвонили якобы с полиции с УБЭП вот с этого номера +79999882074. Якобы на меня заведено уголовное дело по факту мошенничества. Представился старший лейтенант полиции Уваров Иван Сергеевич. В дежурной части сказали что нет такого сотрудника у них.

Сегодня пришло смс ( (Повторное уведомление МВД. В отношении Вас поступило заявление по ст-ст 159, 177 УК РФ. Вам необходимо явиться 02.11.2021 в 10:00 в УБЭП и ПК МВД. Капитан полиции Лаптев Д.А.)) Что это значит?

Прислали повестку в УБЭП (требование о явке, фото ссответственно) в соц. сети (В контакте) на мое имя но моей родной старшей сестре, которая зарегистрирована под своим именем. Очень похоже на развод, хотя указаны реальные данные оперативника и тел. и мои данные с указанием реального адреса. В адресе проживаю. Как себя вести? С Уважением Яна.

Сотрудники УБЭП затребовали медицинские карты в связи с проверкой в порядке ст.144, 145 УПК РФ на основании рапорта об обнаружении признаков преступления, предусмотренных ст.6, 15 ФЗ РФ Об оперативно-розыскной деятельности и ст.13 ФЗ РФ О полиции. Решения суда нет, уголовное дело не возбуждено, заявлений пострадавших нет.

Как правильно составить заявление на халатность и бездействие сотрудников Убэп? Если они на протяжении уже года не информируют нас ни о чем.

Для экономии денежных средств не принимали официально работников и не платили налогов. Сейчас у нас ожидается проверка УБЭП и налоговой. Суммы налогов НДФЛ в пределах 6000 руб., ПФР около 10000 руб. ФСС около 1000 руб.

Я взял бузвозвратный кредит, хочу подать заявление в убеп. Кредит брал по официальным документам с работы. Паспортные данные всех мошенников у меня есть. Стоит ли мне подавать заявление или это безнадежное дело?

Я врач. Мне недоплачивают положенную мне зарплату. Могу ли я подать зачвление в убеп, дабы они провели аудиторскую проверку по факту.

Имеет ли право ОБЭП требовать документы с КУМИ на размещение рекламы на доме!? И сотрудник ОБЭПа пришел без постановления!

Вчера писал Вопрос № 962338, спасибо Вам друзья за советы.

Сегодня был в УБЭПе, был один, объяснения не давал, сказал, что честный человек, законы не нарушаю и сослался на 51 статью (причина - не обладаю достаточными знаниями в области права, чтобы давать объяснения без присутствия адвоката). Стоит сказать, что оперативники показались мне хорошими людьми. По сути, рассказали, что есть заявление по факту похоже на статью 272 УК РФ, кроме того, по объяснению уловил, что присутствует факты 163 статьи УК РФ, но они точно сказали мне только что 272 УК РФ. Сказали, что заявление не конкретно на меня, а по факту. По полученной информации сложилось впечатление, что заявитель (мой бывший работодатель) сошел с ума и несет какой-то бред, ну не в этом суть.

Скажите, пожалуйста, какой теперь срок мне ждать какого-либо результата, не дай Бог заведения уголовного дела или повторных вызовов?

Добрый день. Год назад закончилась ВНП (в числе проверяющих был опер из УБЭП). проверяли 2012-2014 года. Насчитали сумму 7 млн, завели дело по 199 ч 1. сумма оплачена, дело прекращено по примечанию. Сейчас есть информация, что какие то материалы переданы из МВД в ФНС. вопрос: грозит ли это новой ВНП чтобы проверить 2015-2017 года? Может ли МВД "по вновь открывшимся обстоятельствам" пересмотреть материалы уже закрытого дела по факту неуплаты 7 млн налогов в 2012-2014 годах и "пересчитать" неуплаченные налоги заново?

Сестра год назад взяла кредит в 2 банках, деньги отдала подруге (т.е. брала в помощь той, потому что ей не давали). Подруга изначально не оплачивала кредит, либо вносила какие-то маленькие суммы по 1000-2000 рублей. В итоге у сестры огромные просрочки, звонки от коллекторов. Подруга выходит на связь, общается. В последнее время начала каждый день переводами кидать по 1000-2000 рублей на карту для погашения просрочек. Но сестра всё равно хочет написать заявление в полицию о мошенничестве, о том, что её принудили взять кредить. НО, с подругой нет никаких документов (расписок, договора о деньгах и т.д.). Могут ли завести уголовное дело в полиции? Или нужно обращаться в УБЭП? Какие документы им нужно предоставить? И что вообще грозит подруге?

Афера на 500 могил: как в Татарстане крали деньги минобороны

По версии УБЭП и ФСБ, ради наживы мошенники просто выдумали целый «бессмертный полк». Один из начальников военкомата РТ — под арестом Около полутысячи фейковых ветеранов Великой Отечественной обнаружили в базах военкомата по Татарстану оперативники УБЭП и ФСБ. За надгробия для каждого

В магазин пришел УБЭП и изъял товар и компьютер говорят что товар контрафактный и будет уголовное дело по ст.180 ук.прошло больше месяца. Есть ли какие то сроки для возбуждения уголовного дела и что делать в данном случае.

Наше ООО получило готовую продукцию в 2013-2014 г. (несколько поставок) около 6 млн ₽, оплатили большую часть. До конца 2014 г. производили частицную оплату, в связи с тяжелой финансовой ситуацией оплата задержалась. Просим отсрочки - отказывают и требуют оплату долга сразу и в полном объеме. Поставщик подал заявление в убэп (хорошие там у них знакомые) дело сейчас передано в Увд для возбуждения дела по 159. В полицию еще не вызывали. Что нам грозит?

Меня зовут Андрей, я из подмосковного города Жуковского. У меня в 2011 году по фиктивным документам переоформили две 1/2 доли в двух квартирах, причем так незаметно, что об этом я узнал только в начале апреля 2012 года, когда два новых жильца из узбекистана и азербайджана пришли вселяться. После этого случая я начал стучаться во все инстанции города полицию, убэп, прокуратуру. Начальник убэп после переговоров с представителями этих людей вообще предложил мне всё отдать и забрать заявление, мотивирую тем, что эти люди мне за это ещё денег приплатят. Естественно я отказался... Вот уже почти два года я борюсь с произволом, пишу целыми пачками заявления в прокуратуру по московской области, губернатору, даже президенту, везде лишь отписки, что этим не занимаются и отправляют все заявления обратно к нам в убэп и прокуратуру. У себя же в городе я добиться правды не могу.

У собственников многоквартирного дома, накопились претензии к УК. Отчет о доходах-расходах не предоставляет. За 1,5 года накопили долги, открыли другое ООО с тем же названием и директором, с другим ННН. С января увеличила сумму на Сод. и тек. ремонт на 50%, реквизиты в иногороднем банке и т.д. и т.п. В доме разруха. Жилищная инспекция не помогла. Стоит обратиться в УБЭП? В какой форме должно быть обращение? Нужны какие-то документы? Будет ли результат? Или общие слова, типа сами виноваты. Что делать?

25 сентября этого года мне позвонили с налоговой и сказали что 19.09 открыто в Башкирии на мое имя предприятие ООО. В этот же день я написала заявление по форме р 3401 в налоговой инспекции. Подала заявление в УВД о возбуждении уг. дела по ст. 173 УПКРФ и в прокуратуру. Так же отправила заявление в УБЭП Башкартостана. НО до сих пор это предприятие не закрыто. В какие сроки налоговая обязана закрыть предприятие открытое через подставных лиц? Кроме того это ООО 14.10 внесено в реестр малых предприятий получается что никакой работы ни налоговая ни УВД ни УБЭП не проводят по факту мошенических действий?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение