Экономические преступления - вопросы и ответы

Экономические преступления

Краткое содержание

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вопросы

1. Могут ли приехать сотрудники ОБЭП с другого Города?

1.1. Сотрудники БЭП и ПК, проводят ОРМ, осуществляют оперативное сопровождение уголовных дел, проводят доследственные проверки, и если возникает такая необходимость, конечно они могут приехать в другой город.

2. Как устроиться на работу в обэп, где следует учиться?

2.1. У вас должно быть высшее юридическое образование -

3. Как долго ОБЭП могут задержать мой телефон в качестве возможных улик?

3.1. Обратитесь к следователю с соответствующим заявлением. К моменту вынесения обвинительного заключения, решается и судьба вещественных доказательств. То есть либо они возвращаются владельцу или передаются вместе с делом в суд.

4. Интернет мошенничество в размере 400 000 куда написать в ОБЭП или МВД отдел К?

4.1. В УЭБиПК УМВД России соответствующего района (например, по месту жительства). Будут ли подключены вспомогательные подразделения - будут решать сами сотрудники полиции при проведении проверочных мероприятий в порядке статьи 144 УПК РФ. Такие дела.

5. Сколько времени может проводить проверку Обэп по заявлению? Прошло полгода. Спасибо!

5.1. Срок проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ ограничен 30 сутками. Но принятые решения могут неоднократно отменяться. Если это не связано с УПК, проверка может проводиться на основании законодательства об ОРД. В любом случае, нарушения обычно могут быть связаны не со сроками, а с процедурой проверки.

У нас такая проблема, мы для оформления пособия в соц. защите, сделали поддельную справку о доходах гражданского мужа, указали меньшие суммы з/п. Соц. защита решила направить запрос на работу для получения новой справки (там оказалось недостаточно даты устройства на работу). Справка была в свободной форме. Теперь на работу позвонили сотрудники обэп и запросили характеристику мужа. Что делать в данной ситуации?
Читать ответы (1)

6. Является ли контроль Обэп ограничением на продажу недвижимости?

6.1. Ограничения по распоряжению недвижимости должны быть занесены в реестр прав с недвижимостью. Либо вы имеете в виду, скорее всего, арест имущества. Тоже нельзя распоряжаться недвижимостью, до момента снятия ареста.


7. Какие документы проверяют ОБЭП при контрольной закупке на контрафакт продукции.

7.1. А какие документы могут быть на контрафакт.

7.2. Прежде всего лицензионный договор.

8. Работала торговым представителем, уволилась, выставляют долг по дебиторке 500000 руб, подделку печатей, юрист компании с сотрудником обэп ездиит по точкам составляют на меня протоколы, чего ожидать? Договор о материальной ответственности неподписывала.

8.1. Есть статья в УКРф присвоение и растраты, вас могут по ней привлечь.

8.2. Ничего не делать, если все обстоит так, как Вы излагаете, то даже в случае судебного процесса о взыскании с Вас "ущерба?" это дело закончится поражением истца и Вашей победой.

8.3. Лариса, ожидать:
1. Что от вас просто "отстанут" поняв, что платить вы не будете.
2. Что обратятся в суд. Тогда готовьте отзыв на исковое заявление и защищайте свою позицию в суде.
Удачи!

9. Работала торговым представителем, уволилась, выставляют долг по дебиторке 500000 руб, подделку печатей, юрист компании с сотрудником обэп ездиит по точкам составляют на меня протоколы, чего ожидать?

9.1. Если виновны вы, то привлекут к уголовной ответственности вас.

10. У меня идёт процедура банкротства, стадия реструктуризации, а мне сейчас названивает какой то мужчина, представляется дознователем отдела по экономическим преступлениям, говорит что мфо на меня заявление написали, и либо уголовное дело, либо просить чтоб мфо отозвали заявление, звонят мне на работу, там распространяют информацию. Правомерно ли это? Как быть?

10.1. Неправомерно. В судебном порядке сможете взыскать компенсацию морального вреда.

11. Я как директор ООО обратился в налоговую тк один из наших контрагентов уклоняется от уплаты налогов и это нас на прямую касается но налоговая делает все чтобы сделать вид, что ничего не случмлось. Тк с налоговой "договорились" могу ли я обжаловать в Обэп, Прокуратуру или мои жалобы завернут и опять отошлют им?

11.1. Добрый день, Иван Николаевич! Эффективнее обращаться в вышестоящую налоговую и, потом, при необходимости, в суд. Для оценки перспектив необходимо подробно анализировать Ваш случай. Удачи!

12. Вызывают в обэп.
На мне фирма однодневка
Ездил в налоговую закрывать
К деятельности фирмы не имею никакого отношения
Что делать?

12.1. Добрый день. Вам не нужно волноваться - это первое, поскольку ваших подписей нигде нет. Второе - скорее всего через неё выводили ден. средства, но так как вы в этом участия не принимали, доходов с этого не получали, с исполнителями не знакомы, привлечь вас не могут. Защите показания и всё.

12.2. Доброго времени!
Если не причастны и доверенность от вашего имени, то в каком она виде, нотариально заверенная или простая писменная, и в том и другом случае копии не являються надлежаще заверенными доказательствами, которые еще не известно каким способом добыты как доказательства, в рамках которого построен материал проверки ОБЭП позаявлению КОГО? если налоговой то по копиям обвинение сложновыстраивать, в Бэп ознакомьтесь с материалом проверки, по результатам которого грамотный оперативник вынесет отказной.
В подтверждении вашей не причастности выписку с банка по данному расчетнику изучите, для понимания картины и суммы если они были.

12.3. Если вызывают то пусть не на словах а в процессуальном порядке через повестку. И примените ст.51 конституции. Это лучший способ. В обэп лучше ничего не говорить.

13. Арбитражный суд признал сделки с ИП недействительными. Выдан исполнительный лист и возбуждено производство у пристава на меня, как на физ. лицо, так как ИП закрыто. Вопрос можно ли через прокуратуру или ОБЭП возобновить дело и доказать что это было обналичивание, так как ИП больше ни с кем не работало. Какие будут последствия для меня и спишут ли долг?

13.1. Нет, нельзя.
Это судебное решение и оно должно исполняться, пока его не отменит вышестоящий суд.
Возобновить дело не имеют права ни прокуратура ни БЭП.

13.2. Нет. Этот вариант не получится.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Публикации

Валерий Ш
Валерий Ш 03.05.2019 в 14:33
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 1505
Как грамотно изучить платежки от управляющих компаний и прочих коммунальных любителей наших денег ?Технический сбой .
Валерий Ш
Валерий Ш 19.04.2019 в 23:05
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 270
Об этом в четверг, 18 апреля, передает РБК со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда страны.
Сергей
Сергей 19.03.2019 в 11:36
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 71
Хотел было традиционно высказать свои всё прапальческие предположения относительно грядущего 2019 г., да увяз в подведении итогов года уходящего.
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 139
Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор определений за 11–15 февраляБольшинство определений за прошлую неделю касались вопросов банкротства.
Наталия
Наталия 02.02.2019 в 20:54
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 279
Российское государство требовало выплаты миллиарда евро от Сергея Пугачева, ныне гражданина Франции, за то, что тот виновен в банкротстве принадлежавшего ему банка в 2010 году", - пишет журналист LeFigaroВенсан-Ксавье Морван.
Смагин Андрей Николаевич
Юрист Смагин Андрей Николаевич 26.11.2018 в 13:17
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 5564
Если инициатива Президента РФ будет одобрена Госдумой, то скоро за некоторые впервые совершенные преступления не будет наступать ответственности по УК.
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 508
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) объявила о начале эксперимента раздельного содержания осужденных по экономическим преступлениям и осужденных за преступления против личности.
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 5612
В России осужденные по экономическим преступлениям будут отбывать наказание в специально созданных камерах, блоках или отсеках. Бизнесмены не будут «сидеть» в помещении вместе с осужденными за кражу, причинение вреда здоровью, убийства и др.
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 99
Суть «молдавской схемы» сводилась к фиктивной выдаче иностранными компаниями займов российским фирмам, а затем взыскиванию долгов за них.
Помощь юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Помощь юристов и адвокатов
Задайте бесплатный
вопрос юристам
Администратор печатает сообщение