Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

45 юристов сейчас на сайте
4154консультаций за 24 часа

Экономические преступления

Если человек находится на больничном а у него повестка из ОБЭП на опрос тк в отношении него поступило заявление может ли он на законных основаниях не являтся.

Болезнь является уважительной причиной неявки. Нужно сообщить о причинах неявки и договориться о явке на другу дату.

Здравствуйте. Если имеется повестка, то вы должны сообщить о причинах неявки сотруднику, договориться когда вы явитесь.

Неявка по повестке в связи с заболеванием (нахождением на больничном) будет являться уважительной причиной.

Один из учредителей ООО подал заявление что я как директор украл 2,5 млн рублей. ОБЭП проверяет мою деятельность за 5 лет, Но основная цель в другом тк я денег не брал то и доказать они ничего не смогут.
Но он таким образом решил получить документы и апеллировать ими в суде тк у нас еще идут суды. И вот на последнее заседание этот заявитель принес документы для предоставления в суд. Эти документы те весь бухгалтерский учет за 5 лет предоставил ему ОБЭПНИК. при моем опросе я задал вопрос ОБЭПНИКУ почему документы которые вы получили в ходе проверке оказались у заявителя на что он ответил что заявитель писал заявление и знакомился с делом Возможно это и так, но при знакомстве с делом вряд ли можно наизусть выучить 60-80 листов документов ОБЭПНИК все врет он взял в нашей бухгалтерии на флэшке 1 с бужгалтерию и все передал.
КАК МОЖНО НАКАЗАТЬ ОБЭПНИКА? ПРОКУРАТУРА? ОТДЕЛ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Добрый день. Прокуратура, ОСБ - но как правило отписываются. Административный иск о признании незаконными действий должностного лица и взыскании компенсации морального вреда.

Вопрос - при проверке ОБЭП тел звонки, СМС которые проверяющий посылает в мой адрес, где он приглашает меня на опрос я могу игнорировать или это по закону?

Здравствуйте. Конечно же можете.

На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном. Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку.

Добрый день. Болезнь при наличии подтверждающих документов является уважительной причиной не явки на процессуальные действия. Но вам также необходимо готовиться к защите. Для этого рекомендую обратиться к юристу в личные сообщения или по контактам под ответом.

Если состояние ее здоровья позволяет ей прибыть для дачи объяснения в ОБЭП, то она должна явиться по повестке и дать объяснение. При даче объяснения она может воспользоваться своим правом. Предусмотренным ст. 51 Конституции РФ и ни давать никаких объяснений в отношения себя и близких родственников. Если состояние здоровья не позволяет ей явиться по повестке, то необходимо, то необходимо позвонить лицу, которое вызывает и попросить перенести визит до выздоровления.

Лицо, вызванное на допрос обязано явиться по повестке следователя. Если по уважительным причинам явиться нет возможности, то об этом необходимо заблаговременно известить следователя. В этом случае либо будет перенесена дата, либо следователь вправе произвести допрос на дому. Если Вы не известите, то Ваша жена может быть подвергнута принудительному приводу.

У проверяющего из ОБЭП против меня ничего нет, только аудизапись как мне относиться к записи, опасна она для меня или нет?

Очень странный вопрос Вы что считаете юристов еще и ясновидящими, которые не прослушав запись могут сделать вывод насколько она опасна для вас.

На каком основании сотрудник ОБЭП (капитан) и сотрудница (начальник вет. службы) имеют право вызывать МЧС, чтобы проникнуть внутрь помещения? (Магазин, при производстве)? (Без предписания, и основания на проверку) не объяснили и никаких документов соответствующих не предъявляя (кроме док-тов ОБЭП) корочки и корочки вет сотрудницы и трех сотрудников (по-видимому) полиции... Объясните пожалуйста.
Буду благодарна за ответ...

Согласно ФЗ о полиции сотрудник имеет право беспрепятственно проникать в любые помещения на основании служебной деятельности. Сотрудника МЧС привлекли, чтобы ломать двери.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

На каком основании сотрудник ОБЭП (капитан) и сотрудница (начальник вет. службы) имеют право вызывать МЧС, чтобы проникнуть внутрь помещения? (Магазин, при производстве)

Добрый вечер. При наличии законных оснований.

В рамках проводимой им проверки, в соответствии с законом О полиции и УПК РФ. Для осмотра офисов, помещений не требуется судебного решения.

В отношении меня ведется проверка в ОБЭП, мне сегодня от проверяющего пришла СМС с требованием явиться завтра для объяснений, ранее меня еще не вызывали, я идти не хочу, считаю что он должен прислать мне повестку или я не прав?

Здравствуйте. Вы правы полностью. Можете проигнорировать требование, направленное Вам по СМС.

Директора признали номинальным. Вызывают на допрос в обэп? Что делать? И последствия?

А Вы там кем числитесь и по какому вопросу Вас вызывают.

Вызвали в обэп по телефону, просят дать показания по моей научной деятельности на безвозмездной основе, которую организовали на территории государственной клиники. Вопрос: нужно ли идти на вызов сотрудника по звонку? Не дожидаться повестки? Брать ли с собой адвоката?

Никто вас не может обязать к явке по телефону. Требуйте официальной повестки, выясните в каком статусе вас вызывают, от этого и отталкивайтесь при решении вопроса о привлечении адвоката.

Не надо ничего требовать так сделаете только хуже. Если считаете себя невиновным то проще поговорив по телефону сходить и поговорить. Если есть какие-то проблемы то лучше сначала обговорить детали с адвокатом и потом уже решать.

Сотрудники обэп оформили протокол за то что на ценнике на Пиво не была указана крепость пива. Действительно надо указывать крепость пива на ценнике?

Здравствуйте Анна. Тут сложно однозначно ответить т.к. Закон о защите прав потребителей требует указывать полную и достоверную информацию. Согласно Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 30.05.2018) Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара. Рекомендую вам обжаловать действия сотрудника ОБЭПа.

Проводится проверка в ОБЭП сказали что по закону 30 дней,
Вопрос как считать 30 дней календарных или рабочих?

Считается 30 календарных дней.

ОБЭП произвел контрольную закупку незамерзайки, я являлся посредником при продаже (частное лицо) , цель моя доп. заработок, сотрудники ихние купили некую партию под видом обычных продавцов, , соответственно было задержание и изъятие продукции! Что за это будет? Подставили грубо говоря! Грозятся УК РФ ст.238

Данил, довольно тяжело Вам помочь на расстоянии без изучения материалов проверки или уголовного дела. Советую нанять адвоката для разрешения сложившейся ситуации.

Я номинальный директор и учредитель на фирме. Позвонил опер из ОБЭП вызвал на опрос меня и моего 2 учредителя (так же номинальный). Все стрелки он конечно перевел на меня. Фирма открыта в 2015 году, в середине 2018 ушла с поста ген. директора и осталась только пока учредителем. В ОБЭП вызывают не по адресу регистрации фирмы, а на другой конец Москвы. Хотят задать вопросы за 2016 год. Пока намекает на статью уклонение от налогов. Но не могу понять, почему тогда не в налоговую вызвали? Говорила с Адвокатом. Советует сказать правду, что я не в курсе и не чем не руководила. Подписывала то,что говорят. Ну и дать все данные конечного бенефициара.

Добрый день, подписывать не читая без юриста лучше не надо. Сказать о том, что номинальный директор, конечно надо.

Добрый день Почему не в налоговую, потому что статья уголовная и поэтому именно в правоохранительные органы вас вызывают. Более того это подследственность следственного комитета, а если говорить об ОБЭП, то они обычно в таких случаях занимаются ст.172 УК РФ,по простому это статья обналичивания денег. Вам адвокат верно посоветовал сказать, что вы не подписывали документов, не вели деятельности и т.д. Если необходимы более подробные объяснения, то стоит к юристу очно обратится.

Один из учредителей ООО написал заявление и меня как директора проверяет ОБЭП, проверяет уже месяц но меня самого еще не разу не вызывали, от людей которых опрашивают знаю что ОБЭПник оказывает давление называет меня мошенником и тд Цел учредителя завести на меня уголовное дело и довести его до конца Поэтому используя свои связи он очень старается, я могу как то повлиять на то что происходит они пишут то чего никогда не было что я брал левую аренду себе, что совершал махинации с договорами и тд А мне даже не дают возможности оправдаться. Может я могу куда-то пожаловаться, на прошлой неделе я отнес письмо в прокуратуру, где написал все это, но почему то тишина. Нанял адвоката, а он говорит что не надо бежать вперед паровоза.
Что посоветуете?

Можете пожаловаться. Писать в данном случае надо в прокуратуру, на основании ст. 124 УПК РФ. У них полномочия по контролю за проводящими проверку по заявлению о преступлении.

Здравствуйте! Если в отношении Вас возбудят уголовное дело, то в любом случае должны будут Вас допросить и дать возможность предоставить доказательства (ст 173 УПК РФ). Советую ждать пока вызовут. А прокуратуру обязана будет дать ответ на вашу жалобу.

Добрый день! Установить Вашу виновность может только суд. ОБЭП проводит проверку. Поскольку в прокуратуру Вы уже обратились, сейчас, до предъявления Вам каких-либо обвинений не стоит волноваться. В данный момент повлиять Вы никак не можете, пока не узнаете в чем конкретно Вас обвиняют. Конституция РФ Статья 49 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Вы рано ждете реакции. Но, в общем, Вы все верно сделали. Жаловаться надо. Вреда от этого не будет Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан" запрещает любые неблагоприятные последствия в связи с обращениями граждан в госорганы.

Здравствуйте! По поводу рассмотрения Вашего обращения в прокуратуре. - Срок рассмотрения обращений в соответствии с ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан" составляет до 30 дней, при этом может быть продлен еще до 30, о продлении срока Вам обязаны направить уведомление. В связи с этим, срок рассмотрения Вашего обращения в прокуратуре еще не истек. По результатам проверки Вашего обращения прокуратура должна направить Вам ответ. Теперь по поводу проверки в ОБЭП, у них также сроки составляют до 30 суток. Странно, что Вас еще не вызывали для дачи объяснений, если заявление учредителем ООО написано на Ваши действия. Обжаловать действия сотрудника ОБЭП у вас сейчас мало оснований, поскольку по результатам их проверки нет никакого решения в отношении Вас. Кроме того, помните, что любое решение должностных лиц вы праве обжаловать в прокуратуру, суд или руководителю должностного лица. Удачи Вам!

Если Вы подавали жалобу на деяния сотрудника ОЭБиПК, то Прокуратура должна дать Вам ответ в течении 10 суток с момента поступления жалобы. Это регламентировано ст.124 УПК РФ. Кроме того, Вы вправе обратиться с жалобой как к руководству сотрудника, проводящего проверку, так и в Управление собственной безопасности соответствующего УМВД. Данное подразделение также ведет контроль по законности действий сотрудников полиции коим и является товарищ из ОЭБиПК. Если Прокуратура Вам откажет в удовлетворении жалобы, то попросите своего адвоката подать жалобу в порядке ст.125 УПК РФ, в суд, на незаконные действия со стороны полиции.

Выпишите:на прошлой неделе я отнес письмо в прокуратуру, где написал все это, но почему то тишина. Тишина, потому что прошла всего неделя, а ответ прокуратура согласно нижеприведенному Приказу должна дать в течение 30 дней Поэтому пока рано бить тревогу. Нет смысла еще куда то жаловаться от этого время дачи ответа на вашу жапобу ни как не сократиться Слушайтесь пока своего адвоката-неторопите события Если же будет возбуждено уголовное дело то тогда ваш адвокат на основании стст 124 и 125 УПК РФ должен обжаловать Постановление о возбуждении уголовного дела либо в прокуратуру либо в суд Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 (ред. от 21.09.2018) "Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации" 5. Сроки рассмотрения обращений 5.1. Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного изучения и проверки - в течение 15 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Здравствуйте, Сергей! Жалобы в прокуратуру Вам сейчас ничего не дадут! Они сейчас от Вас отмахнутся, как от назойливой мухи и скажут Вам что-то типа: "Идет проверка, после проведения будет принято по результатом решение, тогда и будете обжаловать...". Вам необходимо думать исходя из той скудной информации, которая у Вас есть! Если они пытаются прилепить Вам "левую аренду" и возбудить уголовное дело либо по ст. 159, либо по ст. 160 УК РФ, то Вам необходимо думать о том, чем Вы будете эту "левую аренду" опровергать! (Кассовые документы, там, показания свидетелей и т.д. и т.п.) У меня в практике было подобное. Учредители пытались "повесить" гендиректору присвоение денежных средств. Но мы нашли свидетелей, которые показали, куда он в действительности эти деньги израсходовал. И дело еще на следствии прекратили за отсутствием состава преступления. Но! Ситуация ситуации рознь! По обстоятельствам нужно смотреть! Жалобы пока Вам ничего не дадут и возможно адвокат Ваш прав!

В отношении меня проводится проверка ОБЭП уже месяц меня никто не официально не информировал и не вызывал.
ВОПРОС - если меня вызовут я имею право прежде чем отвечать на вопросы ознакомиться с заявлением на меня, показаниями свидетелей и тд или не могу это тайна для меня?

Здравствуйте, Сергей. С заявлением Вас обязаны ознакомить, а вот показания свидетелей вряд ли кто даст. Вообще советую Вам идти только с адвокатом. Если не дай такому случиться, на Вас все же возбудят уголовное дело, то будут со всеми материалами обязаны ознакомить в порядке ст 217 УПК.

Здравствуйте! Основание и повод для проведения проверки Вам должны объяснить, но знакомиться с письменными материалами проверки Вы имеете право только после принятия решения (постановление об отказе в возбуждении дела, например), однако этого нужно будет добиваться, потому что прямо в законе, предусмотрена обязанность следователя направить письменную копию решения только заявителю. Если уголовное дело возбудят, имеете право получить копию постановления, в дальнейшем вас должны уведомлять о продлении срока следствия, с материалами также, ознакомиться можно только после окончания расследования.

Могу ли я подать заявление в республианское управление БЭП минуя районный ОБЭП. Спасибо.

Здравствуйте! Можете конечно, но не ОБЭП, а Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Заявление нужно подавать в дежурную часть МВД республики.

Могу ли я утроится в обэп с высшим экономическим образованием?

Чтобы устроиться в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями) вам нужно получить как минимум среднее специальное образование. Не обязательно юридическое, можно экономическое, допускается техническое. На высшие руководящие должности вам понадобится диплом о наличии высшего юридического или экономического образования. Но в любом случае все решает непосредство начальник полиции. Обратитесь в отдел кадров и Вам там все побелее подробно разъяснят в том числе и по перечню документов.

Здравствуйте, Владимир. Да, Ваше образование позволяет проходить службу в МВД. Вас могут принять при условии отсутствия судимости у Вас и Ваших близких родственников, а также заболеваний, препятствующих прохождению службы.

Один гражданин постоянно жалуется на меня в прокуратуру по поводу проверить меня по ОБЭП проводится проверка и ничего не находят и каждый раз мне за свои деньги приходится ехать из села в районный центр на личные сбережения, как написать на такого гражданина встречный иск? Чтоб хотябы был оплачен мой проезд до соседнего села, или как можно не поехать на эту процедуру?

Вопрос о получении компенсаций можете решить в судебном порядке, если будет установлено, что в отношении Вас имеет место "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) ""УК РФ Статья 128.1. Клевета

Здравствуйте, Сергей! Вы можете обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, так как обращение в официальные инстанции с заявлениями, порочащими вашу честь причиняют вам моральный ущерб и нравственные страдания. Также вы сможете взыскать и материальный ущерб, причиненный незаконными действиями оговаривающего вас человека, с возложением на ответчика и судебных издержек как на виновную сторону. Вам нужно обратиться за индивидуальной консультацией и юридической помощью, чтобы это сделать, так как моральный ущерб подтверждается медицинскими документами и нужно все грамотно обосновать.

По телефону пригласили в обэп дать пояснения. Я могу не ехать.

Лучше приехать и выяснить какие к вам претензии после чего отказаться давать объяснения 51 конституции. Но если желания нет ехать то можете не приезжать. Повестку вам не направляли. Кроме того если вас пригласили в бэп, не в ходе проверки сообщения о совершенном преступлении, то являться или не являться это ваше право. Если бы это было в рамках материала проверки то вас вызвали бы повесткой.

Может ли сотрудник ОБЭП, который участвовал в проведении ОРМ по взятке быть привлечен в следственную группу по этому же делу, в качестве помощника.

Здравствуйте! Разумеется может, это его прямая обязанность.

По заявлению моего бывшего компаньона меня как директора проверяют в ОБЭП, документы получают, опрашивают людей.
Меня почему то не вызывают, все происходит за моей спиной.
Могу ли я каким то образом ознакомиться с заявлением? И тем что они там на собирали?

Смотря в качестве кого вы привлечены. Если обвиняемый можете значиться согласно УПК РФ Удачи Вам.

Могу ли я запросить копии материалов уголовного дела из ОБЭП?

Можете. Но получите отказ. Если Вы обвиняемый или потерпевший, то вправе знакомиться и делать фотокопии собственными средствами, если свидетель - то нет.

Помогите найти адрес службы собственной безопасности ОБЭП Москвы или ВАО. Потому, что отписками сыта. Идёт прямое нарушение законодательства, а проще - воровство, и концов найти никак нельзя! В двух словах: Председатель ЖСК разворовывает его, и никому дела нет. Установила начисления, которые идут ей в зарплату, суд признал их недействительными. Она переименовала эти начисле 6 ия, и продолжает дальше. Сняла ограждение вокруг газона, продала. Денег на счету нет! Перевела средства на капремонт в другой банк с заведомо худшими условиями без решения общего собрания. И ещё много чего. Подозреваем, что и ОБЭП, и полиция в районе куплены ею. Потому что нормальных проверок нет, не было, и cКорее всего не будет. А жители несут убытки.

К сожалению вы не единственные с такой проблемой и этой проблемой должны заниматься сами жильцы правильно ставив исковые требования в суде, что бы суд их удовлетворял... нужно нанимать адвоката для ведения дел, т.к ЖСК - это предприятие и требует иметь в штате юриста или адвоката..

Я написал письмо в убэп (управление по борьбе с экономическими преступлениями) про коррупцию чиновника, в итоге пришёл работник убэп, взял у меня объяснительное. Вопрос праве ли он потребовать у меня объяснительное? И для чего он требовал, чтоб я написал?

Здравствуйте. Сотрудник был вправе брать с вас объяснения, поскольку проходит проверка по вашему заявлению.

Мне позвонили из обэп, просят прийти, написать объяснение по ведению бизнеса без открытия ип. Я им не занимабсь, просто снимаю кабинет, для хранения оборудования. Как быть? Следует нанимать адвоката, чтобы ничего мне левого не приписали?

Мне позвонили из обэп, просят прийти, написать объяснение по ведению бизнеса без открытия ип. Я им не занимабсь, просто снимаю кабинет, для хранения оборудования. Как быть? Следует нанимать адвоката, чтобы ничего мне левого не приписали? Следует 100 процентов. Вы там можете еще и не то "вспомните"..

Здравствуйте. Следует придти и объяснить, что бизнесом не занимаетесь. Но если у них будут доказательства обратного, то привлекут к ответственности.

Сотрудник ОБЭП проводит проверку в отношении мера, сам сотрудник баллотировался на пост, но выборы он проиграл. В данный момент осуществляет проверку действующего мэра (которому проиграл на выборах) в рамках проверки по "сообщению", на лицо заинтересованность в исходе проверки. Возможен ли отвод по указанным обстоятельствам?

Добрый день! К сожалению, в Вашем случае сослаться на какой-либо закон невозможно, поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует норма, предусматривающая отвод на стадии доследственной проверки. Соглашусь с коллегами, которые рекомендуют Вам обратиться в прокуратуру с заявлением о предвзятости оперуполномоченного при производстве проверки. В заявлении изложите свои доводы, на основании которых Вы усматриваете эту самую предвзятость. Возможно, что Ваши доводы будут приняты во внимание и материал будет передан другому сотруднику. Сам факт знакомства оперуполномоченного и мэра не является основанием для отвода. Если речь идет о какой-либо вендетте за проигранные выборы, то возможно обращение в Следственный комитет с заявлением о превышении должностных полномочий сотрудников ОБЭП.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 СЛЕД.
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение