Уголовные дела по экономическим преступлениям / Уголовное право
Низкое раскрытие и эффективность уголовных дел по экономическим преступлениям - проблемы и причиныДела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.
С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!
Возможно ли банкротство физического лица по действующему исполнительному листу, выданному судом в рамках уголовного дела по экономическому преступлению с реальным сроком на сумму 3 млн. руб.?
У генерального директора сахарный диабет 1 типа. На него заведено уголовное дело по экономическому преступлению На смягчающий приговор он может расчитывать.
Ищу квалифицированного адвоката по уголовным делам по направлению: экономические преступления, преднамеренное банкротство финансовой организации с подведением под субсидиарную ответственность других лиц. прошу откликнуться только опытных адвокатов. Спасибо.
Мне сегодня позвонил сотрудник отдела экономических преступлений и сказал что на меня заводят уголовное дело по заявлению от мфо. Прислал координаты заявителя, урегулировать конфликт не получилось. После чего позвонил оперлуполномоченный перезвонил и сказал приехать к 2 м часам туда то с вещами якобы задержут до суда. Я приехала ко времени но никто про такого не знает. Дозвонится ему не могла. После чего он сам перезвонил, сказал что был на выезде и попросил приехать завтоа к 10. Либо он отправит наряд за мной. Что делать?
Здравствуйте, уважаемые юристы! Вопрос, на меня заведено уголовное дело, мошенничество ст. 159 часть 3, якобы я сняла деньги с 4 кредитных карт клиентов, но я не снимала, а снимала родственница этих клиентов. К несчастью для меня я передала ей их и деньги снимала она. ОБЭП передал мое дело следователю, который мне сообщил, что есть видео, где я снимаю деньги с этих карт. Все прошло через один банкомат, на котором я снимала деньги со своей собственной карты. Как мне доказать, что я не снимала, получается видео изъяли мое, как доказать свою правоту? Заранее всем благодарна.
Родные заключенных и сами осужденные с нетерпением ждут хороших новостей от властей. Многие интересуются, подпишет ли президент Путин уголовную амнистию в феврале 2022 года? Амнистия 2022 года в России по уголовным делам произойдет, если депутаты Госдумы найдут основания для ее проведения.
Понятие амнистии в наше время можно услышать довольно часто и по множеству, по правде говоря, поводов. У всех на слуху, пожалуй, недавняя амнистия капиталов, вот – дачная амнистия и тому подобные вещи. Конечно, во всех этих случаях этот термин применять в какой-то мере адекватно,
Экономические преступления в СССР В настоящее время многие считают, что в СССР экономической преступности практически не было. Однако, это далеко не так. Экономическая преступность была и на борьбу с ней был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС),
Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении туроператора «Натали Турс». Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России. /> Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»). Напомним,
Залог, как мера пресечения, в России появился сравнительно недавно. Порядок регулируется статьей 106 УПК РФ. Смысл его в том, что в орган, проводящий предварительное расследование по уголовному делу: отдел дознания в полиции, в следственный комитет или в суд, – передается имущество
У меня такой вопрос.
После ликвидации юрлица (ООО) путем слияния кредитор обратился в ОБЭП. После опубликования объявления о ликвидации прошел год. Сейчас по заявлению кредитора против бывшего директора и учредителя ликвидированного ООО заводится уголовное дело.
Каковы перспективы такого дела и чем это может грозить бывшему директору?
Мне позвонил майор по экономическим преступлениям и сказал на меня завели 2 уголовных дела 159.1 и 165... мол я 11 лет назад брал микрозайм и не оплатил и мол на данный момент там долг свыше 700 т. р.В суд они не подавали это их право и что меня вызовут повесткой. Мфо деньги сразу по-моему не помню 11 прошло
АБСУРДНЫЙ СУД В МИРЕ! Отпечатано в штабе © Бумажные войска ➶ Возьми свои права! ➴ vk.com/bumagavoina " Да не здравствует самый абсурдный с уд в мире!" Страница 2 из 6 2018.09.20 1 ВВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ Каждый имеет право на обращение в суд: и юридические, и физические
В наступившем году в нашей стране собираются декриминилизировать экономические преступления. Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными и приносящими финансовый ущерб гражданам, предприятию или государству. /> Декриминализация – это отмена законов
Полномочия суда присяжных в современной России постоянно пересматривались. В 2000‑е годы сокращалось число дел, которые могут рассматривать судьи из народа. Сначала из этого списка исчезли дела о терроризме, взяточничестве, массовых беспорядках. В 2013 году список сократился еще почти
Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.
Пересмотр уголовного дела по представлению международной организации, когда в России шансов больше нет. Всем доброго времени суток. В последние годы у всех на слуху только ЕСПЧ и, зачастую, полное игнорирование такого механизма влияния на отечественное судопроизводство как Комитет
Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.
Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.
На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.
Действительно ли это так?
И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?
Оперуполномоченный государственной экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России определил состав преступления в действиях должностных лиц. Однако не принял постановление те о возбуждении уголовного дела, а постановлением о передаче дела по подсудности в следственный отдел полиции. Имел право этот капитан полиции сам возбудить уголовное дело, пусть даже с согласия прокурора или начальника полиции ОМВД?
Для возникновения уголовной ответственности за кражу необходимо нанести ущерб, равный как минимум 5000 рублей. Если материальный ущерб меньший, то лицо, совершившее кражу, может быть привлечено лишь к административным мерам взыскания. Однако в случае, если речь идет о других правонарушениях
7 августа 2014 г. Следственный комитет (РФ) по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора области Василия Юрченко (2010-2014). 17 марта 2014 г. он был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. 7 августа 2014 г. Юрченко предъявили
В отношении меня и моей супруги ведется проверка ОБЭП проверка ведется с августа месяца. Заявление написал один из учредителей нашего ООО. У него в друзьях начальники ОБЭП нашего города. Уже замучили по третьему разу вызывают арендаторов и давят на них чтобы они сказали что я брал с них деньги мимо расчетного счета. Я уже жаловался в прокуратуру, но все это продолжается, очень хотят завести на нас уголовные дела. Заключил договор с адвакатом, но как я понял он никак не может повлиять на ситуацию. В прокуратуре мне сказали что проверять будут до тех пор пока их типа все не устроит. Я так и не понял что именно должно их устроить. Могу ли как то повлиять на проверку, уже семь месяцев трепят нервы?
Моя жена-глав. Бух муниципального предприятия ЖКХ. Предприятие хозрасчетное.
Год назад при проверке предприятия пож. инспекцией был выписан штраф на директора предприятия в сумме 15000 руб. (Как это делается часто-сами проверяющие предложили выписать штраф на физ. лицо) Штраф был оплачен из средств предприятия (из прибыли) и соответственно в себестоимость сумма не включалась-налоговые и бух. учет не нарушены.
Месяц назад при очередной проверке предприятия этот файт обнаружил ОБЭП. Директор деньги вернул.
По факту-гл.бух нарушила должностную инструкцию, где прописано, что она должна предупреждать руководителя о неправильном расходовании средств.
Т.к. сейчас модно =наезжать= на ЖКХ по любому поводу-готовятся документы для возбуждения уголовного дела с обвинением в сговоре и нецелевом использовании средств (растрата, присвоение).
Вопрос: реально ли возбуждение уголовного дела в этих условиях, что может грозить и как избежать.
Контрольная закупка ОБЭП была произведена в феврале. Прошло 4 месяца, уголовное дело не возбуждено. Недавно приглашали на неофициальную беседу к оперативнику (повестки не получал, обвинения не предъявляли) может ли сейчас быть возбуждено уголовное дело по данным февральской проверки? По статье 144 упк понял, что на возбуждение дела 30 суток, так ли это?
Утром звонил сотрудник ОБЭП представился по ФИО и назвал мои ФИО тоде, спросил я ли это, адрес моей прописки тоже назвал, я сказала что это не я.Спросил знаю ли я такую, назвали ФИО моих родителей и адрес бывшей прописки. Я в итоге ответила что незнаю таких. Звонил по уголовному делу на меня из за МФО. Верить ли ему?
Сотрудник ОБЭП сказал, что отказано в возбуждении уголовного дела-прошло три года, но сказал, что нужно придти к ним в отдел написать заявление о закрытии дела. Зачем нужно это делать? Ведь прошло три года, на работе пропали деньги, и они подозревали меня. Как мне лучше поступить? Заранее благодарю за ответ.
Очень сложная ситуация. В мае 2014 года подписали договор с подрядчиком на строительство жилого дома. Продали квартиру (единственное жилье), внесли аванс по договору в размере 2 млн рублей на покупку материалов. На этом все закончилось. Оказалось, что он в этой организации вообще никто, а в договоре указал себя директором. Написала заявление в ОБЭП, сказали, что факт мошенничества налицо, однако материалы дела передали участковому, а участковый благополучно закрыл мое дело и написал отказ в возбуждении уголовного дела. Что мне делать дальше?
Руководитель следственной группы – руководитель управления по расследованию преступлений прошлых лет Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Избенко А.Н. привлёк Николая Платошкина в качестве обвиняемого по части 1.1 статьи 212
В данный момент ОБЭП проводит розыскные мероприятия ст 171, в какие сроки должны принять решение об возбуждении или отмене уголовного дела? Спасибо!
Я купила квартиру в 2004 году в Таганроге, в здании реконструкция была, получился долгострой, в 2008 году узнала, что мою квартиру продал председатель правления Мозгов В.Ю., я обратилась в ОБЭП г.Таганрога с заявлением о краже квартиры. Но по сей день они отказывают в возбуждении уголовного дела. Адвокат писала жалобы в прокуратуру Таганрога, Ростова-на Дону, Москвы. По правам человека в Ростове-на-Дону! Приходят поставновления на доследование в ОБЭП, а там-очередной отказ! Идёт заволачивание дела! Подскажите пожалуйста, где найти управу на ОБЭП г. Таганрога?
Я была ип,в период работы разные люди брали мне кредиты. Сейчас ип закрыто и написано в обэп 5 заявлений на разные суммы, общий итог 900 000. прокуратура возбудила по всем этим заявлениям уголовные дела. Я отдавала деньги частично этим людям, т.е ориентировочно 200 000 из 900 000 тысяч, мною отданы. Какое наказание будет? Спасибо.
Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?
Я обратился в ОБЭП с заявлением с просьбой разобраться куда делась не выплаченная жителям корректировка по теплу ПП№3407 п.25. Получил уведомление: что материал проверки приобщён к аналогичному материалупо заявлению другого жителя дома по результатам которой было вынесено решение об отказев возбуждении уголовного дела. Кроме данного уведомления я ничего не получил. Имею я право получить документы расследования на основании которых я поучил отказ? Насколько правомочны действия ОБЭП?
Ситуация: группа лиц целенаправленно преследует председателя НКО. Целенаправленно порочит репутацию и распространяет заведомо ложную информацию. Подавали жалобу на председателя в ОБЭП. Имея на руках отказ от возбуждения уголовного дела на общем собрании орали, что председатель ворует деньги. По факту данного действия есть много свидетелей. Какова правильная послеовательность действий для возбуждения уголовного дела по УК 128.1
Был обвинён по статье 146 ч 2 УК РФ,поставил нелицензионный софт. Прошёл суд решение которым стало – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Забрал свой ноутбук, взял копию решения суда. Прошло полтора месяца, казалось бы всё позади. Но тут звонит мне сотрудник ОБЭП, который брал объяснение и говорит: возьми копию решения суда. И приди ко мне, мне надо с тебя взять объяснения, в профилактических целях, якобы что ты больше так не делаешь и тд и тп. Скажите, зачем это нужно? Обязан ли я давать какие то объяснения, тем более против самого себя? Ведь суд всё решил, неужели этого мало.
Какую ст. нарушили следователи ОБЭП, когда до возбуждения уголовного дела у подозреваемого без каких либо распоряжений взяли образцы подписи.
Человек у которого я выиграл суд в отместку написал заявление в ОБЭП (унего родственник работает в прокуратуре). Когда я ставил машину в гараж подъехало 5 человек из ОБЭП не предъявляя документов на обыск на изъятие подогнали грузовик и забрали все из гаража и уехали! В течении года писал жалобы в УВД, прокуратуры, ОСБ, следственный комитет. Ответ от них один, обжалуйте в судебном порядке!? Написал в ОБЭП чтоб предоставили протокол изъятого. Ответ из ОБЭП-я должен предоставить документы, что это все мое (уголовного дела не заводили) меня не куда не вызывали!? То, что я складывал в гараж годами я и половины не помню и естественно и документов на это нет!
Если я подам на ОБЭП в суд, я должен доказывать, что это все мое, но я не помню даже, что там лежало!? Или ОБЭП должно предоставить перечень изъятого и все вернуть если нет уголовного дела!? Есть ли на это какие то статьи закона?
Так отслеживайте ход дела по КУСП Если вы полагаете, что эта процедура затянулась (вы не указали сколько прошло времени), то можно следователя и побеспокоить по поводу продвиженияя дела. Жалобу можно оформить в прокуратуру, например. По смыслу даже если возбудят дело, будет всё равно Глухарь Обман брокера. Подано заявление в ОБЭП взяли показания заявление, сказали что будет возбуждено уголовное дело. Сказали, что следователь свяжется, но нет ни каких движений. Что делать?
произойдет, если депутаты Госдумы найдут основания для ее проведения. Если говорить о том, какие статьи подпадают под амнистию, речь пойдет об умышленных преступлениях легкой и средней тяжести. По последним новостям, Правительство инициативу о проведении амнистии не рассматривает.
В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. Потерпевший по делу бизнесмен Сергей Гляделкин считает, что полковник
Заказал строительный материал через сайт, оплатив юр лицу денежные средства в размере 80 000, после чего мне огласили дату поставки, в назначенное время ничего не поставили, сухо ответив что нет свободных автомобилей, через день связался с их представителем, назначили новый срок, после чего перестали отвечать на мои звонки, написал заявление в обэп в электронном виде, приложив счёта и чеки об оплате, спустя три месяца получил отказ в возбуждении уголовного дела, компания по сей день осуществляет деятельность, я не оспорил решение прокуратуры, поясните пожалуйста как мне быть, куда идти в вышестоящие ведомства? На каком основании дали отказ ничего не говорят, передавали моё дело с одного ведомства в другое, после чего скинули просто к участковому..
В рамках уголовного дела по статья 159 часть 4 возбужденное 15.12.2010 г. в отношении моего отца, который по договору дарения переоформил на меня (сына) однакомнатную квартирй 06.04.2010 г. Суд по ходатайству управления ОБЭП республики перед судом 08.09.2015 г. об аресте имущества вынес постановление об аресте квартиры моей в целях обеспечения... Я узнал об этом, когда оперативник принес мне домой постановление 15.11.2015 г. т.е. были пропущены сроки по обжалованию. В квартире 33.1 кв. м. прописан я и вписана дочка 5 лет. Что мне грозит и что делать.
Я руководитель ООО (директор, бухгалтер и работник), единственный участник. Моя фирма имеет кредиторку перед двумя фирмами. С первой, я договорилась (на словах) о погашении задолженности. Вторая-подала заявлениев ОБЭП. Оперуполномоченный опросил и первую и вторую, и сейчас получается что по всем показаниям ст.159. Подскажите, пожалуйста, что сейчас можно срочно предпринять что бы не дать возбудиь уголовное дело? На сегодняшний день погасить всю задолженность нет возможности, фирма не работает. Зранее большое спасибо.
Стоит ли обжаловать отказ в возбуждение уголовного дела? Если работодатель подделал трудовой договор, чтобы избежать отвественности перед бывшим работником (тоесть типа не должен)
Как ОБЭП говорил 327 УК РФ признаки.
Могу ли я в прокуратуру обжаловать и сразу жалобу кинуть на то что после того как дело ОБЭП передало в УУП, то они просто протянули 30 дней.
Должен ли сотрудник ОБЭП предоставить какой-либо письменный запрос на предоставление и изъятие документов (служебной переписки, исполнительной документации на проведение ремонта, счетов, списков работников учреждения и пр.) или достаточно его устного пояснения, что проверка данных документов проводится в рамках расследования уголовного дела (ссылается на ст. 143 УПК РФ)?
Заключили договор с мошенниками которые условия договора не исполнили и деньги не вернули обратилиль о ОБЭП нам отвелили что нет достаточных признаков состава преступления и прекратили дело на основании п 2 ч 1 ст 24 ст 144 ст 145 и ст 148 упк рф что делать.
ПОЛУЧИЛА 13-е постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о факте экономического преступления, совершенного группой мошенников. Гражданский суд, располагая аналогичными документами, признал незаконность действий этих же лиц. Материальный ущерб крупный-10 миллионов рублей, а уголовное дело, дознаватель не возбуждает. Потребовал передать материал в ОЭП, - информируют, что передали, а ознакомившись с материалом, я вижу, что опять наврали. 17.12.17 г.-получил очередное постановление об отказе, а 22.12 - информацию о передаче в ОЭП. Как его можно передать без отмены постановления, в виде отказного материала?
Компания обманным путём завлекала людей на работу менеджарами, брали деньги от 240 евро до 150000 евро, заведомо зная, что партнёр ничего не получит и компания не вернёт деньги, 7 месяцев ОБЭП отказывает в возбуждении уголовного дела, якобы не могут собрать доказательную базу, хотя есть у многих договора с компанией и расписки, что мошенники брали деньги, прокуратура отвечает нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Факты о мошенничестве представлены в полном объёме от 35 человек. Что делать потерпевшим?
У меня вопрос следующего плана: я продал флэшку с дистрибутивом программы Autodesk Inventor 2014 SP1 сотруднику отдела ОБЭП за 1200 руб. (600 руб за дистрибутив + 600 руб за флэшку). Я не являюсь не предпринимателем не юр. лицом. Уголовное дело возбудили по ст 146. Оперуполномоченные сказали, что по суду грозит штраф 6-7 тыс руб в пользу государства + ещё какой-то штраф мне будет от компании правообладателя. В связи со всем вышеперечисленным у меня вопрос-когда я пойду на приём к следователю, то можно ли его попросить о каком-нибудь досудебном вынесении решения (выплате штрафа например). Вообщем какие есть варианты? С ув Сергей Юрьевич.
Читайте также:
- Уголовное дело обэп
- Борьба с экономическими преступлениями мвд
- Возбуждение уголовного дела обэп
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления
- Экономические преступления УК РФ
- Экономические преступления ук рф статьи
- Уголовное дело по признакам состава преступления
- Прекращение уголовного дела за отсутствием состава преступления
