Факт мошенничества

Способы мошенничества.

Мошенничество стало одним из самых массовых преступлений. К таким выводам пришли в министерстве внутренних дел, подводя итоги прошлого года. В полиции признают, что современные технологии, безусловно, сделали нашу жизнь намного проще и интереснее. Смартфоны и планшеты, постоянно подключенные

Факт мошенничества доказать сложно, но можно.

С точки зрения закона, мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно сам передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников.

Какие факты помогут возбудить дело по факту мошенничества. Человек по расписке не отдает долг факт долга не отрицает, потому что есть расписка, назначает срок возврата, когда срок подходит не отвечает на звонки, заносит в черный список и переносит срок возврата еще на год. Говорит подавай в суд будешь ждать 150 лет у меня 25 исполн. Листов в ССП. Долг не отрицает, но и не отдает. Переехал в Москву там открыл магазин, купил патент, можно по патенту пробить местоположение и кто должен пробивать. Как возбудить дело по факту мошенничества он кинул все банки в городе, людей. Только берет деньги, но никогда не отдает. Какие аргументы нужны для того чтобы полиция не отказала в возбуждении угол. Дела.

Хотел бы проконсультироваться по факту мошенничества. Заказал 2 телефона через интернет в США, после оплаты, продавец сказал, что ошибочно было вложено в посылку не 2 телефона, а сразу 7 штук, из за этого повысились таможенные сборы, в Казахстане без моего ведома в посылку опять добавили еще 10 телефонов, по причине того, что за них отказались платить, и мне снова пришлось все оплатить в полном объеме. После того как мне вложили 10 телефонов поменялся трек номер посылки. Посылка все время отслеживалась. Сейчас при проверке трек номера через их транспортную компанию, посылка находится у меня в городе, но в транспортной компании отказываются мне ее предоставить, я не могу ее ни получить, ни увидеть, требуют внести повторный последний платеж, сумма уплаченная этим лицам составляет более 13000$. помогите разобраться, есть ли в этих действиях нарушение закона РФ.

Со мной был совершен факт мошенничества сотрудником банка при оформлении кредита, из полиции пришел ответ с отказом, куда мне обратится, чтобы вернуть свои деньги, так как я уже переплатила в два раза.

Есть факт и доказательства мошенничества на предприятии со стороны администрации. Но предприятие это филиал ЗАО, есть ли смысл в написании заявления в ОБЭП о фактах мошеничества, когда нет объёмов и многих работников просто вынуждают уволиться добровольно-принудительно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

На суде по разделу имущества супруг предоставил расписку о займе денежных средств в размере 2 млн. рублей, на покупку квартиры, с требованием включения этой суммы на разделение, данную сумму мы не получали, расписку эту я ранее не видела, есть основания считать ее написанной в течении последнего месяца. Является ли это мошенничеством, и куда мне обратиться в целью установления факта, что сумма не передовалась? Также судья отказывается заслушать моих, свидетелей по факту избиения меня моим тогда еще мужем. Имеет ли он на это основание, и если нет как заставить судью выслушать свидетелей и включить их показания в дело? Спасибо заранее.

Написали заявление в полицию мошенничество по банковской карте. Совершился перевод с карты на мою карту 26 июня, но картой я на этот момент уже не пользовалась. И даже не знаю где она. Что мне теперь делать?

Установлен факт мошенничества и служебного подлога двух сотрудников. Возможно их отстранить от работы и провести служебное расследование? Или необходимо сообщать в полицию?

Здравствует, что делать когда агентство недвижимости дало ложный телефон собственника квартиры, претензию не принимают? Факт мошенничества на лицо.

Взломали Сбербанк, изменили номер телефона при оформлении кредитной карты и оформили ее, потратили 40 тыс ч неё банк обязует выплачивать

Как доказать факт мошенничества и можно ли доказать? По договору все паспортные данные фио мои, но номер телефона другой, под видам соцопроса перешла по ссылке и далее получился взлом Сбербанк онлайн

Ситуация: я купила машину по устному договору, так как на момент перевода денег продавец отсутствовала в городе. Отложили подписание купли до её возвращения. По возвращению она попросила на 10 дней машину и... оставила её себе. Я за некоторое время уже привела машину в порядок (чеки есть, свидетели тоже). Получила ответ на до судебную притензию. Могу ли я обратиться в полицию по факту мошенничества? Иск у суд уже готов.

У нашего родственника ушло 2 квартиры, его труп недавно нашли (убийство) обращались в полицию о возбуждении уг. дела по факту мошенничества, они отказ прислали, так как не хотят заниматься этим вопросом. Но там налицо факт мошенничества. Хотим подать исковое в суд, чтоб истребовать квартиры. Поэтому возникает вопрос: Может ли суд при разбирательстве гражданско-правового спора, если усмотрит в действиях ответчика состав преступления, возбудить уг. дело и как все это должно происходить?, на основании какой ст. ГПК?

Проконсультируйте меня пожалуйста по вопросу: учредитель фирмы в которой я работала подарил мне квартиру (личная собственность учредителя), сделка была оформлена договором купли-продажи, после моего увольнения - требует вернуть её обратно говорит, что подаст на меня в суд по факту мошенничества, так как деньги фактически за данную квартиру не выплачивались. Документы на квартиру оформлены официально. В договор включен пункт о получении денег в полном объёме на момент заключения сделки. Возможно ли в данном случае доказать факт мошенничества?

Пенсионные накопления переведены без моего согласия. Обратились в полицию и прокуратуру, факта мошенничества не установлено. Как доказать факт мошенничества?

Добрый день) Меня зовут Марина. Мне пришло извещение явиться в суд 10.10.2018 г. так как коллекторское агенство бизнесактив подал на меня в суд по делу банка траст. С того времени прошло 7 лет и с банком траст мы как бы разобрались, потому что был признан факт мошенничества, т.е. я попала под этот факт мошенничества, подавали дело в милицию, милиция это дело подтвердила, с этим постановлением ходили в банк траст и вот на тебе вылезло это агенство по прошествию семи лет. Я узнавала про них, они сейчас находятся в процессе ликвидации, и они даже не внесены в госреестр организаций которые имеют права заниматься юридическими услугами, а судебные приставы удовлетворили судебное дело и теперь на фссп у меня висит долг. Я пошла в суд и написала что я не согласна с решением суда, теперь вот пока жду что будет дальше. Подскажите пожалуйста что мне еще нужно сделать?

Можно ли доказать факт мошенничества, если нет доказательств в виде расписки. Нам (я муж и дочка (1,5 г)) продали комнату в студенческом общежитии. Тут проживают и семья которые работают в учебном заведении. Мы были в очень трудном положении и знакомая которая живёт и работает на вахте этого же общежития предложила нам купить комнату. Но с оформлением придётся подождать сказала, что эти дела так сразу не делаются. Свела нас с хозяином комнаты, и мы просто на доверии заплатили деньги и отремонтировав комнату заселились. Прошёл год и так мы не добились ничего, и нам сказали освободить комнату. Я понимаю что никаких прав у нас нет находится в этой комнате. Но я в положении и ребенок маленький, идти нам некуда. Как нам доказать факт мошенничества если у нас нет никаких доказательств.

Если есть сведения о том, что собственник не узаконил перепланировку, а БТИ передали сведения в Росреестр об уже уменьшенной площади и это отражено в выписке. Как установить факт мошенничества со стороны собственника?

Куда нужно подавать заявление о проверке на факт мошенничества юридическим лицом? Наша компания оплатила продукцию другому юридическому лицу. Поставленный товар не устроил нас по качеству и мы потребовали возврат денежных средств. Согласно гарантийному письму нам должны были вернуть деньги до 15 мая 2014 г. На сегодняшний день возвращена 1/4 от суммы и на контакт с нами компания-должник не выходит. Спасибо.

Здравствуйте. Такая ситуация. В 2014 году развелась с мужем, после этого уже бывший супруг находясь в местах лишения свободы написал на меня доверенность на продажу его квартиры. Квартира была продана, деньги поделены пополам между бывшим мужем и его матерью. На часть денег выделенных мужу была приобретена машина и земля. Все это имущество. Ыло оформлено на мою маму. Бывший муж освободился и просит вернуть ему землю и машину. Мы не против. Но теперь он требует что бы сверху я отдала еще 300 000. И говорит о том что я пользовалась доверенностью уже будучи разведенной... и в этом есть состав преступления. Якобы моя мама является поддельницей. Он будет писать на нас заявление о том что мы с ней мошенницы. Денег у меня нет ему отдавать. В чем мошенничество я никак не могу понять. Землю и машину документально мы готовы вернуть возражений по этому поводу вообще нет. Так в чем же факт мошенничества?

В какой именно отдел полиции мне надо обратиться по факту мошенничества, вообщем сам факт был в московской обл., я прописан в воронежской области а сам мошенник прописан в г. Иванове или в ивановской обл., точно не знаю. И ещё адвокатская контора в которую обращался зарегистрирована в том же Иваново но осуществляет свою деятельность в г. Москва.

Являюсь потерпевшей стороной, факт мошенничества - предоставление ложной информации в документе ООО, сговор физлица и юрлица ООО, по обнаружению факта обмана денег платить им не стали, личная прямая выгода мошенников более 150 000 рублей, могу ли по факту подготовки мошеннических действий (доказательства на руках) подать заявление по ст. 159 и по какому пункту?

Добрый день! Помогите пожалуйста с одним вопросом, хочу составить возражение на исковое заявление, суть в том что мошенническим способом используя чужие паспортные данные оформили кредит, как построить защиту в возражении, не брал кредит, не был в банке, как быть, как доказать факт мошенничества со стороны человека оформившего кредит, банк оформил исковое заявление, но сам банк уже банкрот, от его имени действует агенство по страхованию вкладов, заранее спасибо!

Я заказала диплом, мне диплом сделали, я оплатила деньги-деньги переводились на карточку. Девушка, которая мне писала диплом, редактировала, что я просила. В последний момент, просто мой дипломный руководитель доскональна проверил мой диплом и оказалось, что диплом совершенно написан не верно. Деньги вернуть мне девушка отказалась, для меня эта сумма не малая, договора не было. Я могу обратиться в полицию или прокуратуру по факту мошенничества или привлечь вообще к какой-то отвественности? И как мне вернуть свои деньги?

Узнал что против меня организация совершила факт мошенничества.. фирма находиться в районе я живу в городе.. куда обратиться полиция прокуратура по моему месту жительства или переть в тот район? Хотелось чтобы быстрее пошло копание...

С новым годом! Меня зовут Валерий, я имею вопрос: На мою маму подали в суд с требованием о взимании задолженности и процентов на задолженность. На лицо факт мошенничества истца. Полиция не приняла заявление о возбуждении уголовного дела, прокуратура так же отказала. Все отказы в устной форме. Может ли ответчик ходатайствовать в суде о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества истца?

Мною был обнаружен факт мошенничества в отношении хищения моих средств путем обмана. Два гражданина пытались продать мне земельный участок по доверенности, был составлен предварительный договор купли-продажи, была передана сумма 400 000 р. Сроки вышли, постоянные отговорки о готовности документов к сделке на протяжении 1,5 года. В итоге (по другому делу) они были осуждены по ч 4 ст 159 УКРФ, одного посадили на 3 года, второму дали условное на 2 года.

Вопрос: как действовать мне далее? (отдавать не хотят) куда мне обратиться по данному факту?

Можно ли доказать факт мошенничества. Мы на словах договорились о поставке товара из другого города, переписывались по эл.почте, разговаривали по телефону. Нам предложили перевести на банковскую карту часть денег, предоплату, мы согласились и перевели. После этого люди пропали. Примут ли заявление в полиции и смогут ли найти мошенников?

Завели ли уголовное дело на человека? И если завели по факту мошенничества просто выплатой необходимых средств обойдется или могут применить более строгие меры. Спасибо.

Как доказать факт мошенничества?

В соц. сетях была взломана страница, с которой мошенники отправляли сообщения с просьбой перевести деньги на карту. Несколько друзей совершили платежи, но почти сразу всё прояснилось. Было оставлено обращение в организации, где обслуживается счёт, но там ответили, что они никакой ответственности не несут и зафиксировать мошеннические действия не могут.

В полиции мне сказали что я не смогу доказать факт мошенничества, т к он часть денег отдал. И они не примут заявление.

Я оказалась в бедственном положении. Бывшая подруга не отдает долг по рукописной расписке (все мои накопления - 150 тысяч рублей), зная о моем бедственном финансовом положении с деревенской учительской зарплатой. Узнала (поздно), что это у нее в порядке вещей - до меня еще заимела три исполнительных производства и платить никому не собирается. И мне, даже если будет решение суда, платить не будет. Налицо мошенничество.

Могу ли я в ходе заседания по взысканию долга просить суд вынести частное определение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества?

Спасибо за внимание к вопросу.

Как правильно оформить претензию Сбербанку России по факту мошенничества и на выплату морального ущерба? Я инвалид по зрению 3 группы, на меня был оформлен кредит, про который я узнал, когда на карту банка пришла зарплата и её тут списали всю в счет долга, и по факту я остался с октября 2013 без денег, на съемной квартире, без лечения, без средст к существованию?

Как подать иск на мфо? Ситуация такая, МФО "Max. Credit", в данной организации на меня мошенники оформили займ, узнал я об этом когда на гос. услуги пришел испольнительный лист. Я обратился в суд, чтобы ознакомится с судебным приказом и отменить его. При ознакомление с материалом дела я увидел что мой пасспорт мошенники отфотошопили, а также банковскую карту. Сроки упущены были, никаких РПО не получал, сроки востановить не удалось. Приставы списали денежные средства в пользу данной организации. Обратился в полицию по факту мошенничества, отказ в возбуждение уголовного дела, по причине, что данная организация не дает ответа. Писал во все инстанции везде отписки. Хочу подать иск в суд, не знаю как правильно составить и говорят нужно подовать в суд по месту прописки ответчика, как быть?

Если человек пишет заявление о том, что он передал деньги для трудоустройства и на основании этого в отношении лица, указанного в заявлении возбуждают дело по факту мошенничества, то должны ли привлечь также заявителя к ответственности за покупку должности? И будет ли являться обвинительный приговор суда в отношении обвиняемого основанием для возбуждения дела в отношении заявителя? Ведь в таком случае будет доказана вина обвиняемого, а соответственно и факт передачи денег?

Будут ли другие факты мошенничества на изъятой технике фигурировать в деле, если по ним нет заявлений.

159 ч 1, с потерпевшим примирились, претензий не имеет, извинения принял. Если обнаружат другие факты мошенничества на изъятой технике, то они тоже будут в деле? По ним заявлений нет.

В договоре строительного подряда между физ. лицом и ООО,-указано, что в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Полагаю, что между ООО и судом существует коррупционная связь. Основанием тому являются сведения из интернета, которые указывают на невозможность истребовать денежные средства из данного ООО. Вопрос такой: хочу отказаться от договора подряда и потребовать вернуть денежные средства в сумме 1 млн. рублей, ввиду того, что строительные работы не начаты по истечении 7 месяцев с момента заключения договора. Если ООО не вернет деньги, то могу ли я обратиться в ОВД по факту мошенничества в особо крупном размере, вместо обращения в суд общей юрисдикции?

Могут ли возбудить уголовное дело по факту мошенничества, если заключен договор на оказание услуги, но услуга не оказана. Большая часть денежных средств уже вернула потерпевшей стороне. Осталось выплатить еще не большую сумму по договору и плюс проценты за ожидание по устной договоренности. Расписка написана об отдаче одной суммы, а устная договоренность на другую сумму.

Как правильно оформить претензию Сбербанку России (и вообще есть в этом смысл) по факту мошенничества? На мой номер телефона пришло смс с вирусом. Который активировал программу, которая переводила деньги с моей карты на чужой телефон. Я об этом узнала, только в сбербанке, когда пришла выяснять почему нет перечисления зарплаты на карту сбербанка. Пришла зарплата, и её тут же перевели на чужой номер телефона, и по факту я осталась без денег, с двумя несовершеннолетними детьми? Подключен мобильный банк. Но смс с номера 900 я не получала. А когда заказала детализацию вызовов, то там просто тьма всяких смс и вызовов, которых по факту не было с моего телефона и на на мой телефон. То есть, я думаю вирус перенаправлял их кому-то. Может писать заявление в полицию?

Брала займ 7000 руб. не было возможности выплатить. Угрожают передать документы в МВД по факту мошенничества! Имеют ли право!

Написал заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества в автосалоне. Через месяц пришел отказ в возбуждении дела. Написал письмо в прокуратуру с несогласием о постановлении. Пришел ответ, что моя жалоба удовлетворена и материалы отправлены обратно в отдел полиции. Уже месяца 3-4 не приходит ответ. Что делать в этом случае. Просто в суд обращаться нету смысла, если в этом никто не заинтересован кроме меня. Суд не выиграю, как показывает практика. Юриста не собираюсь нанимать. Документы все, кроме листа спецификации на руках с моими подписями. Есть такие же как и я обманутые люди и у них тоже на данный момент все безрезультативно, только идет время...

Здравствуете. Брала деньги в миг кредит. Не смогла вернуть. Прошло более полугода. Пришёл участковый чуть дверь не выломал. Объявил что на меня подали в суд по факту мошенничества. Показал кипу документов. Что делать.

Как написать заявление по факту мошенничества начальнику овд в другой город? И будет ли оно иметь принято к рассмотрению?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение