Федеральный закон 115 фз / Законы и прочие темы

Супругу пришёл ответ ГУ МВД с причиной отказа в выдаче ВНЖ.

Причина отказа ст.9 п.3 пп 1 федерального закона 115-ФЗ от 25.07.2002

Что это означает.

Недавно произошли изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ. Теперь, согласно поправкам, некоторые операции с наличными с суммами от 600 тысяч рублей подлежат контролю. Допустим, родители сделают мне крупный денежный подарок наличными, и в дальнейшем я буду использовать эти деньги как часть суммы, необходимой для покупки квартиры. Что делать в данной ситуации, чтобы не возникло проблем?

Пришла СМС со сбербанка, действие ваших карт приостановлено в рамках исполнения федерального закона 115-ФЗ. И сказали прислать пояснение и скан-копии документов раскрыващих источник дохода, я им скинул все скрины оплат что у меня были, боюсь это их может не устроить как многие пишут в интернете, что будет если я не смогу предоставить им нужны документы? Смогу ли я пользоваться в дальнейшем сбербанком?

Банк отказал в оформлении карты"Мир"зарплатной, обвинив в нарушении закона№115-ФЗ как юр.лицо без доказательств. Но карта нужна как физ. лицу для перечисления зарплаты. Как разобраться в этой ситуации?

Угольная котельная имеет 6 водогрейных котлов, которые работают под давлением 0,6 Мпа каждый, температура воды при нагреве до 115 градусов. Котельная использует бурый уголь. Необходима ли лицензия для услуг по теплоснабжению населения и других потребителей?

Можно ли считать что бурый уголь относится к опасным веществам (по приложению 1 Федерального закона № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013)?

МФК прислало СМС с просьбой обновить анкетные данные ссылаясь на закон 115-ФЗ.Я не поняла зачем, ведь все мои паспортные данные и контакты записаны в договоре? По договору я им немного не доплатила, но прошел год, они отказываются продлевать. Хотела договориться о рассрочке, но они не идут на контакт, прислали 3 смс-ки:1-я-заплатить 19800 руб.,2-я-заплатить уже 7500 и 3-я - обновить данные. Мне это показалось подозрительным... Или я обязано обновить?

Банк Тинькофф заблокировал карту основываясь на законе 115-фз. Что будет, если не предоставить документы, и как вернуть деньги?

Я закупал товар и перепродавал, искал покупателя интернете, оплату за проданный товар получал на карту. Банк заблокировал счета согласно закону 115-фз. Банк просит предоставить документы, но у меня их нет. Что мне грозит?

Сегодня я хотел бы рассмотреть очень актуальную, на мой взгляд, проблему блокировки расчетного (лицевого) счета банком. Если вы уже сталкивались с этим, боитесь столкнуться или вас просто очень волнует данная тема – эта статья для вас. Данный материал предназначен как для юридических

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Этот закой на сегодняшний день действует?

Закон 115-ФЗ обязывает банки отслеживать операции по расчетным счетам и в случае вопросов и обнаружения сомнительных операций обращаться к ИП за разъяснениями. Но что делать ИП в такой ситуации? Сомнительные операции Итак, если банк засомневался, у ИП возможны проблемы. Но какие операции

115 ФЗ

Открыл счёт в Сбербанке как физ. лицо, пока готовились документы на ооо, мне перечисли займ, на следующий день я пошёл заказать эту сумму для выдачи наличными, мне отказали и сослались на фз 115, попросили показать договор займа, я принёс,затем на следующий день заблокировали все физ. счета.

Попросили все договора с контрагентами, сколько человек в штате, я принёс,но ооо только открылось какой штат?

Ещё днём позднее запросили штатное расписание, отчёт сзв-м,я говорю ещё ничего не сдавали,

В итоге: целый день сегодня провёл в банке, ни отправить обратно ни закрыть счёт со снятием я не могу, средства зависли.. подскажите как действовать и есть ли прицеденты?

115-ФЗ, наверное, жизненно не хватает и переживающие за чистоту наших помыслов и карманов законодатели, приняли ничуть не менее резонансный для бизнеса Федеральный закон № 423-ФЗ от 21.12.2021 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данным нормативным

ФЗ 115 "о правовом положении иностранных граждан в РФ" ст 13, п.8. С какого дня правильно отчитывать 3 дня, с того дня с которого заключен договор или со следующего дня?

Вопрос касается семей, в которых один из супругов является иностранным гражданином. С 2015 г. в законе вступила поправка о том, что при получении ИГ разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство ему обязательно необходимо подтвердить свои знания русского

Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Что будет если нет документов подтверждающие происхождение денег переданных от фл к фл при блокировке по 115 ФЗ?

1. Блокировка счета может быть навсегда?

2. Или само может разблокироваться автоматически через долгое время?

3. Или разблокируют ли если ФЛ просто укажет что это был подарок или возврат долга без подтверждающих документов?

4. Или можно закрыть счет и открыть другой в этом же или в другом банке?

5. Или за непредоставление документов отправят полицейских и посадят или по-другому накажут за подпадание по 115 ФЗ изза отсутствия подтверждающих документов?

В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ), препятствующего использованию малого бизнеса для «отмывания» денежных

Имеет ли право Банк запрашивать копии договоров, сч фактур и иные документы подтверждающие сделку ссылаясь на Письмо ЦБ №236-Т и п 11 ст 7 115 ФЗ.

Мой вопрос про налоги и бухучет. Скажите какие изменения будут в фз 115 с 1 июля в отношении физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, в части расчетов между ними в наличной валюте и безналичной.

Я физическое лицо. Попал под проверку фз 115. Было много переводов другим лицам с моего счета. Это я пополнял счёт в онлайн казино. Как мне пройти проверку?

Вопрос касается получения РВП.

В ФЗ-115 сказано, что РВП без квоты получает лицо, имеющее ребенка-гражданина РФ, а также лица, признанные нетрудоспособными, имеющие дееспособных сына или дочь, граждан РФ. В моем случае: мне 35 лет, я гражданка РФ, мама-пенсионер 58 лет (возраст выхода на пенсию в Казахстане), гражданка Казахстана. Может ли мама получить РВП без квоты по выше описанным мною условиям? Является ли она в России не трудоспособной при наличии пенсионного удостоверения Казахстана и являюсь ли я ребенком для мамы? Какую категорию можно отнести к термину ребенок, какой установлен возрастной предел?

Пп.2 п.9 ст 18 ФЗ № 115 от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан". Что предусматривает данная статья. И как можно обжаловать?

Есть ли обязанность ломбарда сообщать информацию о клиенте, если он принес и сдал в ломбард в один день изделий на сумму свыше 711 тысяч по 9 залоговым билетам.

Согласно п. 4 ст. 6 115 ФЗ эти операции относятся к обязательному контролю, но вот вопрос как этот контроль ломбардом реализован фактически.

Вопрос в следующем, ИП со своего расчетного счета хочет оплатить покупку автомобиля грузового для нужд ООО в котором он является единственным учредителем, автомобиль оформить сразу на ООО в автосалоне. В данной сделке автосалон отказал, правомерно ли они поступили? Ссылаясь на 115 ФЗ.

Согласно 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных. В быту такие действия называют «блокировкой счёта». В этой статье разбираем распространённые мифы об ограничении операций по счёту. И рассказываем, как на

Вопрос таков: Как можно банку либо налоговой объяснить подаренные деньги от родственников, которые не облагаются налогом. А именно при блокировке по 115 фз при попытке снятия со счета.

Ну например вся семья подарила нам на свадьбу с женой около миллиона рублей и мы положили их на депозит в банк. Там они пролежали год и вдруг мы решили всё снять для покупки авто. Что при снятии можно ожидать от банка и соответственно от налоговой?

Правомерно ли применять ст. 10.1 ФЗ-115, если моя дочь является лицом без гражданства? Ведь это совершенно два разных понятия. УФМС произвело все унизительные действия, указанные в этой статье. Причем доказательства о рождении ребенка и постоянном проживании в РФ (сад, школа, поликлиника, больница, консульство, загс - представлены и местонахождение ребенка подтверждено)

Планируется покупка квартиры в Москве стоимостью до 20 млн рублей. 80% средств на покупку выделяет отец, будет оформлен договор дарения денежных средств (точно ли не нужно его нотариально заверять для подстраховки?), 20% личные сбережения, которые подтверждают справки 2 НДФЛ.

Непонятна практика 115 ФЗ, может ли банк при проведении сделки через аккредитив запросить доказательства происхождения средств у отца, который оформил договор дарения? Отец имеет официальный доход, подтвержденный 2 НДФЛ, но если посчитать, то около 10-15 лет заработной платы потребовалось ему для накопления подаренной суммы, устроит такое обоснование налоговую? Или могут возникнуть вопросы?

Покажите, как правильно перечислять дивиденды единственному учредителю ООО если их сумма превышает 600 000 рублей при этом не нарушать 115 ФЗ?

Наша мама гражданка Узбекистана пробыла в России 150 суток, вместо положенных 90 суток, нарушив при этом п 1 ст 5 ФЗ-115. Через какой срок времени она может снова въехать в Россию?

В связи с изменениями в фз 115. может ли ип иметь два расчетных счета в разных банках. И надо ли уведомлять сейчас налоговую об открытии счета.

Прошу разъяснить ст.115 ТК и ст.23 Закона 181-ФЗ.Инвалидам какой группы предоставляется очередной отпуск не менее 30 дней. Всем инвалидам или только инвалидам 1 и 2 группы, а так-же сокращённая рабочая неделя не более 35 часов. СПАСИБО.

Многие не знают, а некоторые путают этот ФЗ-115 (его новые поправки, которые вступили в силу 10.01.2021 года) с требованиями налоговиков во время проверок сделок с недвижимостью. И это печально потому, что сейчас идёт покупательский бум на недвижимость. Особенно в Краснодарском крае.

Здравствуйте пишите возражения в банк Добрый день. Необходимо письменно обратиться в банк, указать, что деятельность законная и потребовать снять ограничения. Дальше в зависимости от ответа Добрый день!

Для оспаривания ограничения по 115-ФЗ обратитесь в банк с запросом об основаниях блокировки. Если ответ банка неудовлетворительный, можно обратиться в Центробанк или суд. Банк может блокировать счета на основе внутренних правил по выявлению подозрительных операций, не обязательно связанных с текущими операциями по счету. От банка пришло ограничение по 115-ФЗ. При этом запроса не поступало, операций по счету не было, только разовое пополнение для оплаты комиссии. Организация ведет реальную деятельность, в подозрительных операциях не участвует. Как оспорить данное ограничение, и на основании каких данных, помимо операций по счету, банк может блокировать по 115-ФЗ? Спасибо.

Сбер банк требует за один день погасить кредитную кару. Просрочек не было. Платила всегда вовремя. Банк ссылается на 115 фз. Правомерно ли это.

Заблокировали счета по ФЗ 115. На карте остались денежные средства. По горячей линии сказали, что в любой момент могу снять в отделении банка. Сегодня обратилась в отделении банка, сказали написать заявление и ждать неизвестно сколько ответа. Посоветуйте, пожалуйста, как я могу снять деньги.

Заблокировали сбербанк онлайн по 115 фз. Какик последствия могут быть? Что будет если вообще отказаться от услуг банка? Как правильно поступить в этой ситуации?

Могу ли я обжаловать отказ в внж по пп 8 п 1 ст 9 115-фз? Отказали в связи с тем что семья состоит в соц защите как малоимущая, но во внимание приняты только справки 2-ндфл мои. Жена работает, получает алименты на дочь от первого брака (и не только алименты, но и задолженность и неустойку). Фактически на сегодняшний день и на момент подачи документов мы не являемся малоимущими. Малоимущими являлись на момент подачи документов в соцзащиту (почти год назад) а после финансовое положение улучшилось. Можно ли что-то сделать в данной ситуации?

При проверке по 115 ФЗ моей карты сделал для банка задним числом расписку, так как постоянно высылаю своему родственнику деньги переводом на карту, занимал у него крупную сумму без расписки. Все юридические моменты в расписке учел, а ошибся на самом просто - дата расписки на полгода раньше даты получения им паспорта. Надеюсь что в банке не заметят, проверка пока идет, но вот какие риски есть кроме того, что подумают что я какой-нибудь обнальщик и поэтому подделал расписку? Стоит ли заявлять, что имеется другая расписка, но её не было под рукой, поэтому составил еще одну специально для банка (в которой ошибся)?

После длительного перерыва пришла в ломбард сдать свое золото. Мне озвучили самую нижнюю цену. На мой вопрос замдиректора, что за дела такие? Почему цена для меня такая низкая? Она ответила, что это именно она дала распоряжение, чтобы именно мне была самая низкая цена, так как я ничего не выкупаю. Также сослалась на фз 115, причём тут он я так и не поняла. И что они сообщили в росинформониторинг о том что больше 5 ти залогов у меня за год. И прочее как их контролирует государство. Могу ли я подать претензию? Приходит сдавать муж тоже самое, у него принимают по нормальной цене. Поясните пожалуйста, может быть я чего-то не понимаю?

Заблокировали счет в тинькофф так как я не отправил документы по 115-ФЗ,я несовершеннолетний, играл в онлайн казино. Переводов как и мне как и в само казино было в пределах 100.000, потребовали подать документы по 115-ФЗ или счет заблокируют, что ответить поддержке?

Меня интересует судебная практика обжалования решений ФМС России об аннулировании РВП на основании пп. 6 п. 1 ст. 7 ФЗ-115 от 25.07.2002 г.

Обязательно наличие выигранного дела по аналогичному спору. Тинькофф блокирует компаниям счета ссылаясь на 115 ФЗ и за 20% добровольно-принудительно отжимает деньги за вывод средств с их недобанка. Оплата юридических услуг только безнал (это значит никакого кэша) Претензионная работа

Добрый день! Какие последствия могут быть за непредоставление документов по запросу банка, подтверждающих экономически-обоснованный смысл операций по карте и происхождение денежных средств? (в рамках исполнения фз №115 от 07.08.2001)

Сбербанк заблокировал карту и мобильный банк по ФЗ 115. Неоднократно обращалась за разъяснениями, какая именно операция попала в разряд сомнительных, какие документы мне предоставить, но ни на тот, ни на другой вопрос мне не отвечают. Кроме, как заблокированно по ФЗ 115 и проводить операции в офисе банка. Правомерно ли такое поведение со стороны работников банка и как исправить ситуацию?

Я физ. лицо, мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Имею своё небольшое дело (ИП не оформлял). Банк просит отчётность за 2, месяца порядка 1000 платежей. Какие мои дальнейшие действия должны быть в этой ситуации? Где можно найти обоснование поступления этих денег? И по какой причине так происходит, если ранее работал в таких же объёмах и таких проблем не было? Какие последствия могут быть?