Финансовая деятельность / Финансовое право

Что делать, если приставы не могут взыскать долг с ООО из-за отсутствия имущества и появления новой фирмы?

Больше полутора лет приставы не могут взыскать долг с ООО (моральный вред). Имущества нет, денег на счетах нет, деятельность не ведется. Но была открыта другая фирма одновременно с тем как прекратила всякую деятельность фирма-должник. На последние деньги мы обращались к юристам, они посоветовали подать заявление о банкротстве ООО-должника, но арбитражный суд отказал в принятии нашего заявления (мы не можем быть кредиторами, т.к. этот долг-моральный вред). Приставы разводят руками, взыскивать не с чего, исполнительное производство закроют... Что нам делать дальше? Куда обращаться, чтобы проверили финансовую деятельность и руководителя ООО?

Выбор кода ОКВЭД при регистрации ООО с учетом финансовой деятельности с векселями

₽ VIP

Прошу вас проконсультировать по следующему вопросу: при регистрации предприятия (ООО, оптовая торговля) возникла сложность при выборе кода ОКВЭД. Планируем оформлять на себя (ООО) векселя дабы рассчитываться с контрагентами, планируем принимать векселя от покупателей. Необходимо ли как-то обозначать такую деятельность путём выбора кода ОКВЭД, и каким кодом (кодами?) отражается такая финансовая деятельность предприятия. Есть ли документы, регламентирующие этот момент. Заранее благодарю вас.

Требования жильцов: открытая финансовая деятельность и согласование ремонтных работ управляющей компанией

Вопросс простой у меня. Должна ли управляющая компания предоставлять по запросу жильцов многоквартирного дома сведения по своей финансовой деятельности, о производимый текущих ремонтных работ в доме, затратах на выполненные ремонтных работ и должна ли управляющая компания сначало согласовать все виды ремонтных работ и смет на общедомовом собрании?

Как проверить финансовую деятельность СНТ и решить проблемы с прозрачностью расходов - правовые аспекты

Как можно проверить финансовую деятельность в Снт, дело в том что каждый год лично в руки председателю сдаем взносы, обсалютно не чего в обществе не делается, а денег опять нету, куда тратит не известно, ревезионную комисию не дает создавать, деньги сдаем лично председателю в руки, не чеков ни чего не дает, просо пишет в садовую книжку что сдали, обясните как и что по закону можно все это решить.

Нарушение правил проверки: корректность работы КСП по проверке финансовой деятельности нового учреждения

₽ VIP

Учреждение организовано в январе 2016, деятельность начало с 01.03.2016 г Счетная палата прислала письмо о проверке финансовой деятельности за 2016 г. Согласно 294-ФЗ ст.9 п.8 могут проверять только через 3 года после даты регистрации. Никаких подтверждающих документов не предоставили. В письме написано на основании Регламента КСП. Правомерны ли действия КСП?

Микрофинансовая организация продолжает работу после прекращения финансовой деятельности: законно или нет?

₽ VIP

Я в феврале 14 года заложила квартиру в микрофинансовую (со всеми законами ломбарда) организацию по договору ипотеки. Ребята без моего ведома они выложили эту сделку в БКИ и у меня не стало возможности с ними расчитаться. Был суд (не в мою пользу. 23.12. 2015 Цетробанк прекратил их финансовую деятельность, как микрофинасовой организации (удалил из реестра), но они продолжают работу, причем статус у них не изменился, причем они еще начали заниматься автозалогами (с правом пользования). При беседе с ними они сослались на то, что занимаются только ипотекой (это под 720% годовых) с разрешения Центробанка, ссылаясь на письмо отдуда. Может ли это быть и законно ли это?

Нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность садоводческих некоммерческих товариществ: взимание

Вопрос: есть ли какие-то нормативные документы регламентирующие финансовую деятельность садоводческих некоммерческих товариществ (взимание платежей и их размеры, штрафы, зар.плата председателя, бухгалтера и.т.п.) ?

Спасибо.

Как проверить финансовую деятельность председателя СНТ и решить проблему неумелого управления?

Председатель СНТ не доводит до членов информацию о финансовом состоянии кооператива, есть все основания полагать, что финансовые дела она ведет не грамотно, да и слушать ничего не желает, считая, что мы только и хотим избавиться от нее, а мы устали платить целевые взносы и не хотим покрывать убытки из-за ее неумелой деятельности. Как инициировать проверку финансовой деятельности председателя СНТ?

Как новая РК может проверять финансовую деятельность предыдущего правления при утвержденном отчете ОС?

На каком основании новая ревизионная комиссия может проверять финансовую деятельность предыдущего правления, если эта деятельность проверена предыдущей РК и отчёт РК утвержден ОС.

Как проконтролировать финансовую деятельность ТСЖ, если ревизор не предоставляет анализ за 6 лет

ТСЖ существует 6 лет, но за всё это время ревизор ни разу не предоставлял анализ финансовой деятельности. Правление не соглашается отчитываться о расходах. Куда можно обратиться чтоб проконтролировать деятельность ТСЖ?

Каким образом коллектор может осуществлять передачу долга, если организация не имеет лицензии на финансовую деятельность?

В кредитном договоре не оговаривается, что передача может быть организации не имеющей лицензии на финансовую деятельность, это может быть др.банк или что-то подобное. Какое право и отношение к передачи имеет коллектор.

Можно ли продлить договор аренды офиса для ООО, не начавшего хозяйственно-финансовую деятельность?

Год назад открыли ООО, но хозяйственно-финансовую деятельность пока так и не начали. На год заключали договор аренды офиса, он же является юридическим адресом. Подскажите, пожалуйста, нужно ли снова заключать договор аренды офиса на новый срок? ООО работать календарный год не планиует.

Возможно ли назначение иска директором ООО против единственного участника о неосуществлении выплаты заработной платы

Может ли директор ООО выставить иск к единственному участнику ООО о не выплате заработной платы. Хозяйственно финансовую деятельность вел сам директор.

Вопрос о формировании отчета о финансовой деятельности ТСЖ и его утверждении

Должна ли Ревизионная комиссия ТСЖ составлять свой отчет о финансовой деятельности ТСЖ (ЖК РФ ст.150.3.2.) или этот отчет должно составлять Правление ТСЖ (ЖК РФ ст.148.3), а Ревизионная комиссия только дает оценку этому отчету?

Я получила противоположные ответы на этом сайте, поэтому уточняю вопрос:

Должно ли существовать два отчета: отчет Правления о финансовой деятельности ТСЖ (ЖК РФ ст.148.3) и отчет РК о финансовой деятельности (ЖК РФ ст.150.3.2.)?

Если их два, то какой из этих отчетов следует утверждать на общем Собрании? Или оба?

Какой из них должен быть размещен на официальном сайте и на сайте https://www.reformagkh.ru/ согласно ПП №731, в рамках раскрытия информаци?

Срок исковой давности

Мой муж бывший работник фирмы, где работал простым водителем, уволился с фирмы в октябре 2016 года, а в феврале 2019 года ему пришла повестка с налоговой для допроса в качестве свидетеля по вопросу финансово-хозяйственной деятельности этой фирмы. На допрос в качестве свидетеля по деятельности фирмы в налоговую он не смог пойти, тем более сведениями о финансовой деятельности фирмы он не владел. 15.03 2019 года за эту неявку, в качестве свидетеля, налоговой было выставлено требование взыскание штрафа 1000 рублей, о котором он узнал в июле 2022 года, когда налоговая, подала заявление о вынесении судебного приказа. Судебный приказ был получен 04 июля 2022 года отменен 25 июля 2022 года. Подскажите, пожалуйста, имеет ли место в данном случае срок исковой давности, и на какие статьи налогового кодекса можно сослаться? Спасибо!

Отказ старшей дома в предоставлении информации о финансовой деятельности Совета дома - что говорит законодательство?

Да нет никаких старших и пр. Напридумывали должностей идиотских. У вас же есть совет дома. Вот и просите у них, а не у какой-то старшей. Откажут - обратитесь в прокуратуру. Председатель совета дома подотчетен только общему собранию. Предоставлять какие либо документы кому то из собственников - это его право, но не обязанность В нашем МКД выбран способ управления НУД, в связи с болезнью, я не смогла присутствовать на общем собрании и попросила старшую дома после проведения собрания предоставить мне информацию о финансовой деятельности Совета дома и протокол собрания. От старшей дома я получила отказ в моей просьбе ознакомиться с документами. Права ли старшая дома отказав мне, и на основании каких правовых документов я имею право ознакомиться с документами о деятельности Совета дома

Как поступить, если налоговый инспектор требует письменные пояснения по финансовой деятельности фирмы

Налоговый инспектор требует дать письменное пояснение по вопросу финансовой деятельности фирмы учредителем и ген. директором по данным егрюл я являюсь. Но я ничего не знаю об этой фирме и ни когда в ней не работала. Как правильно поступить в моем случае. Я пенсионерка и боюсь что на меня повесят долги этой фирмы.

Председатель гаражного кооператива отказывается открывать счет в банке и хранит деньги на своей карте

Председатель гаражного кооператива хранит деньги, поступающие от взносов и других платежей на своей карте. Счет в банке открывать не хочет. В СУ МВД говорят. Что это простое нарушение финансовой деятельности. Так ли это? Спасибо.

Как возместить ущерб, причиненный неправильной финансовой деятельностью ТСЖ - судебный иск и правовые возможности

ТСЖ в котором у меня есть собственность постоянно оплачивают коммунальные ресурсы ГВС, ХВС и эл. энергию и т.п. ресурсы только по суду. При этом в суд подают ресурсоснабжающие компании за неуплату ТСЖ в течение двух трех лет. При этом собираемость оплаты за коммунальные услуги практически 100% Все жильцы в шоке, когда узнали что суды проиграны, что ТСЖ не оплачивает ресурсы поставщикам, неустойки по искам составляют 800-1200 тыс. руб. У меня вопрос: Могу я в единственном лице от себя лично подать иск в суд на возмещение ущерба причиненного в результате неправильной финансовой деятельности правлением ТСЖ, бухгалтером и председателем тсж. Как правильно обосновать иск? Думаю вот убытки статья 15 ГК РФ или может на какой то еще? Если есть возможность дать мне бесплатную консультацию, т.к. я не знаю как вам даже поставить лайк или сделать донаты напишите как и я сделаю свой вклад вам.

Важно - Не судим, но привлекался по статье о применении сторон. Могу ли я работать в банке без финансовой деятельности?

Не судима! Есть привлечение по статья 158 часть 2 применение сторон. Могут ли принять в банк на должность, которая не с финансовой деятельностью?

Глава администрации инициировал проверку финансовой деятельности отдела, из которого ушел начальник год назад

Работал начальником отдела в администрации района. Ровно год назад уволился по собственному желанию. Работаю уже в другом месте и сфере. При увольнении никаких вопросов по расходованию бюджетных средств не возникало. Спустя год глава администрации инициировал проверку финансовой деятельности отдела.

Проверка финансовой деятельности ООО ЗОРДЕКС после прекращения строительства Экоград-Обухово

Заявление о проверке финансовой деятельности Застройщика ООО "ЗОРДЕКС" в связи с прекращения строительного объекта "Экоград-Обухово"

Как правильно рассчитать период очередного отпуска после временного прекращения финансовой деятельности?

Прошу Вас проконсультировать по нижеизложенному вопросу.

С 01.08.2012 г. по 31.12.14 г. все работники организации находились в отпуске без содержания в связи с временным прекращением финансовой деятельности. Как теперь правильно считать период очередного отпуска? Например последний начислялся за период с 20.06.2011 г. по 19.06.2012 г.

Обоснование к ПФХД - насколько часто необходимо проводить и когда?

₽ VIP

Учреждение здравоохранения работает со средствами ОМС, ФАС и поступающие от приносящий доход деятельности.

Обоснование к ПФХД необходимо делать каждый раз при внесении изменений, или только на начала года и утончённый на конец?

При проведение проверки последствия при отсутствии обоснований к ПФХД на 2019-2020?

Права акционера: контроль за финансовой деятельностью и выплата дивидендов в ОАО

₽ VIP

Вопрос по акционерному праву. Я являюсь акционером ОАО - 5%акций. Какими правами я обладаю? И и как можно контролировать фин деятельность предприятия и повлиять на выплату дивидендов. Какие могут быть уловки у работающих акционеров для не выплаты дивидендов? У моих родственников также имеются акции данного предприятия - в совокупности 16% = (5% +5%+ 6%) . Может целеобразно объединить их для увеличения прав контроля фин. деятельности предприятия?

Ответственность за финансовую деятельность в ТСН при смене председателя: кто несет ее - старый или новый?

₽ VIP

Кто несёт ответственность за финанс деятельность в тсн при смене председателя

Старый или новый?

Если новый вступил в должность, и обнаружил или обнаружит нарушения

Приём дома был без аудита.

Кто в этом случае несёт и.

Как вернуть деньги с должника, не ведущего финансовую деятельность, после отказа прокуратуры по УК РФ 177, 159, 165?

Должник задолжал нашему ООО сумму 793000 рублей. Арбитражный суд выйграли. Получили исполнительный лист и столкнулись с проблемой взыскания (должник не ведет фин. деятельность). Обратились в прокуратуру с заявлением на ген. директора по ст. УК РФ 177, 159,165. Пришел ответ-умысла в действиях ген. директора не видим недостаточна сумма для возбуждения Уголовного дела. Нужна сумма не менее 1,5 млн. Как быть в этой ситуации и вернуть деньги? Подождать пока набегут пени и повторно подать иск на пени и уже с новым исполнительным листом обратиться в прокуратуру?

Учредитель консультационной компании, проводивший проверки финансовой деятельности, был заключен под стражу - было ли это законно?

Подозреваемый является учредителем ООО, оказывающим консультационные услуги, в том числе проверка финансово-хозяйственной деятельности. Проводил такую проверку в организации по поручению надзорной инстанции, против него в августе 2018 года было возбуждено угдело по ч.3 ст. 159 УК РФ. в ноябре 2018 г. был заключен под стражу, где находился 6 месяцев. В связи с этим вопрос: с учётом положений ч.1.1 ст.108 УПК РФ законно ли было применение в отношении него заключение под стражу?

Вопрос: Можно ли отдать оригиналы документов собственнику при проверке финансовой деятельности в ТСЖ?\n2.

В ТСЖ собственник запросил все документы для проверки фин. хоз. деятельности, вопрос - оригиналы документов надо отдать на руки жильцу? Или можно в нежилое помещение для заседаний пригласить собственника и присутствовать при проверке?

Возможность найма аудиторской компании членом СНТ для проверки финансовой деятельности и нулевая отчетность в налоговую

Может ли член СНТ нанять аудиторскую компанию для проверки финансово-хозяйственной деятельности СНТ? и предоставить им ранее запрошенные у председателя документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности СНТ. При взносах 1,5 млн. рублей в год трат нет отчетность в налоговую нулевая...

Отобрали должность отца и не пускают на территорию компании: как получить информацию о финансовой деятельности?

Я являюсь одним из 3 х учредителей в компании, отец мой был генеральным директором в компании, но его собранием учредителей (на котором я не присутствовала и не знала об этом собрании) т.к я не получала никаких оповещений с почты его сняли. Меня как учредителя не пускают на территорию предприятия. Новым ген. директором стал один из участников. 2 участника имеют по 35%,я-30%.могу ли я написать письменное письмо на основании действующего устава, с предоставлением мне информации по бух. отчетам (выручке, приход-расход) и прибыль и вообще деятельности компании на данный момент?

Проверка финансовой деятельности в СНТ - должен ли владелец участка предоставить членскую книжку и квитанции?

₽ VIP

В сднт проводится ревизионная проверка фин-хоз деят, я являюсь владелицей участка и у меня проверяющие запрашивают членскую книжку и квитанции за 3 года, обязана ли я предоставить документы незнакомому человеку?

Необходима ли регистрация благотворительной организации

Хотела бы узнать, обязательна ли регистрация благотворительной организации, если она не имеет дело с деньгами, точнее собирает вещи б/у и раздает нуждающимся?

Финансовая пирамида, распространенная в нескольких городах: возбуждение уголовного дела.

В разных городах одна организация вела свою финансовую деятельность, в последствии организация оказалась финансовой пирамидой и закрылась. Уголовное дело будет возбуждено в одном из городов или в каждом городе?

Финансовые пирамиды в России есть и главное продолжают появляться новые! Несмотря на ужесточающиеся способы контроля Центрального банка РФ и правоохранительных органонов за деятельностью организаций, действия которых попадают под определение финансовых пирамид, они видоизменяются,

Финансовая грамотность Возросший вал возможностей различных финансовых операций, а к ним и мошеннических схем заставляет всерьез задуматься о том, что пора видимо начать системно подходить к вопросу финансовой грамотности населения. Чтобы избегать тех негативных последствий, которые

Введение Дорогие друзья, данная статья касается всех автовладельцев, чья автогражданская ответственность застрахована по договорам ОСАГО, ДОСАГО или КАСКО. Предлагаю Вашему вниманию обзор нового "творения" отечественной законодательной мысли - Уполномоченный по правам потребителей

Про тот самый сыр В последние месяцы мне все чаще поступают предложения о вступлении во всевозможные инвестиционные фонды, выйти на всевозможные биржи и т.д. Конечно, это все более чем сомнительные предложения, в основе которых лежит вытягивание денег из населения под самыми благовидными

Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как вычислить «финансовую пирамиду», какая ответственность грозит ее создателям, и можно ли вкладчикам рассчитывать на возврат сбережений. Что такое финансовая пирамида? Организация финансовой пирамиды — это способ хищения имущества, который

Понятие финансовая пирамида Финансовая пирамида - есть способ получения дохода за счет привлечения в структуру новых участников. Все очень просто - пришедшие новые делают вклад, которым перераспределяется между более ранними участниками. Она действует до окончания приема новых вкладов.

Как это было Выражение «финансовая пирамида» прочно вошло в наш обиход с начала 90-х годов XX века. Именно в этот период в России появилось бесчисленное множество различных организаций, предлагавших нашим соотечественникам передать свои деньги взамен на обещание выплаты огромных процентов

Наша компания хочет рассказать про цикл тем, посвященных финансовым пирамидам. Мы думаем, все вы помните три известные заглавные буквы – МММ. Финансовая пирамида во главе с Сергеем Мавроди существовавшая в 1994 году – история взрывного успеха и неизбежного краха. Казалось бы, все

Финансовая ответственность учредителя МУПа в случае банкротства: требования налоговых органов и кредиторов

₽ VIP

Обязан ли учредитель МУПа а именно администрация города нести финансовую ответственность по долгам предприятия в случае банкротства? Законны ли требование налоговых органов и кредиторов при погашение долгов МУПа возникших в ходе деятельности предприятия которые не представляется возможным погасить после реализации имущества?

"Они не понимали, что только очищение рынка от очевидно уголовного элемента может изменить ситуацию». На сайте Банка России появилась информация о решении регулятора касательно исключения из государственного реестра микрофинансовых организаций, относящихся к ТМ «Росденьги». Так, регулятор

Продолжая тему процедур банкротства, поговорим о реабилитационных процедурах, применяемых в деле о банкротстве, направленных на восстановление платежеспособности компании и выход из банкротства. Сегодня расскажу о такой довольно редкой процедуре, как финансовое оздоровление. Финансовое