Финансовое посредничество

17 ответов адвокатов и юристов

Валентина
18.12.2019, 13:24

Существует ли ООО Финансовое посредничество в г.Москва мне сегодня звонили предлагали кредит 300000 тыс.

Существует ли ООО Финансовое посредничество в г.Москва мне сегодня звонили предлогали кредит 300000 тыс.

Добрый день.

Такое ООО возможно и существует, но это не означает, что они помогут Вам.

Надежда
02.06.2019, 03:37

Отозвался брокер с ООО"финансовое посредничество"предлагает взять кредит, но за справку 2 НДФЛ просит 4500. Брокер ли это?

Отозвался брокер с ООО"финансовое посредничество"предлагает взять кредит, но за справку 2 НДФЛ просит 4500. Брокер ли это?

Мошенники скорее всего.

Лия
23.05.2019, 15:34

Поиск кредитного брокера для получения кредита при неблагоприятной кредитной истории

Искала кредитного брокера, поскольку с моей плохой историей банки не выдавали кредит. Отозвался брокер из компании ООО "Финансовое посредничество". Попросили оплатить 4500 за 2 НДФЛ, а за брокерские услуги после получения кредита берут 5%. Верить не могу, но спросить вас хочу: Обман?

Разумеется это обман.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Это большой риск. Если в банке узнают, что справка 2 НДФЛ поддельная, Вас привлекут к уголовной ответственности по ч.3 ст. 327 УК РФ, также могут возбудить ст. 159 УК РФ.

Как же найти "белого" кредитного брокера? Уже два месяца в поисках, а дело срочное...

Если Вам предлагают изготовить поддельную справку 2 НДФЛ или внести предоплату за услуги, значит это обман.

Оксана
01.04.2017, 13:21

Подлежит ли лицензированию: денежное посредничество, деятельность ипотечных агентов, деятельность в сфере финансовых услуг?

Подлежит ли лицензированию: денежное посредничество, деятельность ипотечных агентов, деятельность в сфере финансовых услуг?

Вот перечень видов деятельности на которые нужна лицензия.

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017)

Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности:

1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;

5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции;

7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

9) разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия;

10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;

12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

(п. 12 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности:

13) утратил силу с 1 июля 2013 года. - Федеральный закон от 04.03.2013 N 22-ФЗ;

(см. текст в предыдущей редакции)

14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

(п. 14 в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего установление саморегулирования этого вида деятельности (статья 22 данного документа).

15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

16) производство лекарственных средств;

КонсультантПлюс: примечание.

Лицензирование производства и технического обслуживания медицинской техники прекращается со дня вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования к медицинской технике и процессам ее производства, монтажа, технического обслуживания (статья 22 данного документа).

17) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники;

18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

19) деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;

22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек:

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах;

29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

КонсультантПлюс: примечание.

Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года.

30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

(п. 30 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

31) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

32) частная охранная деятельность;

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на осуществление частной охранной деятельности:

33) частная детективная (сыскная) деятельность;

34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов;

35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

36) оказание услуг связи;

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на оказание услуг связи:

37) телевизионное вещание и радиовещание;

38) деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора);

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных, фонограмм:

39) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности);

40) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково");

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности:

41) утратил силу. - Федеральный закон от 13.07.2015 N 216-ФЗ;

(см. текст в предыдущей редакции)

42) геодезическая и картографическая деятельность (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в результате которой осуществляются создание государственных топографических карт или государственных топографических планов, государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей и государственных гравиметрических сетей, геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций, определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях, установление, изменение и уточнение прохождения Государственной границы Российской Федерации, установление, изменение границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований;

(п. 42 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

43) производство маркшейдерских работ;

44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления;

45) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства);

46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково");

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности:

47) фармацевтическая деятельность;

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности:

48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

КонсультантПлюс: примечание.

Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности прекращается со дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего установление аккредитации и (или) саморегулирования этого вида деятельности (статья 22 данного документа).

49) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;

50) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;

(п. 50 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

51) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами.

(п. 51 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 255-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Федеральным законом от 27.10.2015 N 292-ФЗ с 1 января 2018 года часть 1 статьи 12 будет дополнена пунктом 52.

2. Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности устанавливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в случае, если указанные перечни не установлены федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Это я нашла в интернете. Мне нужна конкретика.

Здравствуйте Оксана. По коммерческим вопросам вас никто бесплатно консультировать на данном сайте не будет. Обращайтесь к юристу очно.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Да, для вида деятельности, что вы упомянули в вопросе требуется прохождение процедуры лицензирования. Таже информация и в интернете.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Алена Муравская
27.01.2017, 09:32

Какие коды оквэд нежно добавить если оказываешь денежное, или финансовое посредничество, но не имеешь лицензии ЦБ? С ув. Алена.

Какие коды оквэд нежно добавить если оказываешь денежное, или финансовое посредничество, но не имеешь лицензии ЦБ? С ув. Алена.

Добрый день! Коды следует выбирать применительно к Вашей ситуации. Может быть Вам подойдут следующие коды из РАЗДЕЛА K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ,

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)

64.20 Деятельность холдинговых компаний

64.30 Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Но лучше Вам самой ознакомиться с полным перечнем кодов из раздела "К" и выбрать наиболее подходящий к Вашей ситуации, либо обратитесь к юристу за личной консультацией.

Анатолий
18.02.2016, 21:06

ООО Управляющая Компания МБМ - Финансовое посредничество без лицензионной деятельности

Моя компания занимается финансовым посредничеством. Называется ООО Управляющая Компания МБМ Если мы пока не будем заниматься лицензионной деятельностью, то можно сочетание Управляющая Компания оставить?

Здравствуйте. Законом это не запрещено.

Альберт
12.02.2016, 12:02

Возможность заключения агентского договора между ООО и частными инвесторами для осуществления финансового посредничества

Скажите пожалуйста имеет ли право ООО заключать агентский договор с частными инвесторами, на основании которого ООО будет выступать в качестве Исполнителя в обязанности которого будет входить совершение юридических и иных действий направленных на заключение договора займа и договора ипотеки между частным инвестором (Заказчиком по договору) и физическим лицом, в последствие чего ООО получает вознаграждение от частного инвестора? Если у ООО есть ОКВЭД финансовое посредничество не включенное в другие группировки; деятельность в области права.

Здравствуйте.

Да, могу разработать без рисков для Вас

Наталия
Подписчиков 325
11.12.2015, 22:11
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 56

Услуги по денежному посредничеству, по финансовому посредничеству 801100 подпадает под ЕНВД?

Услуги по денежному посредничеству, по финансовому посредничеству 801100 подподает под ЕНВД?

Нет, так как перечень услуг подпадающих под ЕНВД строго определен, скорее всего что вы можете применять УСН, ОСН, ст 346,29 НК РФ, в ней перечислены услуги подпадающие под ЕНВД

Евгений
12.05.2015, 01:38

Возможность принимать и распределять денежные средства от физических лиц на конкурсной основе

У меня ООО-вид деятельности Финансовое посредничество. Могу ли я принимать денежные средства от физических лиц и распределять их (по желанию клиентов) на конкурсной основе между другими физ лицами? Например с помощью генератора случайных чисел. (каждому клиенту будет присвоено своё порядковое число) генератор выберет случайных. А программа распределит всю сумму между ними. Я хочу создать сайт. Могу ли я это сделать?

Здравствуйте.

Только если коды позволяют

Какие коды?

Коды ОКВЭД. Классификатор такой.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Подскажите пожалуйста какой оквед нужен для этого?

Николаевна
02.04.2015, 21:36

Требования и ограничения по добавлению вида деятельности Финансовое посредничество для ООО и возможность перевода

Может ли ООО добавить вид деятельности финансовое посреднечество? Есть ли какие то требования и ограничения по этому виду деятельности? Мы будем получать денежные средства от физ. лиц и переводить через р/счет одному и тому же юр.лицу в Росгострах, это вообще возможно?

Здравствуйте. Да, можете добавить .

Светлана
12.02.2015, 12:07

Я открыла ип,у меня по окведу денежное посредничество, так нужно ли лицензию для ип,чтоб открыть микро финансовую организацию?

Я откыла ип,у меня по окведу денежное псредничество, так нужно ли лицензию для ип,чтоб открыть микрофинансовую организацию?

Для начала ознакомьтесь с Федеральным законом от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (с изменениями и дополнениями)

Система ГАРАНТ: base.garant.ru

Тимур
01.02.2015, 10:19

Специализированная финансовая помощь для людей с неблагоприятной кредитной историей

Мы предоставляем возможность получить кредит человеку с плохой кредитной историей. Сами карты не выпускаем, работаем с фондом, который имеет все необходимые документы и лицензии (законная деятельность). Мы лишь ищем клиентов, принимаем заявки, отправляем их в фонд, получаем ответ, принимаем деньги от клиента, часть оставляем себе (посредничество), часть отправляем фонду (фонд полностью согласен с условиями распределения денег). Как можно обозначить нашу деятельность и какие документы/лицензии нам следует получить для того, чтобы иметь возможность подключить интернет-платежи?..

Как агентская деятельность.

Антон Андреевич
07.08.2014, 11:35

Как и где получить лицензию на ИП,вид деятельности финансовое посредничество (микрозаймы) ?

Как и где получить лицензию на ИП,вид деятельности финансовое посредничество (микрозаймы) ?

_Здравствуйте! Обращайтесь в налоговую.Получите разъяснения.Удачи!

Ирина
23.02.2014, 10:43

Нужна ли лицензия ЦБ РФ для организации, осуществляющей консультирование по вопросам финансового посредничества по ОКВЭД 67.13.4?

Организация осуществляет деятельность по ОКВЭД 67.13.4 консультирование по вопросам финансового посредничества нужна ли лицензия ЦБ РФ? спасибо.

Согласно ФЗ РФ "О банках и банковской деятельности" лицензия Банка России Вам не нужна.

Дмитрий
02.10.2013, 23:50

ООО-вид деятельности Финансового посредничества

У меня ООО-вид деятельности Финансовое посредничество могу я давать денежные займы до 30000 руб. физ. лицам, а так-же займы под залог, например авто., но уже более крупные суммы?

Можете, законодательством не установлено запрета на заключение договоров займа.

Дополню.

Основываясь на оценке конкретных обстоятельств, суд может квалифицировать деятельность организации по выдаче займов как банковскую (то есть требующую получения лицензии) либо микрофинансовую (для осуществления которой организация должна быть внесена в специальный реестр). Это возможно, например, если систематическая выдача займов осуществляется организацией наряду с деятельностью по привлечению денежных средств (постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2003 N Ф09-2036/03ГК) либо если деятельность организации преимущественно заключается в выдаче займов населению (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2013 N 12АП-1110/13). В этом случае организация может быть привлечена к ответственности (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 172 УК РФ).

Однако каких-либо специальных требований к заимодавцам по договору займа законодательством не предусмотрено. Выдавать займы может любое правоспособное лицо, а сама по себе такая деятельность не требует получения лицензии либо иного специального разрешения (смотрите, например, постановление ФАС Уральского округа от 08.02.2011 N Ф09-9382/10-С5, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда Удмуртской Республики от 17.09.2012, кассационное определение Верховного суда Республики Карелия от 30.08.2011 N 33-2640/2011, определение 33-10186 в справке Кемеровского областного суда от 20.02.2013 N 01-07/26-123 о практике рассмотрения судами Кемеровской области гражданских дел в 2012 году по апелляционным и кассационным данным).

Олег
26.01.2013, 14:38

Возможно ли юридическому лицу с ОКВЭД (финансовое посредничество)

У юр.лица ОКВЭД (финансовое посредничество) можем ли мы выдавать физ. лицам процентные займы по договору займа (с распечаткой графика платежей) без вступления в ФМО при этом организация находится на упрощенной системе налогооблажения и как в таком случае проводить по кассе процентные доходы полученные в результате займа.

выдавать займы потоянно вы можете толька как МФО.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Елена
20.10.2009, 01:24

Мне необходимо зарегестрироваться как ИП, но я не знаю какой ОКВЭД у меня будет (может 65 - финансовое посредничество)?

Хочу поставить платежный терминал (для приема любых видов платежей (включая сотовую и IP связь, кабельное телевидение и Интернет, электронные деньги, гашение кредитов и другие услуги). Терминал будет расположен на арендуемой площади. Мне необходимо зарегестрироваться как ИП, но я не знаю какой ОКВЭД у меня будет (может 65 - финансовое посредничество)?

Здравствуйте, Елена!

Можно зарег. как ИП (ПБОЮЛ), можно как и ООО. Думаю ОКВЭД лучше использовать 72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

52.61.2 - Розничная торговля через теле-магазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)

52.48 - Прочая розничная торговля в специализированный магазинах

74.84 - предоставление прочих услуг

93.05 - предоставление прочих персональных услуг.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение