Юридическая социальная сеть
У нас уже 30 853 юристa и 5 628 586 пользователй
8 800 505-92-64
Бесплатно

Движение денежных средств

Краткое содержание

Какая сумма должна быть на счету для ВНЖ? Какое движение денежных средств для этого необходимо?
1. Здравствуйте. На счету должно быть не менее 12 прожиточных минимумов, установленных в вашем регионе проживания. Можно положить эти деньги, а потом после получения ВНЖ, снять.
2. Добрый день, из вашего сообщения не понятно о какой стране проживания идет речь, если речь идет о странах Евро союза это 50 евро в день на человека, в общей сумме не менее двух месяцев. Также может понадобится справка об источниках дохода.
1. Получение банковской выписки о движении денежных средств по лицевому счету квартиры.
1.1. Здравствуйте, Людмила!
Получить такую выписку Вы можете:
1) в Управляющей компании;
2) в МФЦ;
3) в местной администрации/сельсовете (если дом находится за пределами города);
4) через Портал Госуслуг.
Банк такую выписку Вам не выдаст, он лишь может выдать выписку по Вашему банковскому счету.
Удачи Вам и всего доброго!
2. Заявление для банка о получении выписки движения денежных средств.
2.1. Добрый день. Пишите в произвольной форме
3. Судебный пристав списал денежные средства с карточки за уплаченный штраф пдд.
3.1. Владимир, предъявите судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате штрафа и в случае если все оплачено верно списанные денежные средства вам вернут.
4. В банк подала заявление на получении выписки по кредитному договору с расшифровкой порядка и сумм списания платежей. А также по всем вспомогательными счетам, которые используются для расчета сумм операций на указанном счете, за весь период но в ответ получила "Упрощенную форму" долее детально банк не расписал движение денежных средств. Подскажите по какой форме банк обязан предоставить выписку заемщику что бы было видно более детальное движение денежных средств.
4.1. Здравствуйте.
По внутренне и выдаст
4.2. Напишите претензию и запросите более подробную информацию по счету. распишите, что конкретно Вам необходимо
4.3. Здравствуйте. Обязан по закону предоставить всю запрашиваемую информацию.
Поиск юриста или адвоката по вашему вопросу

Юристы и адвокаты по теме Движение денежных средств


Отзывы о юристах по теме Движение денежных средств

отзыв от: Любовь
28.02.2020 15:40
Общая оценка
Спасибо за ответ,только росрестр не ставит на учет,требует разрешние на ввод в эксплуатацию или же решение суда о признании дома двухквартирным,только я не понимаю зачем мне в суде доказывать этот факт,если это признано 8 лет назад по постановлению администрации(весь необходимый пакет документов ...

отзыв от: Круглова Ланита Викторовна
28.02.2020 15:37
Общая оценка
Валерий Иванович, что значит "по всем ведомствам"? Я так понимаю банк уже можно сказать является гарантом того, что там все ок...а полную выписку из ЕГРП мы уже заказали...Он единственный собственник!

отзыв от: Челпанов Фёдор Николаевич
28.02.2020 15:24
Общая оценка
Спасибо .Администрация мне ответила -ИП сам устанавливает график работы,Он и сделал круглосуточный график.ночью за забором музыка .мат и каждый раз в полицию не набегаешься она себя бережет.Я 40 лет отработал в авиации хотел тишины вот и дождался .У кого связи бабки тот и прав и чихали они на закон.

5. У меня вопрос: Кто имеет права запросить выписку о движении денежных средств на расч. Счете ООО.
5.1. Здравствуйте,
Руководитель ООО, учредители ООО, иные лица по доверенности
Желаю Вам удачи и всех благ!
5.2. Добрый день, Лариса. Выписку о движении денежных средств вправе запросить: руководитель ООО, учредитель, иное лицо по доверенности от ООО, а также гос. органы, должностные лица (суд, судебный пристав-исполнитель, следователь и т.д.) Третьи лица, в том числе клиент ООО не вправе получать такие сведения, так как они относятся в банковской тайне.
6. Может ли руководитель банка "отслеживать движение денежных средств юридического или физического лица?" Разве это не является банковской тайной, Если руководитель банка "1" объвиняет руководителя юрид. Организации, который, согласно предложенных им (его "1" банком) условий не считает более выгодным и не согласен перевести денежные ср-ва юрид орг-ции в банк "1", в особом "интересе к обслужающему банку", какие меры можно предпринять? Могут ли наказать сотрудника данного банка?
6.1. Добрый день

обычная бизнес ситуация не вижу тут что-то особого - у всех так.

С уважением к Вами, Филатов Евгений Павлович.
6.2. Может руководитель банка "отслеживать движение денежных средств юридического или физического лица, в определённых случаях
7. Был продан дом отца передавшийся мне по наследству и куплена квартира в браке на моё имя. С мужем развелись. Подлежит ли квартира разделу если движение денежных средств по сберкнижке совпадает с датой договоров купли продажи?
7.1. Здравствуйте! квартира будет делиться пополам
7.2. Все эти доказательства Вам надлежит предоставить в суд, если будет подан иск о разделе квартиры, шансы у Вас остаться единоличным собственником есть и большие.
7.3. Обратитесь к юристу очно или потеряете половину квартиры.
8. Сдал нулевую декларацию УСН, по расчетному счету потом было движение денежных средств-уставной фонд., комиссия банка. Оштрафует ли меня налоговая, что после декларации было движение средств? Нужно ли мне сдавать декларацию НДС, которая будет позже срока, что бы отразить НДС? Или движение по счету должно быть в части реализации товара-чтобы отразить НДС в декларации по НДС?
Если можно ссылки на законодательные акты или судебную практику. Спасибо.
8.1. Все смешали по налогам, или это разные виды деятельности Вы ведете? пишите на почту. или звоните.
9. Может ли налоговая инспекция запретить движение денежных средств со счета фирмы за неуплату налога?
9.1. Уважаемый Александр!

Да, может! В виде ходатайства об обеспечении иска в поряке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством.

С уважением, Прасол С.Б.
9.2. Уважаемый Александр!

Дополню ранее данный мной ответ следующей информацией.
Приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей регулируется ст.76 НК РФ. Данное решение принимается налоговым органом самостоятельно. Законность данного решения проверяется соблюдением процедуры, изложенной в приведенной выше статье. Решение о приостановлении операций по счетам в банке не распространяется на платежи, очередность исполнения которых предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, соответсвующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему РФ.
Что касается возмещения убытков, то это возможно, но только в том случае, если налоговым органом НАРУШЕН порядок принятия решения о приостановлении операций по счетам Вашей организации.
В связи с этим рекомендую тщательно просмотреть и проанализировать всю переписку с налоговым органом в соответсвии с требованиями ст.76 НК РФ.

С уважением, Прасол С.Б.

10. Какая сумма должна быть на счету для ВНЖ? Какое движение денежных средств для этого необходимо?
10.1. Здравствуйте. На счету должно быть не менее 12 прожиточных минимумов, установленных в вашем регионе проживания. Можно положить эти деньги, а потом после получения ВНЖ, снять.
10.2. Добрый день, из вашего сообщения не понятно о какой стране проживания идет речь, если речь идет о странах Евро союза это 50 евро в день на человека, в общей сумме не менее двух месяцев. Также может понадобится справка об источниках дохода.
11. Наша организация заключила три договора на поставку, мы на эти деньги закупили зерно у физ лиц за наличку. Зерно испортилось (наруш условия хранения) .С двумя организациями мы договорились, но третья подала на нас в суд (и выйграл Арбитраж) мы исполнять решение суда будем. Но на компанию написали заявления в УБЭП. УБЭП требуют от меня директора, выписки с банков о движение денежных средств, книгу покупки, продажи товаров. Как нам быть? Что делать? Нам нужен грамотный юрист.
11.1. Все должны предоставить УБЭП.Грамотного юриста ищите на сайте, обращаясь в личные сообщения.
11.2. здравствуйте! В чем конкретно претензии УБЭП, есть какие либо письменные бумаги УБЭП?
12. За месяц до развода закрыл все свои счета в банке. Жена подала в суд на алименты, вопрос: может ли суд проверить какое было раньше движение денежных средств у меня на счетах (в настоящий момент они уже месяц как закрыты).
12.1. Иван, нет, это суд делать не обязан.
12.2. Здравствуйте!
Если нет иска о разделе имущества и ходатайства - суд этим не занимается

УДАЧИ ВАМ
13. Просрочка кредита в банке Русский стандарт 2 месяца... кредит с 2005 г к этому кредиту привязал банк кредитную карту... и никак не могу погасить этот кредит, запросила в банке копию договора и движение денежных средств, сказала платить не буду до консудьтации юриста, звонят сегодня и говорят чтобы я внесла минимальный платеж сегодня срочно. Помогите пожалуйста...
13.1. Если есть просрочка, то нужно выяснить вашу задолженность на сегодняшний день. Если сможете погасить - то гасите, если не сможете погасить просрочку полностью - лучше ничего не платить, так как все ваши платежи будут идти не на погашение кредита, а на погашение процентов, а кредит так и останется
13.2. Валентина, здравствуйте!

Вы сами вправе решить когда и сколько платить - принудить вас без суда никто не имеет никакого права.
Также и банк вправе за просрочку платежа начислять повышенные проценты и штрафы, а также (при наличии вашего согласия) передавать данные в бюро кредитных историй.
Звонить Вам банк право имеет. Оскорблять человеческое достоинство - нет.
Единая Бесплатная Помощь Юристов
Защита прав потребителей, банкротство, алименты, ЖКХ, наследство
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. В июле вступаю в наследство, по запросу в банки нотариус сказал, что денег нет, хотя они должны были быть, можно ли взять выписку в сбербанке по операциям на движение денежных средств и за какой срок, за два года можно? Спасибо.
14.1. Попросите нотариуса показать Вам ответ банка на запрос.
Выписку банк даст только лицу, на имя которого открыт вклад или по запросу уполномоченного органа.
14.2. такую информацию банки предоставляют строго по запросу нотариуса.возможно Вы ошибается и денег на вкладах действительно нет, возможно при составлении запроса была допущена ошибка в фамилии или имени. внимательно ознакомьтесь с материалами наследственного дела. если увидите какие-то неточности, то просите нотариуса сделать повторный запрос.
15. Исполнительный лист, по решению суда, был предъявлен в банк с оформлением заявления-поручения, с указанием лицевого счета предприятия-должника, не выплатившего заработную плату. Прошла неделя, заявитель точно знает, что по указанному счету идет движение денежных средств, а банк переводит на счет заявителя смешную сумму, чем препятствует исполнению решения суда. Какие имеются меры воздействия на указанный банк, и на предприятие-должника, в данной ситуации?
15.1. "Точно знает" - не самый правильный аргумент. Уточните, что сказано в решении суда по поводу взыскания.
15.2. Уважаемый Андрей Владимирович!
Порядок исполнения банком исполнительного листа регулируется нормами ФЗ "Об исполнительном производстве (ст. 8), Положением ЦБР от 10 апреля 2006 г. N 285-П "О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями".
найдите Положение - там все расписано.
Сумма, достаточная для оплаты исполнительного документа, должна бать списана банком не позднее 3-х дней с момента принятия исполнительного документа.
Ответственность банка - 1) жалоба на действия банка в террториальный орган ЦБ РФ, 2) заявление в подразделение дознания службы судебных приставов - о возбуждении уголовного дела против руководства банка за неисполнение судебного решения, при отсутствии реакции на заявление - жалобу в прокуратуру,
3) заявление в службу судебных приставов о возбуждении административного производтсва по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.
16. Возможно ли вернуть списанные со счета в банке "Русский стандарт"? За обслуживание счета ежегодно списывали по 3000 руб. всего 9000, при выпуске карт-счета такого условия не было. Движения денежных средств за это время так же не было.
16.1. Если не было движения, то с каких средств списали 9000 руб?
17. Мой муж когда находился в СИЗО на его счет я положила деньги. Сейчас он находится в колонии, где должен отбывать срок. А денежных средств, которые были на его счете нет. Подскажите, пожалуйста, как можно проверить движение денежных средств? Спасибо!
17.1. Здравствуйте. Истребовать вашему супругу выписку по счету.
18. Как инициировать проверку движения денежных средств в банке? Вопрос по разделу имущества после расторжения брака, деньги лежали на депозите на имя БЖ, движение этих денег не контролировал.
18.1. Вы и не сможете их проконтролировать, только на основании судебного решения.
19. Карта сбербанка куда приходят детские пособия арестованна суд приставами за просроченные кредиты. Если открою новую она автоматически будет арестованна?
Арестовали они я даже знаю почему посмотрели по движению денежных средств а по работе ложу на свою карту деньги за грузоперевозки и перекидываю транспортникам вот они и увидели движение денег больших.
Так если я по новой открою новую карту с новым счетом она будет арестованна?
19.1. Карта сбербанка куда приходят детские пособия арестованна суд приставами за просроченные кредиты если открою новую она автоматически будет арестованна?
Не автоматически, но будет.
20. Как у приставов взять справку о движении денежных средств на депозитном счете по ИП без личного посещения?
20.1. День добрый. Рекомендую направить письменный запрос приставу исполнителю.
21. Купил в салоне сим карту, Судя по всему этот номер привязан к банковской карте Газпромбанка, поскольку приходят смс от Телекарда о движении денежных средств. Мне эта информация ни к чему. Как отвязать номер от карты?
21.1. Обратитесь к продавцу карты.
22. Мной был взят ипотечный кредит с залогом имеющегося жилья, предметом договора является "кредит на ремонт и благоустройство", фактически деньги пошли на приобретение нового жилья и это можно доказать (договор долевого участия, движение денежных средств). Есть ли смысл судиться с пенсионным фондом в случае отказа в направлении материнского капитала на погашение задолженности по договору ипотеки?
22.1. По сути - не стоит. Нарушение условий договора одной стороной не влияет на его правовую природу, как и не изменяет самого договора, договор точно так же остается целевым кредитом, и направлением расходования средств останется ремонт и благоустройство.
23. Если, предположим, присудили размер алиментов в твердой денежной форме, а оплата производится меньше установленной суммы, но исправно каждый месяц (то есть движение денежных средств по счету наблюдается) считается ли отец в этом случае неплательщиком? И какие проблемы могут быть у него.
23.1. если выплачивает алименты не в полном объеме, то естественно будет копиться задолженность
24. Возможно ли законно обойти налог НДФЛ следующим образом:

1) ЗП перечислять за карту другого физ-лица т.о. работник фактически не является владельцем ЗП.

2) ЗП переводить на краткосрочные банковские интернет-карточки, в теории, я полагаю, налоговой будет сложнее отследить движение денежных средств.
24.1. Здравствуйте! Есть проще способ.
25. Правда ли что движение денежных средств с одной электронной карты, на другую электронную карту будет облагаться налогами. И будет ли какое ограничение на размеры этих сумм не облагаемых налогами?
25.1. Нет, эти слухи вызваны более пристальным вниманием налоговой инспекции к электронным картам. Если попадете в их поле зрения по какой либо причине, тогда возможно.
26. Может ли председатель совета дома или собственник жилого помещения, проверить в сбербанке спецсчёт по кап. ремонту поступление и движение денежных средств на этом счёте и если да,то алгоритм этих действий-закон, положение и т.д.
26.1. Доброе утро. Нет не смогут, потому что спецсчет открыт управляющей организацией, но в ваших интересах, или формируется в фонде капремонта. Запрашивать эту информацию вам нужно в фонде или в УК, если у вас спецсчет.
27. Здравствуйте. Получаю алименты на ребенка в размере 25% от дохода отца. За давностью лет в фссп делопроизводства моего не нашли. Новый иск о взыскании алиментов в твердой сумме суд оставил без удовлетворения. Могу ли с этим решением идти в фссп с целью возбуждения нового делопроизводства? Планирую запросить движение денежных средств на счетах должника. Возможно ли это? Спасибо.
27.1. Здравствуйте. Поскольку Ваш исполнительный документ о взыскании алиментов утерян, то обращайтесь в суд с заявлением о выдаче дубликата исполнительного документа. А затем заново предъявляйте его судебным приставам.
28. Правление ЖСК не может провести отчётно-перевыборное совместное собрание собственников из-за отсутствия кворума (очное и заочное, представители для Конференции не определены по той же причине). Банк приостановил движение денежных средств по расчётному счёту. Как действовать/функционировать ЖСК далее? Возможно ли продление полномочий Правления выпуском ПРИКАЗА председателя Правления с указанием мотивации? Инфо просим направить Петру М. на E-mail: petle@mail.ru
28.1. Здравствуйте, правление законно, пока не изберут решением новое, для того чтобы перевыборы произошли, организуется очная форма собрания (обязательно по ЖК РФ, так как приоритетная форма проведения собрания) далее кворума нет, в протоколе указали и приняли решение перейти в заочную форму, вывесили сообщение о заочной форме, раздали бюллетени, собственники проголосовали, сдали подсчитали, все выбрали новое правление, а приказ тогой издавать у председателя нет права он не единоличный исполнительный орган и полномочий у него таких нет.
29. Имеет ли право прокуратура запрашивать перечень имущества предприятия и движение денежных средств за 3 года?
29.1. Доброго времени суток. А как они проверками заниматься должны, если не заправшивая документы.
Удачи и всего самого доброго. В соответствии вс Законом "О Прокуратуре РФ" все граждане и должностные лица должны выполнять распоряжение прокурора.
30. Я гражданка Украины. Получила РВП и в марте 2017 года мне нужно будет подтвердить доход. Если до этого момента на моей карте Сбербанка происходило движение денежных средств-то ложила, то снимала, должно ли в марте 2017 г. быть на счету 12 прожит. Минимумов или можно все суммировать. Официально пока не работаю.
30.1. вам необходимо будет предоставить справку из банка о наличии необходимой суммы на счету.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских