Отмывание денежных средств - вопросы и ответы

Отмывание денежных средств

Краткое содержание

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вопросы

1. Скажите пожалуйста отмывание денежных средств через фирму это мощеничество или кража.

1.1. Здравствуйте!
Ваш пример не позволяет однозначно определить состав преступления

1.2. Это отмывание денежных средств, добытых преступным путём ст. 174 УК РФ.

1.3. Вам необходимо обратиться на очную консультацию к адвокату для правильной квалификации.

2. Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.

2.1. Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке - какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.

3. Есть ли смысл написать в прокуратору по причине блокировке зарплатной карты? Были выведены денежные средства с букмекерской конторы на карту, после их обналичивания карту заблокировали. Банк обвинил меня в отмывании денег. Как быть?

3.1. Здравствуйте на действия или бездействия вы имеете право написать жалобу в прокуратуру согласно ст. 10 Закона о прокуратуре РФ либо в суд в соответствии с требованиями закона.

4. В Библиотеке сменился руководящий состав. Новая дирекция при оплате мероприятий по целевым субсидиям стала перечислять деньги юр.лицам, где директорами являются люди, которые состоят в штате Библиотеки. Является ли это нарушением какого либо закона, можно ли эти действия расценить, как "отмывание" денежных средств, обналичивание?

4.1. Само по себе - не является. Как отмывание - нет. Но, в общем случае - процедуру надо проходить указанную или подобную.

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автономных учреждениях"
Статья 16. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 настоящей статьи, члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.
2. Порядок, установленный настоящим Федеральным законом для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.
3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным".

5. Вопрос: В Библиотеке сменился руководящий состав. Новая дирекция при оплате мероприятий по целевым субсидиям стала перечислять деньги юр.лицам, где директорами являются люди, которые состоят в штате Библиотеки. Является ли это нарушением какого либо закона, можно ли эти действия расценить, как "отмывание" денежных средств, обналичивание?

5.1. Доброго времени суток Вам. Возможно имеет место быть коррупционная составляющая. Удачи вам и всего наилучшего. С ув.Адвокат Деревянко С.Ю.__

6. Мне предлагают заплатить 120 долларов за доставку карты VIZA из AFRICARDS UBA. Карта оформлена на моё имя без паспорта и её копия с двух сторон выслана мне на эл.почту. Это предлагается сделать для того, чтобы отправить карту на мой адрес и подтвердить номер дорожки для меня. Сумма приличная и отправитель ответственен за "отмывание денег", поэтому других способов перевода денежных средств не использует. Скажите, пжл, какие риски меня ждут в случае перевода 120 долларов?

6.1. Мне предлагают заплатить 120 долларов за доставку карты VIZA из AFRICARDS UBA. Карта оформлена на моё имя без паспорта и её копия с двух сторон выслана мне на эл.почту.
---полная глупость в расчёте на такого же ГЛУПЦА.

7. Является ли ООО - организацией которая осуществляет операции с денежными средствами и имуществом? Т.е. субъектом по Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. О.

7.1. Орг-правовая форма ООО, не является признаком, для определения такой организации. Перечень организаций, осуществляющих такие операции указаны в ст. 5 Закона №115-ФЗ.

7.2. Может являться. Организационная форма юридического лица не определяющий критерий.

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
организации федеральной почтовой связи;
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ)
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
операторы по приему платежей;
(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ)
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
микрофинансовые организации;
(абзац введен Федеральным законом от 05.07.2010 N 153-ФЗ)
общества взаимного страхования;
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.
(абзац введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 461-ФЗ)
Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

8. Закон 115-ФЗ, относиться к обществам с ограниченной ответственностью? О противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. ООО осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

8.1. Здравствуйте.
По ст.140 УПК РФ подавайте заявление

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Публикации

KatyaP
KatyaP 24.09.2019 в 22:41
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 237
Я не догоняю. Оказывается ВЭБ стал НКО? То есть, деньги на нацпректы им выдаёт государство из бюджета, но распоряжаются они ими на своё усмотрение, потому что государство не может на них надавить?
Мамонтова Яна Руслановна
Студент Мамонтова Яна Руслановна 16.08.2019 в 19:56
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 4223
Рассказываю реальный случай из жизни. Не так давно я познакомилась с девушкой, которая и рассказала мне эту историю.
Оскин В.Д.
Оскин В.Д. 29.04.2019 в 12:05
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 169
Ещё в 1996 г. в статье 174 Уголовного Кодекса РФ появился новый состав преступления - легализация (отмывание)
Саргсян Лусине Володяевна
Адвокат Саргсян Лусине Володяевна 31.03.2019 в 14:16
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 107
«Все действующее в Армении банки и финансовые компании, находящиеся под надзором и регулированием Центрального банка (ЦБ)
Невзоров Олег Витальевич
Юрист Невзоров Олег Витальевич 27.02.2019 в 08:55
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 195
На первом в 2019 году Пленуме ВС разъяснил, что под нормы Уголовного кодекса подпадают операции по отмыванию денег, полученных от продажи криптовалюты.
N.
N. 14.02.2019 в 21:58
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 201
Не государственное Мин. Обороны, должно мосэнергосбыту, и мы платим за ЖКХ, а оплачиваем коммерческую структуру министерство обороны.
Взрыв мозга! Так что, хотим оборонку учучшать, платим по максимуму за ЖКХ. Ну и Ротенбергам соответственно.
Шведов Сергей Алексеевич
Юрист Шведов Сергей Алексеевич 13.12.2018 в 10:46
Рейтинг публикации:
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг (0,00) ( )
Просмотров: 24353
В статье рассмотрим несколько преступных схем, нацеленных на держателей банковских карт, а также выясним, как можно себя обезопасить.
0 X