Росфинмониторинг

Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

42 ответa от юристов и адвокатов

1 2
32 юристa сейчас на сайте
3457консультаций за 24 часа

Росфинмониторинг не получит доступ к адвокатской тайне

Именно такую позицию заняла Федеральная адвокатская палата (ФПА) по отношению к поправкам в Федеральный закон об адвокатуре, обязывающих правозащитников сообщать Росфинмониторингу все данные о подозрительных сделках и операциях своих клиентов, которые разработало надзорное ведомство. В законопроекте финразведки указано, что раскрытие такой информации не будет расцениваться как разглашение ...

12 888
читать

Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775 "О направлении разъяснений"

Росфинмониторинг напоминает лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, о необходимости выполнения требований, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ

Указывается, что согласно ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" отдельные требования в сфере противодействия ...

0 43
читать

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) за 1 полугодие 2018 года" (подготовлен Росфинмониторингом)

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ за I полугодие 2018 года

Проверке соблюдения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (это, например, ...

0 34
читать
Иван
Иван
Иркутск
06.10.2018 в 05:57
Мне позвонил человек, представившись сотрудником Росфинмониторинга. Назвал мои ФИО, чтобы удостовериться, что я являлся вкладчиком МММ. Сказал, что я попадаю в программу расчетов с обманутыми вкладчиками. Озвучил причитающуюся мне сумму (более миллиона рублей) и попросил указать номер счёта моей сберкнижки или номер моей банковской карты. При этом попросил сказать мое кодовое слово по банковской карте. А после этого мне перечислят указанную сумму. Каковы возможные правовые последствия, если я сделаю так, как он предложил? Спасибо, Иван.
В избранное Просмотров: 3
Читать (1 ответ)
Гость_7099047
Гость_7099047
Тамбов
12.09.2018 в 20:53
Как правило оформить жалобу или обращение в росфинмониторинг за то что наладили арест на мои счета, в особенности на зарплаты карты по ст.115 ФЗ. В отмывании денег приступным путём я не занемался. Организация в которой я работаю с наличными расчётом не работает. Жена и двое детей находятся полностью на моём обеспечении. Кредиты мои платят третьи лица. Осуждён я по ч. 1 ст. 282 экстремизм. Как выйти из этой ситуации?
В избранное Просмотров: 2
Читать (1 ответ)
Петр
Петр
Белгород
12.08.2018 в 18:58
Должно ли ООО становиться на учет в Росфинмониторинге и отчитываться в нем, если ООО является лизингодателем лишь по одной сделке лизинга?
Стоимость имущества, передаваемой по этой сделке превышает 600 тыс. руб.
В избранное Просмотров: 0
Читать (1 ответ)
Оксана
Оксана
Кемерово
26.11.2017 в 14:36
Если банк не имеет генеральной лицензии на кредитование и не участвуя в росфинмониторинге, вправе ли он спрашивать о возвращении кредита, да ещё с анулированным счётом "810", мы знаем, что в российский счёт входит 6-7-8 цифры "643"
В избранное Просмотров: 13
Читать (1 ответ)
Ольга
Ольга
Нижневартовск
13.06.2017 в 09:42
По Росфинмониторингу.
Скажите пожалуйста если на специальное должностное лицо, ответственное за реализация правил внутреннего контроля завели уголовное дело по статье пьянство за рулем, да еще и проверка с прокуратуры пришла по соблюдению требований федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Скажите, что нам грозит? При каких уголовных статьях, он может быть ответственным за ПВК или не имеет право быть в этой должности?
В избранное Просмотров: 12
Читать (1 ответ)
Марина
Марина
Барнаул
10.04.2017 в 15:42
Хотим открыть пункт выдачи интернет заказов, нужно ли нам ИП ставить на учет в Росфинмониторинг!
В избранное Просмотров: 12
Читать (2 ответa)
Владимир
Владимир
Екатеринбург
10.04.2017 в 10:48
Банк заблокировал р/счет юр.лицу. Бумаг не дают, но говорят, что по требованию росфинмониторинга и 115 ФЗ! как их убедить, что я честный кооператор?
В избранное Просмотров: 19
Читать (1 ответ)
Валентина
Валентина
Калининград
07.02.2017 в 20:18
Если кратко.. Росфинмониторинг заморозил счета в банке физического лица. После долгих разбирательств суд принял решение в мою ползу о снятии ареста и разморозки счетов.
Вопрос. В течении какого времени мне разморозят счет? Есть ли нормы?
Спасибо!
В избранное Просмотров: 17
Читать (2 ответa)
Лилия
Лилия
Владимир
06.02.2017 в 11:28
Нужно ли КПК оповещать ЦБ о смене специального должностного лица в личном кабинете Росфинмониторинга? Если нужно, та каким образом и в какой срок?
В избранное Просмотров: 27
Читать (1 ответ)
Алексей Владимирович
Алексей Владимирович
Новосибирск
11.01.2017 в 18:53
31.3 - предоставление консультационных услуг при купле-продаже попадает под надзор Росфинмониторинга и надо ли ИП вставать на его учет?
В избранное Просмотров: 47
Читать (1 ответ)
Вера
Вера
Барнаул
04.12.2016 в 17:58
П.отправила письмо в Росфинмониторинг о снятии с учёта,при каких случаях они могут отказать.
В избранное Просмотров: 27
Читать (1 ответ)
Валерий
Валерий
Белгород
12.10.2016 в 19:15
Сколько составит штраф за несвоевременное уведомление росфинмониторинга об операции, подлежащей их контролю.
В избранное Просмотров: 39
Читать (1 ответ)
Иван
Иван
Екатеринбург
11.10.2016 в 13:54
Как правильно написать объяснительную в прокуратуру по поводу проверки Росфинмониторингом.
В избранное Просмотров: 199
Читать (2 ответa)
Алексей
Алексей
Тюмень
07.10.2016 в 07:13
Нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг муниципальному предприятию ЖКХ для сбора платежей за капитальный ремонт в МКД. И если можно ссылки на НПА. Заранее благодарю!
В избранное Просмотров: 23
Читать (2 ответa)
Жанна
Жанна
Ростов-на-Дону
04.10.2016 в 12:53
Со счета карты сняли накопительный арест 4000 от росфинмониторинга. В банке получила об этом выписку. Никаких сделок не совершала, машины нет и не было никогда. Уведомлений о каком либо взыскании с меня не было ни на почту, ни иным способом. Как мне вернуть эту сумму и доказать, что взыскание безосновательно?
В избранное Просмотров: 61
Читать (4 ответa)
Сергей
Сергей
Ростов-на-Дону
13.08.2016 в 11:19
Росфинмониторинг заморозил счета, в том числе и зарплатный (в связи с тем, что осужден по ч.1 ст.282). Но у них в ФЗ есть такая пометка:
"При этом согласно пункту 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:
1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи"

Что мне нужно, какие бумаги, для того, чтобы получить эти 10 000 рублей?!
В избранное Просмотров: 37
Читать (1 ответ)
Александр
Александр
Саратов
29.07.2016 в 21:49
Как правильно оформить жалобу в росфинмониторинг, что-бы они проверили деятельность риэтолской организации оформленной на ИП? Если можно, то сам образец заяления.
В избранное Просмотров: 77
Читать (1 ответ)
Сергей
Сергей
Ставрополь
29.07.2016 в 13:23
Скажите пожалуйста, я не состою на учете в росфинмониторинге, позвонил специалист и сказал в течении 14 дней собрать пакет документов, иначе будет штраф, но деятельность я не осуществляю уже давно (было агентство недвижимости) но ИП своё не закрывала и сдавала 0-ю декларацию, могу я сейчас просто закрыть свое ИП и не собирать документы? Буду ли я за это наказана? И если буду, тогда скажите пожалуйста, какие документы нужны для постановки на учет?
В избранное Просмотров: 58
Читать (2 ответa)
Людмила
Людмила
Тюмень
26.07.2016 в 18:03
Какой штраф и в каком размере грозит за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга о смене юр.адреса и ген. директора.
В избранное Просмотров: 58
Читать (1 ответ)
Елена
Елена
Краснодар
23.03.2016 в 10:20
Вопрос по Росфинмониторингу, Имеет ли права организация не подавать данные в Росфинмониторинг, если она заключает договора с поставщиками на одну поставку (каждый раз новый договор) и он не превышает 600 000 руб? Спасибо.
В избранное Просмотров: 51
Читать (1 ответ)
1 2
Вместе с темой "Росфинмониторинг" также ищут: еще
Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение