Юридическая консультация онлайн
2364
бесплатных консультаций дали наши юристы за 24 часа
Читать отзывы о юристах
171
юристов
сейчас на сайте
ждут ваших вопросов

Росфинмониторинг

Телефонная консультация 8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

Ваш бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону 8 800 505-91-11, юрист Вам поможет

23 ответa от юристов и адвокатов

Попал в черный список Росфинмониторинга. Обвиняют по 282. Реально ли из этого списка убрать свое имя или это до конца жизни?
читать ответы (1)
Тема: Черный список росфинмониторинга
У меня судимость по 282 статье, Росфинмониторинг внёс меня в свой список экстремистов, я отработал положенные мне судом 160 часов обязательных работ, как удалить себя из этого списка?
читать ответы (2)
Тема: Законная сила решения суда
Нужно ли сообщать в росфинмониторинг, если сумма вклада равна или превышает 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения?
читать ответы (1)
Тема: Банковская деятельность
Сотрудники правоохранительных органов, делают запрос в Росфинмониторинг, получают ответ, возбуждают уголовное дело по ст.174
читать ответы (2)
Тема: Правоохранительные органы
Как отправить сообщение в росфинмониторинг.
читать ответы (1)
Тема: Займ от учредителя
Ломбард в росфинмониторинге.
читать ответы (1)
Тема: Нужно ли регистрировать
18.09.15 ИП открыл ОКВЭДы, подлежащие обязательной постановке на учет в Росфинмониторинге. На 26.10.15 на учет не встал, деятельность не производил
читать ответы (2)
Тема: Сделки с недвижимостью
Дайте, пожалуйста консультацию по такой ситуации: организация (оператор по приему платежей) поставлена на учет в Росфинмониторинге (требование Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
читать ответы (1)
Тема: Заем ответственность
Я хотел узнать запрет въезда до какого года и месяца. Как можно узнать.
читать ответы (1)
Тема: Черный список росфинмониторинга
Планируем открыть агентство недвижимости. Можно ли указать ОКВЭД юридические услуги, а не указывать ОКВЭД Предоставление посреднических услуг при по
читать ответы (1)
Тема: Документы для регистрации ООО
Вопрос по Росфинмониторингу, Имеет ли права организация не подавать данные в Росфинмониторинг, если она заключает договора с поставщиками на одну поставку (каждый раз новый договор)
читать ответы (1)
Тема: Договора с поставщиками
ИП. Вид деятельности: посреднические услуги по недвижимости. Надо ли подавать отчет в Росфинмониторинг.
читать ответы (1)
Тема: Услуги по недвижимости
У меня ИП, код деятельности 70.31. Деятельность ведется с января 2015 г. Не вставала на учет в Росфинмониторинг и ничего туда не направляла. Сделок больше 3 млн.
читать ответы (1)
Тема: Учет в росфинмониторинг
Компания, ставшая на учет в росфинмониторинг, получила займ от физического лица более 600 тыс. руб. Ставка по займу чуть ниже ставки рефинансирования
читать ответы (1)
Тема: Займы от частных лиц
Какой штраф и в каком размере грозит за несвоевременное уведомление Росфинмониторинга о смене юр.адреса и ген. директора.
читать ответы (1)
Как правильно оформить жалобу в росфинмониторинг, что-бы они проверили деятельность риэтолской организации оформленной на ИП? Если можно, то сам образец заяления.
читать ответы (1)
Тема: Оформить жалобу
Со счета карты сняли накопительный арест 4000 от росфинмониторинга. В банке получила об этом выписку. Никаких сделок не совершала, машины нет и не было никогда.
читать ответы (4)
Тема: Требования российского законодательства
Сколько составит штраф за несвоевременное уведомление росфинмониторинга об операции, подлежащей их контролю.
читать ответы (1)
Тема: Деятельностью без образования юридического лица
П.отправила письмо в Росфинмониторинг о снятии с учёта,при каких случаях они могут отказать.
читать ответы (1)
Тема: Отправить письмо
Банк заблокировал р/счет юр.лицу. Бумаг не дают, но говорят, что по требованию росфинмониторинга и 115 ФЗ! как их убедить, что я честный кооператор?
читать ответы (1)
Хотим открыть пункт выдачи интернет заказов, нужно ли нам ИП ставить на учет в Росфинмониторинг!
читать ответы (2)
Тема: Учет в росфинмониторинг
Обязано ли юридическое лицо получающее заем уведомлять Росфинмониторинг.
читать ответы (1)
Тема: Юридические лица
Какой ОКВЭД лучше выбрать ИП Агентству недвижимости, чтобы не вставать на учет в Росфинмониторинг?
читать ответы (3)
Тема: Учет в росфинмониторинг