Финансовые документы

За подделку финансового документа (кассового чека) на 64000 рублей какое грозит наказание по закону?

Открыто ООО по УСНО, ремонтные, сантехнические работы.

Какие финансовые документы необходимо предоставлять заказчику при наличной сделке? Кассы нет. Можно ли использовать приходники?

При смене правления ТСЖ 3 года назад бывшее правление не передаёт новому правлению финансовые документы. Новое правление выставляет мне (собственнику) не обоснованный долг за 2010 г. На моё письменное заявление обосновать долг отвечают, что по законодательству имеют право отключить квартиру от электричества, в суд подавать не будут, так как ТСЖ надо оплачивать пошлину. Что делать, если долга нет, а чеки из банкомата за 7 лет выгорели?

Я работала руководителем государственного учреждения. Два месяца назад была уволена по собственному желанию. После моего увольнения вышестоящей организацией была проведена сплошная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения. В результате были обнаружены не подписанные бухгалтерские (финансовые) документы. Нецелевого использования финансовых средств нет. Все это зафиксировано актом проверки. Все это я знаю со слов главного бухгалтера. Акта проверки я не видела. Сейчас меня заставляют подписать не подписанные документы. Но я уже не работаю уже более 2-х месяцев. Увольнение было не из приятных, оно было по принуждению. Поэтому, я не соглашаюсь подписывать документы, не исключаю возможности подтасоки документов, в которых будут нарушения.

Банк всячески уклоняется предоставить мне для суда мои финансовые документы прошлых лет хотя я имею возможность снять в архиве их копии и даже заверить нотариусом. Будут ли иметь юридическую силу в суде добытые таким способом документы.

У нас главный бухгалтер принят на пол-ставки, те по штату есть. Право подписи финансовых документов (из-за его графика работы) у него нет. Надо ли издать какой-либо приказ о том, что все финансовые документы подписывает генеральный директор? Спасибо.

Кто то из коллег украл у меня со стола финансовые документы и анонимно отослал в прокуратуру. В документах нет ничего противозаконного, но объясняться с прокуратурой все же пришлось. Могут ли я подать заявление в полицию по факту кражи документов?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Хочу оформить налоговый вычет на покупку квартиры. В перечне документов указаны финансовые документы, типа кассовых чеков, выписок со счета и т.д. Но я расплачивалась наличными, в 2012 г. Стоимость квартиры прописана только в договоре купли продажи и в акте приема-передачи есть расписка от продавца о получении денег. Вопрос - достаточно ли этих документов для налоговой? Если нет, то как поступить?

Я индивидуальный предприниматель. В моей организации работает работник-должник по кредитному договору. Суд вынес решение о выплате основного долга и процентов по кредиту этого работника на сумму 303000 рублей. Я, как работодатель получила исполнительный лист и ежемесячно удерживала 50% с з/платы должника-работника. З/плата работника очень маленькая. Судебного пристава не устраивает маленькая з/пл работника, и в ближайшее время желает прийти в нашу организацию с проверкой финансовых документов. Вопрос: Правомерны ли действия судебного пристава, и какие документы у меня запросят? В данный момент: работник-должник, уже написал заявление на увольнение по собственному желанию и был уволен нашей организацией.

Руководитель муниципалбной организации находясь в очередном отпуске подписал финансовые документы. Является ли это нарушеением и какие последствия?

В процессе проверки заявления о преступлении в следственный отдел со стороны нарушителя были представлены некие финансовые документы, обосновывающие, по мнению этой стороны, обстоятельства и правомочность его действий. В настоящее время действие указанных документов закончено, однако нарушитель считает документы коммерческой тайной. Со своей стороны заявителя, я привел следствию обоснования, по которым считаю указанные договора мнимой сделкой, цель которых получение незаконной прибыли. Следствие же не проверяет их достоверность, в выносимых постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела достоверность документов не анализируется, не подвергается сомнению.

Вопросы:

1. Целесообразно ли обратиться с жалобой в суд в порядке ст.125 УПК РФ для принятия конкретных решений по проверке достоверности документов, наличия мнимой сделки и отсутствия фактов мошенничества в результате осуществления мнимой сделки?

2. Какие могут быть действия, если суд откажет в удовлетворении требований?

Директор ООО уволилась, но она учредитель, пока не нашли замену директору. Имеет ли она право подписи во всех финансовых документах.

Генеральный директор (он же учредитель) не принимает входящие письма от второго учредителя. Доля учредителей 50 % у каждого.

1. Суть письма-предоставить копии уставных документов, предоставить копии финансовой бухгалтерской отчётности за последний год. Последние 6 месяцев деятельность фирма не ведёт. Есть предположение, что финансовые документы велись с нарушением налогового законодательства.

2. За период с 2012 года не было распределения прибыли, хотя она должна была быть начислена. Второй учредитель предлагает выйти из фирмы и забрать только долю уставного капитала без прибыли.

Что можно сделать?

1. Организации их выдавшей нет в ЕГРЮЛ.

2. Финансовые документы по приему денежных средств не соответствуют требованию ФНС по их оформлению. Т.е. на товарном чеке нет ИНН и ОГРН организации принимающей деньги, нет детализации приобретения товара/услуг. Нет кассового чека.

3.Часть денег принималась по товарной накладной в которой указаны "товары"--- стоимость, "Услуги" - стоимость. Без детализации. При этом использовался бланк ТН сторонней организации с собственным штампом без указания ИНН/ОГРН. Кассовый чек не выдавался.

Мне нужно получить право первой подписи, что бы без меня финансовые документы не исполнялись. У нас есть директор, а я учредитель и зам директора. Вопрос, как составить этот документ?

Прошу меня проконсультировать по следующему вопросу. Мне нужна юридическая помощь по финансовым вопросам. И методом тыка нашел в интернете фирму, которая просила для решения вопроса выслать на электронную почту финансовые документы и фото паспорта со всеми данными. Денег не просили, ибо работают лишь на 10% от выигранной суммы. Когда я им прислал часть этих финансовых документов, чтоб можно было оценить перспективы дела, то о перспективах дела они наотрез отказались говорить, но при этом прислали несколько писем с одной просьбой дать им фото моего паспорта. Это опасно? Какой мне можно причинить ущерб по копии моего паспорта?

Будет ли считаться совершенным преступление и по какой статье в случае, если: выгодоприобретатель, представляя в гражданском суде свои интересы и интересы других лиц, приносит в заседание подложные финансовые документы, по которым, представляемые им лица якобы перевели ему денежные средства, а он их якобы получил? Большое спасибо всем, кто откликнется.

Для заключения договора на охрану служебных и финансовых документов организации ОЛРР (лиценционно-разрешительный орган МВД контролирующий охранную деятельность) требует представить копии заверенных заказчиком документов, подтверждающих его правовладения или пользования имуществом, подлежащим охране, всоответствии с законодательством РФ.

Какие документы подтверждают прово владения или пользования служебными и финансовыми документами?

Через какую организацию можно произвести изъятие финансовых документов УК для проверки начисления и расхода денежных средств за коммунальные услуги. Написал в прокуратуру но они отписали полиции провести проверку результат нулевой (проверка была поверхностной). Нужно полностью проверить финансовые документы квитанции, целевое и не целевое использование?

Как я уже понял письма от банка ООО ЦСБ, являются обманом, ко мне тоже пришла такая бумажка, но у меня другая проблема пришли финансовые документы с г. Тверь. Написано, что это открытие расчетного счета, Депозит + карта, на 2000000, при вскрытии этого документа было написано, что 20 ти значьный расчетный счет открыт, адресат я, и четырех значьный пин код к карте, дальше написано, что карта будет отправлена мне заказным письмом, после получения карты она будет разблокирована 25.05.2016 года. И еще на этом документе стоит печать ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС VISA

Банк подал в суд иск за неуплату кредита. Банк представил в суд: условия выпуска кред. Карты и тарифы по обслуживанию карты без указания дат и увеличенными процентами. Таких документов у меня нет, не видела и не подписывала. А получается так: После отмены судебного приказа в июле 2015 г. банк, задним числом, увеличивает процентную ставку с декабря 2014 г. Несколько дней декабря с 24% до 27%, а в конце декабря до 30%. И эту, так скажем, сделку они прикрыли представленными документами. Я в июле 2015 г. делала распечатку (клиент-банк) по начисленным процентам и там видно, что в декабре 2014 г. ставка была 24%. Расценивается ли это фактом мошенничества Банком или подделкой финансовых документов? Спасибо!

Председатель избирательной комиссии уходит в декретный отпуск И предлагает ввести ставку зам. председателя избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе на период отсутствия председателя. Мотивирует тем, что по гражданско-правовому договору не может взять работника, т.к. не возможно будет реализовывать все полномочия (подписывать финансовые документы и т.д.). Мы не хотим вводить ставку (даже на время). Вопрос больше упирается в финансовую сторону. Как можно поступить в сложившейся ситуации, не вводя зампредседателя в штат на время?

Добрый день! Подскажите я работала в компании директором, в данный момент у них не работаю но учредитель так и не поменял директора в ЕГРЮЛ, сегодня узнала что они подписывают все финансовые документы за меня уже получается 2 месяца. Какое может быть наказание?

К Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела мне должны быть приложены копии финансовых документы на основани которых сделан отказ?

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли оформить в организацию сотрудника по гражданско-правовому договору и возложить на него обязательство по подписанию всех финансовых документов?

В штате организации есть главный бухгалтер и зам. директора, но хотим что б именно этот сотрудник подписывал документы, на время отпуска директора.

Договор с аудит компанией в сфере бух услуг окончен 31.12.2013 года. Пролонгация не предусмотрена. На сегодняшний день аудит компания не передала нашему бухгалтеру ни одного финансового документа, ни отчета по налогам за 2013 год и продолжают перекладывать даты сдачи. За весь 2013 год аудит компания сдавала нулевки и ставя нашу компанию в известность. Как быть и как можно их поторопить передать фин документы нашему бухгалтеру? За ранее спасибо. Электронный адрес: 507103@mail.ru

Может ли садовод или член снт ознакомиться с финансовыми документами, не копию документа, а только посмотреть. Если может, то какая статья закона 217-ФЗ?

Является ли акт выполненных работ финансовым документом. Если на этом акте стоит круглая печать, на которой написано ИНН и название предприятия, а так же в центре написано для финансовых документов, примет ли налоговая (в случае проверки) данный акт как правильный?

Как затребовать копии финансовых документов через суд у местной общественной организации, автомобильная стоянка. Сам являюсь членом этого общества. Большие подозрения на мошенничество при финансово хозяйственной деятельности. Запросил письменно через почту заказным письмом. Ответа нет.

Может ли генеральный директор ЗАО выдать доверенность на право подписания договоров и финансовых документов акционеру и члену совета директоров того же ЗАО? Отвечайте, пожалуйста, ссылаясь на нормы закона.

Из материалов гражданского дела, находящегося у судьи, исчезает важнейший финансовый документ, подлинность которого должна была оспариваться посредством назначенной экспертизы. Ничего не пропало, только этот документ, за который можно было привлечь уже к УК ответчика. Документ однозначно выкраден, дело не убиралось в канцелярию, всё время было у судьи. Что можно сделать, чтобы основательно поиметь суд и всех, кто в этом мог быть замешан? Кто надзирает за этим? С чего начать? Реально ли возбудить уголовку по факту исчезновения документа? Секретарь судьи сказал "документ потерялся...".

Как можно выстроить линию защиты по статье 172.1 УК РФ "фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"?

Прошу проанализировать теоретически следующую ситуацию. Если вы (чиновник) производите исчисление налога на доходы, в приходе ставите сумму, написанную в документе, датируемым 2006 годом, а в расходной части (налоговый вычет другого налогового периода) сумму датируемой документом за 2004 год. Теперь эту сумму (доход) выставляем налогоплательщику. Вопрос. Как классифицируется в УПК это нарушение при работе с финансовыми документами? Подлог, подделка документов, или еще как?

Подрядчик построил дома из бруса, есть договор в котором прописаны все суммы а чеков и других финансовых документов нет - могу получить налоговые вычеты? Если нет то можно как кто повлиять на подрядчика? Если нет - то как можно найти управу на застройщика?

Я и мои коллеги работаем с финансовыми документами. После окончания рабочего дня мы все уходим домой, оставляя порядок на рабоче месте. Сегодня нам диектор говорит что мы должны оставаться ещё на 20 мин для контроля документов, пока охрана закрывает наш офис. По должн. Инструкции такого нет. За это начальство просит написать объяснительные и выносит дисциплинарное взыскание, сказав что мы неоднократно каждый день вот уже месяц нарушаем это. Скажите

1. должен ли он нас при первом нарушении сразу известить чтобы мы исправились?

2. может ли он за одно нарушение нас наказывать как за неоднократное в течение месяца несколько раз?

Спасибо!

Такой вопрос. Договор займа был переуступлен по договору цессии. К материалам дела новый кредитор приложил лишь общий список лиц из "портфеля" купленного у первоначального кредитора с суммами задолженности и ценой покупки долга по каждому лицу в отдельности и не предоставил никаких финансовых документов что он приобрел и оплатил данную уступку права требования. Обязан ли он это сделать по моему возражению или для суда этого вполне может быть достаточно? Заранее благодарен за ответ.

У нас ЖКХ. Мы, жители, хотели бы пригласить знающего бухгалтера с целью проверки финансовых документов. Кто должен оплат ить работу этого бухгалтера? Мы сами из своего кармана?

Я хочу подать иск в суд на раздел имущества, но ответчик не пускает в дом оценщика. Как определиться с размером госпошлины, если финансовых документов на имущество нет?

Работодатель принудителтно просит подписать финансовый документ задним числом. На какую статью ссылаться перед работодателем.

Председатель СНТ и он же бухгалтер не предоставляет документы финансовые по запросу членов СНТ, обратились в ревизионную комиссию с таким же запросом, получили отказ. Несет ли комиссия ответственность по закону, какого и какую.

Банк предоставил в суд ксерокопии документов не правильно заверенные представителем, в том числе и финансовые. Подлинников банк не предоставит. В суде представителя не будет. Как исключить из материалов дела эти документы.

Собственники жилья выражают недоверие председателю Правления и инициативная группа собирает собрание в повестке дня которого "Выборы председателя ТСЖ".Должен ли старый председатель передать новому все финансовые первичные документы хотя бы за 10 мес. 2022, так как ревизионной комиссии не было 2 года и ревизия не делалась. Никто не отчитывался о потраченных денежных средствах.

Продал квартиру за 3 млн. рублей, купил участок, построил дом, потратил 2,2 млн. рублей. Какую сумму налога должен оплатить и какие фин. отчетные документы представить в НС?

Как ип должно вести отчетность? Либо просто может работать с кассой, а налоговая сама исчисляет по кассе налоги? Какие фин документы и отчетности делает ип?

Как правильно заключить агентский договор между отелем ооо и ип. Поставка букетов в отель. Отель является агентом, ип принципал. Какие фин. документы должны быть между ними? Обязательно нужен ли прейскурант?

Как провести независимый аудит В СНТ? Инициаторами 1/5 садоводов проведено собрание, кворум имеется и решение собраниепо проведению аудита пинято, есть, договор с аудитором, председатель не предоставляет финансовые докумены, Дальнейшии наши действия? Спасибо

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение