Фондовые рынки

Личные консультации платные по общему правилу, если юрист сам не согласится бесплатно помочь.

Изложите здесь ваш вопрос, если желаете получить бесплатную консультацию

Можете ознакомиться с моей темой www.9111.ru

Если необходима консультация, можете обратиться к одному из ответивших.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Может владеть.

С уважением.

А почему нет главное не в иностранном банке и не валюту

Да, никакого запрета нет.

какие уточнения требуются? с уважением

появится еще один обманутый человек, как и вы. деньги не вывести в принципе. это мошенники.

Если у Вас есть доверенность, дающее право на указанные действия, ст.185 ГК - Вы можете действовать в рамках даваемых доверителем полномочий.

Вас разводят на деньги , все это мошенники

Почему брокер говорит, что мне наложут пении за обслуживание счёта 4% в сутки и будет долго под миллион рублей и затем суд и будут приставы пытаться выбить с меня этот долг

Вас дурят мошенники, нет никаких давно денег, они просто похищены. Заявление в полицию можете подать.

Ольга, это мошенники, обращайтесь с заявлением в полицию

Это распространённое мошенничество.

Здравствуйте.

Нужно ознакомиться с сайтом компании.

Паспортные данные сейчас во всех странах, которые вступили в FATF, берут до принятия клиента на обслуживание, до получения от них денег.

Вы можете попробовать обратиться в полицию страны регистрации данной фирмы. Или страны, в которой предоставлен номер телефона, если Вы можете установить это.

Обращение в полицию после мошенничества не дает оснований, что Вам удастся вернуть денежные средства, но есть вероятность, что мошенников поймают и накажут.

Также Вам нужно сообщить в Банк о номерах счетов мошенников, чтобы их внесли в списки для целей предотвращения продолжения мошеннических действий в отношении других лиц.

Добрый вечер, Ольга!

Ситуация, которую вы описываете, вызывает серьезные подозрения на мошенничество. Вот несколько признаков и шагов, которые стоит предпринять:

1. Отсутствие регистрации: Если фирма не зарегистрирована на территории России и не предоставляет номер лицензии брокера, это серьезный сигнал о возможном мошенничестве. Легальные брокеры обязаны иметь лицензию и быть зарегистрированными в соответствующих органах.

2. Запрос личных данных: Требование предоставить паспортные данные и данные счета для вывода средств также является подозрительным. Легальные финансовые учреждения обычно не требуют таких данных для вывода средств.

3. Немецкий номер телефона: Использование иностранного номера телефона может быть попыткой скрыть истинное местоположение компании.

4. Проверка информации: Проверьте информацию о компании в интернете, включая отзывы других пользователей и наличие предупреждений от регулирующих органов.

5. Обратитесь в правоохранительные органы: Если вы уверены, что это мошенничество, обратитесь в правоохранительные органы с заявлением. Предоставьте всю имеющуюся информацию и доказательства.

6. Не предоставляйте личные данные: Не передавайте свои личные данные или данные счета, пока не будете уверены в легальности компании.

Это мошенники

KYC (англ. Know Your Customer или Know Your Client) — это принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции.

Эта идентификация служит многим целям: пониманию своей клиентуры, мониторингу операций, снижению рисков, борьбе со взяточничеством и коррупцией сотрудников.

В рамках процедуры KYC используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, счёт за коммунальные услуги с указанием домашнего адреса, страховой номер и др..

Требования KYC направлены на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма, мошенничеством и незаконным переводом средств.

Правила KYC различаются в зависимости от страны, но существует международное сотрудничество в отношении необходимой базовой информации.

Обратитесь за разъяснениями в таможенные органы.

Нормы права:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 2. Право граждан на обращение

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

это мошенники, старая схема

Совершенно верно, это распространенная схема мошенничества. Не нужно ничего платить. Рекомендую Вашей маме обратиться в полицию.

это мошенники, нужно в полицию обращаться с заявлением

Здравствуйте!

Нигде. Лучше не пользоваться такими советами или пользоваться, но понимать, что это как "бабушка на скамейке сказала". Если хотите заниматься инвестициями, нужно получить сначала теоретические знания, а затем наработать самостоятельно опыт.

Никак не регулируется

В ФЗ О рынке ценных бумаг.

Не допускается до 1 апреля 2022 г. заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абз. 2 пп. 23 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ч. 12 ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Письмо Банка России от 16.08.2021 N ИН-015-59/63 "О применении Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").