Экономические преступления

Ответ в гипотетической ситуации...

1 - допустим в прошлом был продан автомобиль примерно с 1994 по 1996 гг с неверное указанной суммой продажи в договоре купли продажи, считается ли это экономическим преступлением и какой срок предусмотрен для обеих сторон подписавших договор? Спасибо!

Декриминализация экономических преступлений в РФ

Экономические преступления в СССР В настоящее время многие считают, что в СССР экономической преступности практически не было. Однако, это далеко не так. Экономическая преступность была и на борьбу с ней был организован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС),

Декриминализация экономических преступлений: новости законодательства

В наступившем году в нашей стране собираются декриминилизировать экономические преступления. Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными и приносящими финансовый ущерб гражданам, предприятию или государству. /> Декриминализация – это отмена законов

Скажите пожалуйста, если человек был осужден военным судом в 2009 году за экономические преступления в крупных масштабах и отбыв наказание и выйдя по УДО, может ли занимать не государственную должность в подобной сфере как например Генеральный директор компании?

Может ли человек, имеющий судимость за экономические преступления, занимать должность директора школы и вообще работать в школе? Статья 160 часть 2 пункт А. Б, В, СТ 147 ПРИМ 1 Ч 1, 175, 292 Приговор условно 3 года 6 месяцев с 8.04.1998 г. а сейчас 2017 год?

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Знаю про одного человека о его экономических преступлениях, меня это как бы не касается, в том плане что они не против меня. Знаю с его слов. Теперь мы с ним "пересеклись " нехорошо. И думаю не сообщить ли мне о нем в органы, смущает одно чтобы не выглядело как клевета. Они организуют проверку на 90 % как это у нас бывает ничего не найдут и окажусь крайний или не окажусь?

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

Необходимо написать заявление на юридическое лицо в Украине на факт совершенного преступления в экономической сфере. Но в Украине вроде бы перестал существовать ОБЭП. Подскажите пожалуйста куда писать? Кто сейчас вместо обэп?

Лиц, осужденных за экономические преступления, будут содержать отдельно

Уполномоченный по правам бизнеса при Президенте России Борис Титов в рамках Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке, предложил создать в исправительных учреждениях специальные блоки для лиц, осужденных по экономическим преступлениям. Бизнес-омбудсмен

А то дело из оп 10 в оп 5 передано на рассмотрение, это получается просто формально или тогда смысл передавать, если отдел по экономическим отдельный.

А то запутался в этиъ отделах

За экономическое преступление (нарушение авторских прав), виновность в котором я планирую обжаловать, суд заочно (без фактического уведомления) вынес решение - исполнительный лист. С момента решения прошло 18 месяцев, с момента возбуждения исполнительного производства 9 месяцев. Летаю за границу, много собственности - тишина и покой. Про исполнительный узнал случайно, друг просил на сайте просмотреть инфо о себе. Как поступить - оставить как есть, подождать еще 27 месяцев (или это не решение, долг не веревка, не гниет?) или восстановить сроки и обжаловать решение. И что по срокам давности самого преступления, 3 года прошло в июне 2014.

Куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016 г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения, предоставила все документы, подтверждающие факт преступления, телефоны, приказы и т.д. На протяжении 4 х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол... Начальник ОБЭП даже дал слово офицера, что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует. Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией. Издевательство!

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

Вызвали на опрос в ОБЭП по фирме, в которой я был директором с 2016 по 2017 гг. В 2017 г директорство было оформлено на другого человека, который в последствие стал ликвидатором этой фирмы: фирма ликвидирована в 2018 г. Как я понял в финмониторинге и налоговой возникли вопросы о целесообразности оплаты фрахтов (счета за перевозку) европейским партнёрам-перевозчикам, а не морским линиям напрямую. Вопросы в следующем. Фирма ликвидирована, какие вопрсы могут быть ко мне, если последним директором и ликвидатором был другой человек? И может налоговая проводить какие-либо действия по ликвидированной фирме, если задолжностей перед налоговой не было? Как себя вести на опросе? За давностью времени я не помню контрагентов и по сути ничего сказать не могу. Мне отвечать: не помню, не знаю или надо воспользоваться ст. 51? Спасибо.

Написал заявление в полицию, приложил видео. Участковый доказательсв не нашел Не будет возбуждать уголовное дело, прокуратура может утвердить его заключение? Может в ОБЭП обратиться. Ведь недостача откудато взялась!. С документами все нормально. Как участковый говорит, подашь заявление в ОБЭП, они вернутся к нему. У меня образовалась недостача на 129000 руб., когда взяли нового работника. Материальна ответственна. На видео явно видно присвоение денег. Дважды в один день доставала из личной сумки деньги и разменивала в кассе, затем дважды отдавала в этот же день неустановленным лицам.

В 2011 году моя компания с компанией из киргизии заключила контракт на поставку селитры в бишкек. Мы выступали поставщиками. Деньги были переведены в размере 165000$ в наш адрес. Поставка не получилась, мы готовы вернуть деньги. Нам начали угрожать и написали заявление на меня как на физ лицо в обэп. Обэп вызывал на опрос. Правомерно ли спор хозяйствующих субъектов решать в обэп? Если нет, то как написать жалобу на них что они приняли заявление на физлицо, как перевести дело на решение в арбитраж, тк спор хозяйствующих субъектов решается в арбитражном суде.

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

На предприятие пришло письмо 08.08.2019 г от ОБЭП подписанное начальником отдела МВД по Белогорскому району Республики Крым "Предоставление информации". Текст письма " Сотрудники отделения ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации, поступившей в органы ВД (рег.№58/12/272 от 15.04.2019 г). В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, руководствуясь ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности" предоставить за 2015-2019 год для изучения следующие документы..." дальше идет перечень всех документов по кадрам, зарплате и банковские выписки платежи и отчеты по налогам на зарплату. Просят предоставить "незамедлительно". Правомерны ли действия ОБЭП и обязана ли я как руководитель им это предоставить?

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Заключили договор с мошенниками которые условия договора не исполнили и деньги не вернули обратилиль о ОБЭП нам отвелили что нет достаточных признаков состава преступления и прекратили дело на основании п 2 ч 1 ст 24 ст 144 ст 145 и ст 148 упк рф что делать.

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

ОБЭП без всяких постановлений изъял всю документацию из офисов. Компьютеры и даже печать. На руки не выдали никаких документов об изъятии. Насколько правомерны их действия? Какими законами регулируются их проверки?

Заключил договор с заказчиком на строительство дома, я физическое лицо, взял 500.000 из них мои 100.000 материалы на 231.000 завез и работ произвел на 50.000 с завозом материала получилась загвоздка, подали в ОБЭП заявление на мошенничество на меня, заказчику деньги не отказываюсь остальные вплачивать. Вызывают в обэп, что грозит?

Моего товарища в Республике Беларусь обвиняют в совершении экономического преступления. 28 го июля Верховный суд РФ рассматривает вопрос об его экстрадиции в Беларусь. Мой товарищ сейчас на свободе. Как может проходить его экстрадиция? Могут ли его объявить в розыск в России для экстрадиции в Беларусь?

У меня ИП грузоперевозки, больше полугода назад был закрыт счет в банке Совкомбанка, но пару дней назад приехал сотрудник обэп ко мне домой и попросил подьехать на следующий день и предоставить выписку из этого банка. Т.к. якобы поступила жалоба от этого о возможности мошенических действий с моей стороны и так же ответить на вопросы. После предоставления выписки, в которой было всего пять операций, сказали что мне необходимо предоставить договора по переводам по оказанию услуг, для подтверждения законности. Так же было много вопросов, на тему откуда деньги которыми я пополняла счет, на что я сказала что это личные сбережения, а так же что перевозили, но это я уже не помню. На сколько законы действия сотрудников обэп и надо ли им предоставлять договора, т.к. это все было в устной форме.

У нашего покупателя илет проверка по линии обэп, и у нас попросили документы по нему и банковскую ввпискуу. Можем ли мы не предоставлять ввписку т,к. не было официального запроса.

Может, кто поможет с таким непростым вопросом.

Являюсь работником банка и при выпуске частично-досрочного погашения по кредиту выпустила клиенту заявление на неверную сумму, то есть, пересчёт процентов был произведён неверно, и в итоге клиенту пришлось выплачивать сумму больше, чем он должен был.

Вину свою не отрицаю, клиентов бывает очень много и могла ошибиться.

Но так, как клиент с сумой не согласен и в итоге остался должен банку больше, чем полагается, он обратился в ОБЭП и сказал, что скоро в банк приедут сотрудники для выяснения некоторых моментов.

Скажите, могут ли сотрудники ОБЭП вообще заниматься такими вопросами и беседовать лично со мной, как с обычным рядовым сотрудником? И что может грозить мне, какая будет ответственность?

И как вести с себя с сотрудниками ОБЭП при опросе?

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Меня вызвали в ОБЭП по вакту того что продавец написал заявление о том что я, якобы, не расчиталась с ним в полном обьеме по договору купли-продажи земельного участка, коготый был заключен в 2016 г., переход права собственности по Договору зарегестрирован так же в 2016 г.

При чем в июле 2018 г. меня так же вызывали в ОБЭП, я приехала, написала объяснение в котором указала факт оплаты, из 4000000 руб у меня есть подтверждение на 3200000, 900000-передавала продавцу нарочно без рсписки. С июля 2018 меня не беспокоили, сейчас опять дергают меня.

Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП в мою сторону?

К нам в офис пришли сотрудники обэп и принесли лично требование о предоставлении док-тов (там вся история за 3 года). причина - это заявление якобы сотрудницы, которая полгода назад работала упаковщицей и не получила зп. причем эта упаковщица лична знакома и она написала письмо о том что претензий к компании не имеет.

Сотрудники под протокол осмотра изъяли большую коробку доков и теперь названивают каждый день о том, что нужны доки по требованию.

Они сам сказали, что по закону есть 30 дней, у нас уже 25 дней прошло

что делать? Какие доки нести? Мы знаем, что это заказ от конкурентов.

Курьерская компания, осуществляющая доставку курьерских отправлений получила на доставку из Москвы посылку наложенным платежом. При доставке по указанному адрес выяснилось, что по адресу находится ОБЭП и сотрудники ОБЭП, мотивируя свои действия контрольной закупкой конрафактного товара (во вложении были копии швейцарских часов), изъяли посылку, не дав взамен никаких расписок. На данный момент идет разбирательство ОБЭП с компанией на предмет-правомерности пересылки такого товара и правомерности приема денег по факту наложенного платежа (хотя денежные средства приняты курьером не были, посылка просто была изъята, вскрыта и оставлена в ОБЭП). Согласно ст.15 Закона о связи - есть понятие тайны почтовой и иной свяязи, которое может быть нарушено только по решению суда. Хотел бы понять насколько правомерны действия сотрудников ОБЭП, и куда и каким образом подавать на их действия жалобу-в прокуратуру или вышестоящие органы?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?

У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?

Об освобождении от ответственности по отдельным экономическим преступлениям

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новыми положениями об освобождении от ответственности по отдельным экономическим преступлениям. Федеральным законом от 19.02.2018 № 35 внесены изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ. Статья дополнена новыми положениями в части

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение