Экономические преступления на предприятии

Да, обязаны предоставить. Они же ссылаются на нормы ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности". Все эти нормы действующие.

Что касается "незамедлительно", то можно согласовать другой срок. Т.к. понятно что такой объем документов требует времени. Напишите письмо в ответ, что просите продлить сроки.

А в целях проверки обоснованности запроса, если хотите, можно обратиться в прокуратуру.

Здравствуйте. Обязаны предоставить в соответствии с нормами ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности". Все эти нормы действующие.

Срок можно согласовать с сотрудниками ОБЭП.

Действия ОБЭП правомерны и вы обязаны как руководитель им это предоставить. Для начала Вам нужно заявить ходатайство об ознакомлении и получении копий документов, которые вам предоставят при проверке, чтобы оценить ситуацию в целом. ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" дает сотрудникам полиции такое право. Необходимо обратиться к адвокату, который специализируются на таких делах.

Здравствуйте, Ирина Евгеньевна!

Да, Вы действительно должны предоставить полиции истребуемые документы (на основании тех норм, на которые они и ссылаются: ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности").

Срок слишком маленький, на мой взгляд, чтобы подготовить и предоставить такой перечень информации и документов. Поэтому в любом случае Вы вправе предоставить их в тот срок, который является разумным.

Да, должны предоставить, согласно ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности". Вы также можете подавать жалобу в прокуратуру, касательно сроков, в соответствии со ст.10 ФЗ "О прокуратуре".

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Да их требования законны, и вы обязаны предоставить все запрошенные документы. Взамен, вам обязаны выдать расписку о полученных для проверки документах, а затем их вам вернут. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» затребовать документы у организации

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Обязаны предоставить истребуемую информацию на основании п. 7 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных":

1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Обработка указанных в части 1 настоящей статьи специальных категорий персональных данных допускается в случаях, если:

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.

За непредоставление информации предприятию грозит административная ответственность по ст. 17.7 КОАП РФ:

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

У них есть регистрационный номер принятого заявления (сообщения)

Требования законны.

Ч. 4 ст. 13 Закона от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции" - "требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции... обязательны для исполнения... организациями, должностными лицами и иными лицами...".

За неисполнение законного требования сотрудника полиции может быть наложена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Законность требований зависит от того связаны ли они с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, административном правонарушении, происшествии, разрешение которого отнесено к компетенции полиции. П. 4 ч. 1 ст. 13 Закона "О полиции"

Уважаемая Ирина Евгеньевна! Согласно требованиям ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" действия ОБЭП правомерны на данном этапе развития событий, и Вы обязана как руководитель предоставить им эту возможность.

Уважаемая Ирина Евгеньевна г. Симферополь!

Да требования ОБЭП правомерны и основаны на Законе"О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности".

Что касается Сроков предоставления данной информации то они должны быть разумными, с учётом Объема требуемых документов.

Поэтому рекомендую вам дополнительно письменно согласовать с ОБЭП сроки представления данных документов.

Удачи вам Владимир Николаевич

г. Уфа 09.08.2019 г.

Действия ОБЭП в части проверки правомерны-а вот касаемо предоставления каких либо документов надо смотреть. Надо узнать в чём суть проверки, на основании чего она производится - провести анализ запрашиваемых документов и если они по Вашему усмотрению не имеют отношения к проверки - можете их не представлять - безусловно обосновав сей факт.

ФЗ 144 Об оперативной деятельности.

Здравствуйте. Не совсем правомерны. А именно: В запросе срок не указан, НЕТ такого понятия незамедлительно. Поэтому — не позднее одного месяца с момента получения запроса. На практике, рекомендую созвониться с исполнителем запроса и согласовать время подготовки ответа. Либо обжалуйте в прокуратуру и суд-если для Вас это дело принципа. Хуже не будет. Будут поменьше писать такие запросы.. Т.к.В соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона РФ «О полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Желаю удачи. В.

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией

вам придется подписать письмо, в противном случае рассматривать его не будут.

Добрый вечер, уважаемый посетитель!

Все, что угодно можете написать, но имейте ввиду, что анонимные обращения в указанных структурах просто не рассматриваются

Всего доброго, желаю удачи.

Здравствуйте! Если Вы сможете доказать мошеннические действия, то обращайтесь в полицию или непосредственно в ОБЭП с соответствующим заявлением.

Уважаемая Светлана Алексеевна, по факту совершения мошенничества на предприятии со стороны администрации, вы можете обратиться заявлением правоохранительные органы, указанием данных фактов, если есть приложите документы. Просите провести проверку, и возбудить уголовное дело, привлечь виновных к ответственности. Удачи вам и всего самого наилучшего

Здравствуйте, шансы есть всегда, подавайте заявление в полицию и пробуйте добиться правды.

УК РФ, Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Имеет смысл как минимум обратиться по этому поводу в трудовую инспекцию - оперативнее это сделать через соответствующий сайт:

https://онлайнинспекция. Рф/

Я не вижу связи между отсутствием объемов работы и наличием уголовно-наказуемого деяния. Если есть факты противоправной деятельности и доказательства данных противоправных деяний, то вы БЭП должен принять меры, провести проверку, а вы соответственно имеете все основания для обращения в полицию.

ЗАО - это коммерческая организация, и по таким делам (когда ущерб причиняется самой коммерческой организации) заявление могут подавать только лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с Уставом. Например директор. Или акционеры. Если мошенничество совершалось в отношении лично Вас - тогда вы тоже можете обратиться в полицию (ОБЭП) с соответствующим заявлением. Либо вы можете обратиться в правоохранительные органы, когда имеются признаки состава преступления, относящегося к категории дел публичного обвинения. Например, когда речь идет о хищении бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и т.п.

Добрый день, Светлана Алексеевна! Если у вас есть неопровержимые доказательства факта мошенничества, то обратитесь с заявлением в полицию. Никто не может вас заставить написать заявление об увольнении-это ваше право, а не обязанность. Может стоит поставить в известность головной офис о деятельности вашего руководства?

Если прокуратура посчитает, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено с нарушениями закона, то может отменить и направить на доследование. Я, понял, что на вас было написано заявление по ст.160 УК РФ.

Пишите жалобу в трудовую инспекцию.

УДАЧИ ВАМ

Нет конечно. Проверка сотрудников, тем более граждан РФ не в их компетенции в принципе. Можете пожаловаться в прокуратуру.

Обратитесь в усб гу мвд РФ по г Москве

Баррикадная д8 а

ОЭБ и ПК (ОБЭП) в Москве и в рабочее время не заставишь работать, а тут в воскресный день? Наталкивает на определенные мысли

Ольга Игоревна!

Не волнуйтесь зря. Предоставьте ксерокопии документов. У них какая-то жалоба, проверка, помогите.

И помните, что Вы оказываете им любезность, и ничего не обязаны, пока нет возбужденного уголовного дела и постановления о выемке

Добрый день! Грозит ответственность за покушение на мошенничество, увы.

Здравствуйте, Александр Алексеевич!

Срок. Удачи.

Вы можете подать заявления о проведении проверок в органы ОБЭП и в налоговую инспекцию.

Согласно закона О Полиции сотрудники милиции имеют право производить в порядке, установленном федеральным законом, личный досмотр, досмотр вещей, ручной клади и багажа.Достаточными данными в этих случаях могут быть любые сколь­ко-нибудь убедительные сведения о наличии в вещах досматриваемого незаконных предметов, веществ или средств.По результатам досмотра составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном право­нарушении, либо об административном задержании и т.д.

Обыск же осуществляется на основании решения уполномоченного органа и регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом ( проводится на основании ст. 182 УПК РФ). Обыск проводится в рамках возбужденного уголовного дела с целью обнаружения предметов, вещей, ценностей, имеющих значение для уголовного дела. Обыск проводится следователем, либо оперуполномоченным уголовного розыска в присутствии двух представителей общественности (понятых). При этом обыск физического лица осуществляется в присутствии понятых одного с ним пола. Обыск в помещении проводится в присутствии двух понятых и лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, либо при совершеннолетних лицах, проживающих в данном помещении.

В любом случае если Вы считаете, что сотрудники полиции превысили свои полномочия можете обратиться с жалобой в прокуратуру или в суд.

Личные вещи, не относящихся к работе и проверке, изъятию не подлежат (ст.35 Конституции РФ, ч.1, ч.3), однако если есть постановление следователя, то вам не миновать их осмотра в присутствии оперативников и понятых.

Анна. такое право у сотрудника полиции, есть.

Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ >

Статья 13. Права полиции

1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:

16) осуществлять в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными средствами;

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Статья 184. Личный обыск

1. При наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены частями первой и третьей статьи 182 настоящего Кодекса, производится личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела.

2. Личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

3. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ К ПРОКУРОРУ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ УКАЗАННОГО ОБЭП

Написано в ответах вообщем то правильно,но следует разграничивать обыск и досмотр... Это разные вещи.

И по общему правилу обыск с санкции суда,за небольшими исключениями...

ПРоверку может осуществлять на основании соответствующего постановления. НО в любом случае по результатам проверки должен быть составлен документ. А обыск выемка и досмотр это уже иное.

Иван, доброе время суток!!

Основания проведения проверки- заявление гражданина или рапорт О/У ОБЭП, если по оперативной информации, которые должны быть зарегистрированы в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях).

Евгений, если имело место эксплуатация объектов без лицензии с извлечением дохода 1500000 руб и выше или с причинением ущерба на эту сумму, то претензии правомерны.

Здравствуйте, Евгений!

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Примечание. Утратило силу. - Федеральный закон от 21.07.2004 N 73-ФЗ.

Так что всё зависетот размера дохода предприятия...

Полагаю, что вам может понадобится экономическая эксперитиза.

С уважением,

Евгения,

1) ответ на этот вопрос зависит от оснований проверки. Если проверка по заявлению (жалобе), то она (к сожалению) законная. Это не мешает Вам требовать для ознакомления с основаниями, постановлениями, служебными удостоверениями проверяемых и т.п.

2) подробнее о том, как себя вести при проверках - читайте на моем сайте

Ничего. Уголовной ответственности подлежит незаконное использование, либо приобретение в целях сбыта лицензионных программ, стоимость которых должна превышать 50 000 рублей. Ваши программы, которые Вы используете без лицензии на такую сумму не тянут, т.е. лицензионный договор стоит иных денег. Вас просто накажут в рамках административного права - взыщут штраф, если успеют. Они могут наказать только в течение 2 месяцев с момента обнаружения проступка. А для того, чтобы определить стоимость использования программ, надо провести экспертизу, которая, обычно, не укладывается в 2 месяца. Но это в Москве, может, в Краснодаре ее делают быстрее?