Первичная проверка / Гражданское право

Мне пришло смс что я согласно п.3.1 ст.145 УПК РФ материал первичной проверки передан по подследственности в УЭБ и ПК России по Московской области. Мне надлежит явиться 16.02.18 г. для дачи объяснения по материалу. В случае неявки мне будет назначен принудительный привод, что это я физическое лицо.

Не могли бы подсказать какой закон гласит, что если организация проверяется надзорным органом впервые, то надзорный орган должен ограничиться предупреждением.

Картинка из интернета Как проверить продавца при покупке квартиры Тема не новая, но актуальная. В силу профессии ко мне часто обращаются граждане по вопросам оформления сделок с недвижимостью, как правило, это купля-продажа. Народ опасается впоследствии «аннулирования» сделки. И это

Приобретение квартиры всегда радостный момент в жизни человека. Но чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться своей квартиры в дальнейшем необходимо провести проверку юридической частоты. Во-первых, необходимо запросить у собственника квартиры или его агента, а именно так называется

Подали первый раз данные счетчиков воды. До этого платили 2 года по нормам. Оказывается за 2 года мы перерасходовали воды на сумму 18.000₽. Можно ли признать счетчики неисправными (т.е сделать проверку и документально это зафиксировать) и ссылаясь на это, не платить?

Какой у меня срок проверки счетчиков воды. Установка - декабрь 2010, но мне в ЖСК заявили, что с 01.06.2014 мне будут считать воду по нормативам, в связи с тем, что не была своевременно проведена проверка. А ведь в паспорте счетчика стоит дата первичной проверки 10.12.2010. Спасибо.

У моего брата долг по кредитной карте банка Русский Стандарт. Пришло смс сообщение от службы безопасности банка, что материалы первичной проверки направляются в ГУ МВД России по Ростов. Обл.нарассмотрение признаков правонарушения по ст.327,17,165 УК РФ.Правомерны ли эти действия со стороны банка или банк имеет право только подать иск?

Первичные бухгалтерские документы ООО полностью утеряны.

Фирма на УСН 6, есть расчетный счет и небольшой доход, касса отсутствует.

Налоги полностью уплачены с дохода по счету. Взносы во все фонды уплачены и НДФЛ удержан в полном объеме.

Какие санкции могут быть применены ФНС за утрату документов в случае проверки?

Необходимо ли их восстанавливать?

Покупаю квартиру в ипотеку от Сбербанка, банк навязывает услугу «юридическая проверка квартиры» стоимость которой 15000 тыс. Пугает рисками потерять квартиру. Разве банк не проверяет квартиру бесплатно? Подскажите, пожалуйста если я не приобрету эту услугу за 15.000 действительно ли есть риск потерять квартиру, так как банк обосновал, чтоб эта проверка в первую очередь для заёмщика. А для них вообще нужна только первичная документация.

Но услугу они прямо «втюхивают»

Посоветуйте приобретать ее или нет?

11-тилетняя приёмная дочь обвиняет приёмного отца (стал отцом когда дочери было 6 лет) в сексуальных домогательствах. Обвинение выдвинуто на фоне неприязненных отношений к приёмному отцу и желанию развести приёмного отца с матерью. Идёт доследственная проверка. Осмотры гинеколога (проводились дважды) показали отсутствие повреждений. Мать дочери занимает нейтральную позицию так как знакома с неприязнью дочери к приёмному отцу и неправдоподобностью истории. Необходима первичная консультация с возможностью дальнейшего ведения дела в случае его возбуждения.

Скажите пожалуйста, имеет ли право ревизионная комиссия требовать оригиналы всех учредительных и первичных бухгалтерских документов для проведения проверки? И имеет ли право вновь избранная ревизионная комиссия проводить проверку прошедшего периода, причем проверка этого периода уже проводилась о чем есть соответствующий акт.

Практически каждый день тысячи граждан по всей стране обращаются с теми или иными заявлениями в органы полиции. И, как правило, зачастую всё эти сообщения о преступлении, регистрируются как материал проверки, проверка которого осуществляется в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Бывают случаи,

Школьники в нашей стране с первого по последний класс учатся по пятибалльной системе оценок: они получают привычные всем «двойки», «тройки», «четверки» или «пятерки». Однако в одиннадцатом классе им предстоит столкнуться с ЕГЭ и узнать много нового, в частности о существовании первичных

Представители бизнес-сообщества не понаслышке знают, что в России любая предпринимательская деятельность находилась, находится и всегда будет находиться под пристальным вниманием множества государственных и муниципальных структур, чиновники которых, кроме всего прочего, наделены правом

Каждый работодатель независимо от численности работников должен обеспечить безопасные условия труда. Соответственно каждый работник имеет полное право требовать от работодателя обеспечения таких условий. Такая обязанность работодателя порождает и обязанность работников проходить обучение

Плохое техническое состояние – это далеко не единственный фактор, который играет против покупки выбранного б/у авто. Купленная машина может оказаться с ограничениями ГИБДД, в залоге, в угоне или даже в утилизации. Все это приведет к судебным тяжбам и невозможности легально пользоваться

Уважаемые коллеги! Кадровых работников и руководителей организаций всегда интересовал вопрос: что хочет найти и чего не находит Государственная инспекция труда приходя к нам на проверку. Многие действующие и бывшие инспекторы ГИТ активно проводят семинары, на которых открывают нам

Кредитор хочет взыскать с должника 67 миллионов по двум договорам. Должник согласен, но возникает препятствие. У должника вводится наблюдение. И уполномоченный орган утверждает, что задолженность фиктивная. Кредитор заявляет, что налоговая инспекция проводила у должника проверку и

Член садоводства истребовал первичные документы за 3 года. В заявлении она указала, что целью является независимая аудиторская проверка. Насколько это законно проводить членами СНТ аудит товарищества (даже за свой счёт) без решения общего собрания членов садоводства?

При проведении налоговых проверок, налоговые органы всегда ограничены временными рамками, за пределами которых они не могут осуществлять какие-либо мероприятия, тем более что доказательства, полученные за рамками проверок, не могут быть приняты в качестве доказательств. На ВНП даётся

Суть растратыТорговый представитель является ответственным лицом коммерческой организации по договорам поставки товаров. Трудовая функция торгового представителя непосредственно связана с обслуживанием денежных и товарных ценностей, вверенных ему. Незаконное и безвозмездное использование,

Довожу до сведения общественности, что мало того, что по моему заявлению больше года длится проверка в части распространения клеветнических сведений, порочащих мои честь и достоинство и деловую репутацию, так участковый с отдела полиции № 1 УМВД России по г. Чебоксары Чернов Д. Д.

Проведение первичных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях установления личности по идентификационным признакам предполагает, как правило, обращение к таким мероприятиям, как опрос граждан, отождествление личности и наведение справок. В ходе оперативно-розыскного мероприятия

У нас сельхоз предприятие, у меня как у главного бухгалтера вопрос об удержании и выплате профвзносов. Сомнения относительно создания первичной проф. Организации. Мы находимся на территории ДНР и по законодательству РФ работаем только с этого года, предприятия проходят перерегистрацию. Первичный Профсоюз создался в апреле этого года без создания юрлица анонимно, предоставили нам протокол конференции, который вызывает сомнения, главная организация прошла перерегистрацию только в мае этого же года. Я бы хотела чтобы вы проверили документы их создания, это возможно?

Можно ли изменить показания, данные при первичном опросе без адвоката и свидетелей (признала 2 случая, а после проверила документацию, а там все в порядке)?, обвиняют в мошеничестве?

Скажите кто по законодательству должен проверять наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда у работников сторонней организации, которые обслуживают кондиционеры в нашей организации (наша организация является заказчиком), с этой сторонней организацией у нас договор на обслуживание кондиционеров. Нужно ли проводить вводный и первичный инструктаж стажеру этой организации, которому пока не выдали удостоверение о проверке знаний по охране труда, но он с наставником участвует в трудовом процессе по обслуживанию, так сказать на обучении.

В настоящее время много судебных процессов по кредитным обязательствам. Обычно заканчивается суд не в пользу должника. Но согласно ст.56 ГПК. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено

Работаю главным врачом. Надоели ежемесячные проверки и многомиллионные штрафы за неправильное оказание медицинской помощи. Фонды обязательного медицинского страхования и фонд социального медицинского страхования проводят фактически экспертизу качества медицинской помощи на наших первичных медицинских документах.

Экспертиза качества медицинской помощи является лицензируемым видом медицинской деятельности. Лицензии на медицинскую деятельность указанные фонды не имеют (или имеют?). Если у них нет медицинской лицензии по экспертизе качества медицинской помощи, на каком основании они её проводят?

Из разъяснения ФНС следует, что физлицо может заверить счет-фактуру и первичные документы организации своей электронной подписью. В этом случае представителю нужно к документам приложить доверенность. Пока такой порядок законодательно не закреплен. Сейчас, как напомнили налоговики,

С 1 июля 2020 года, как и планировалось, вступают в силу нормы закона «об умных электросчетчиках» (от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ). И вместе с ними существенно меняются правила по эксплуатации счетчиков электроэнергии (Постановление Правительства от 18 апреля 2020 г. № 554). Разберем,

Основные правила исчисления и продления процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве закреплены в ст. ст. 128, 129 УПК РФ. Общий срок производства должен быть разумным. Пределы продления срока, разумность срока производства является элементом справедливого разбирательства. Согласно

С 1 июля 2020 года, как и планировалось, вступили в силу нормы закона «Об интеллектуальных счетчиках» (от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ). И вместе с ними существенно меняются правила эксплуатации счетчиков электроэнергии (Постановление Правительства от 18 апреля 2020 г. № 554). Давайте

В настоящий момент в отношение организации налоговая проводит проверку по УСН за 2017 год, считая, что неправомерно были учтены некоторые расходы. Организация в течение 2017, 2018, 2019 годов получает доходы от исполнения муниципальных контрактов и планирует участвовать в торгах на 2020 год. Вопрос в том, правомерно ли и если правомерно, то на основании чего, налоговая инспекция направляет в администрацию уведомление "О нарушении налогового законодательства" с текстом: ООО при предоставлении первичной декларации по УСН за 2017 год декларирует доходы нулевыми показателями, но получает от вас в этот период бюджетные средства. Предлагаем учесть указанную информацию при заключении контрактов на последующие периоды".

Инспекция проводила камеральную проверку декларации по НДС, в которой организация заявила налог к возмещению. Налоговики запросили много документов, однако компания посчитала требование незаконным, поскольку эти сведения не имеют отношения к вычетам. АС Северо-Западного округа поддержал

Статья с рекомендациями о том, как предпринимателям выстроить юридическую защиту от проверок контрольно-надзорных органов, связанных с повышением цен. Защита от «державной биты» Ценники от поставщиков все увеличиваются, изменения прайса чрезвычайно волнуют клиентов, вдохновляя писать

Я работала бухгалтером в частной фирме. Велась черная бухгалтерия (т.е. не платились налоги). Я была бухгалтером по первичной документации (от покупателей брала деньги и заносила их в кассу). Уволилась 1 октября 213 года. Сейчас меня обвиняют в том, что я не вноссила деньги в кассу, и забирала их себе. Касса велась в экселевском файле. Кассового аппарата не было, т.к. выписывались все документы от ИП. Что мне могут предъявить? И какой срок давности по аудиторской провереке в таком случае.

ЦБ опубликовал новое информационное письмо, в котором со II квартала 2021 года ужесточает критерии для причисления различных финансовых операций к списку сомнительных. Эксперты отмечают, что ужесточения требований можно было бы избежать при помощи IT-решений, которые помогли бы добросовестным

При устройстве на работу мне дали заполнить анкету, в которой я заполнил только паспортные данные (чтобы СБ могла узнать все, что ей нужно) + ФИО и отметил, что нигде не состоял и не привлекался. А анкета была гораздо больше. Мне ее вернули с формулировкой, что СБ не примет в таком виде - недозаполненной. Первичное собеседование я прошел, познакомился с сотрудниками и, вероятно, мог бы там работать - фирма вроде приличная, с первого взгляда все устраивает. Но отвечать на вопросы про родственников, наличие семьи/авто и всего подобного нет никакого желания. Это же деловые отношения - партнерство, сотрудничество, соблюдение интересов сторон ключевые понятия. А здесь уже нечто другое. Подскажите, пожалуйста, чем регламентируется деятельность СБ при проверке потенциальных сотрудников и есть ли правовой способ поставить этих охочих до власти людей на место и заставить их уважать личные границы?

Имеет ли право КРУ (Учредители) при проверке подведомственного бюджетного учреждения запрашивать электронную базу данных 1 С бухгалтерия и зарплата, или только первичные документы на бумажных носителях.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какие нормативно-правовые акты мне необходимо ссылаться в обращении в военную прокуратуру с просьбой проверить компетентность деятельности финансового-расчетного пункта филиала управления финансового обеспечения МО РФ? Данный орган на протяжении нескольких лет не проводил учет списания материальных ценностей по службе горючего и смазочных материалов в войсковой части, что привело к огромной недостаче и привлечения военнослужащих к ограниченной материальной ответственности за не сдачу первичных отчетных документов, которые сдавались вовремя и в срок.

Мировой судья решит. Велика вероятность, что лишат. Вы сами, определитесь курили вы коноплю или нет? Если не курили, пересдавайте тест, идите в суд. Если курили, ну что-ж тут делать. Добрый день. С очень больной вероятностью, вас лишат водительских прав. 6.9 и 12.8 КоАП. Предположу можно составить линию защиты, но следовало сразу принимать меры. Сейчас врядои получится. Остановили на дороге дпс и отправили на экспертизу. Первичный тест не показал. А спустя 10 дней лаборатория показала марихуану. Меня теперь лишат в/у?

Сдача квартир или комнат в аренду – дополнительный источник дохода для многих пенсионеров, имеющих в своем распоряжении «лишние» квадратные метры. Но так как с такого дохода по закону требуется уплачивать НДФЛ, такие арендодатели попадают в поле зрения налоговиков. С конца 2018 года

Новый приказ МЧС вступает в силу 13 ноября и касается множества компаний Что будут проверять различных сфер бизнеса. Документ вводит проверочные листы (списки контрольных вопросов), в том числе для зданий: > офисов, банков, контор, проектно-конструкторских, а также информационных

У каждого гражданина РФ рано или поздно возникает желание обратиться за судебной защитой. Будь то обида на кого-то конкретно или на целую организацию. Каждый человек в нашей стране имеет право на судебную защиту, даже не будучи гражданином России. В данной статье будет краткий обзор

Сегодня, 23 июня, Госдума РФ во втором чтении рассмотрит законопроект о передаче арбитражным управляющим функций по первичной проверке обоснованности требований кредиторов в рамках процедуры банкротства. Суть инициативы осталась прежней, однако авторы внесли ряд поправок. На кого

Мы знаем, что правоохранительная система в России прогнила. Но как это произошло — и что с этим делать? На все важные вопросы отвечает социолог Кирилл Титаев 08:00, 26 июня 2019 Источник: Meduza Агентство городских новостей «Москва» В истории с Иваном Голуновым вышло так: полицейские

Мы жители с. Гулли Кайтагского района Республики Дагестан. Гамидова Ислама Мухтаровича образование ниже первоклассника, в прямом смысле слова не умеет ни писать, ни читать, он село Гулли превратил в мусоросвалку, состояние улиц села катастрофическая. В настоящее время в отношении его собрано материал первичной проверки для возбуждения уголовного дела по присвоение бюджетных денег. Гамидов Ислам не призван в вооруженные силы РФ, так как он признан недееспособным к прохождению службы СССР. С 13.11.2002 года Гамидов Ислам Мухтарович имеет два паспорта гражданина РФ и пользуется обоими паспортами. В его действиях имеется состав преступления предусмотренные ч.3 статья 327 УК РФ. Воспользовавшись правлением главой сельского поселения, оформил на своих родственников земельные участки без уведомления селян, которые принадлежать сельскому поселению, при этом не проводил каких-либо торгов…

С Уважением жители с. Гулли Кайтагского района.

Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня затронем довольно интересную тему, как открытие мошенниками на Ваше имя компании. Вопрос даже сейчас является как никогда актуальным, в наш век, когда все данные в интернете либо

Готовлю документы на банкротство, в банк написала заявление на отзыв согласия на разглашение третьим лицам о моём долге перед банком, а Русский Стандарт прислал соседям СМС ''материалы первичной проверки в отношении мая будут направлены в УМВД России, для проведения розыскных мероприятий и проверки по факту нарушения ст.159.1,177 и 165 УКРФ'' правомерны ли их действия? И что делать?