Построение доказательства.

Оптимальное построение обвинения в уголовном делопроизводстве при доказательстве хищений средств управляющим при доверительным деньгами на Форексе (особо крупный размер)

Уважаемые юристы, вопросы такие:

1) как проще и надёжнее построить обвинение по статья 159 часть 4 УК РФ недобросовестного управляющего, получившего деньги в управление по договору (https://www.dropbox.com/s/o4al4yx3rhoggg8/Invest_Agreement_Sample.docm) и похитившего их? Краткое описание сути дела см. ниже;

2) как аргументировать незаконное предпринимательство данного управляющего как физика, принимавшего деньги физиков в управление перечислением на свой счёт физ. лица в российском банке?;

3) как эффективно заставить милицию перестать динамить и начать работать по делу?

Суть дела такова. Несколько лет назад некое физическое лицо раскрутило себя и свою консалтинговую группу при помощи интернета (собственных сайтов и на форумах по биржевой и валютной торговле) рекламируя консалтинговые услуги на финансовых рынках и обучение торговле на биржах и Форексе. Лицо действовало ни одно, а с группой помощников. В ходе проверки нами было выявлено, что было как минимум два сообщника, которые активно помогали его раскрутке, а так же выявлен один сообщник, который открывал подставные счета на своё имя и помогал укрывать похищенное имущество от взысканий. Для продвижения сайта консалтинговой группы они распространяли ложные сведения, называя себя инвестиционным фондом, в котором работают трейдеры с 15-ти летним опытом успешной торговли на финансовых рынках. Данная группа лиц через свои Web-ресурсы не предлагала доверительного управления, а только аналитику фин. рынков, консультативную помощь в торговле на ММВБ и Форексе, а так же обучение. Более никакой информации о платных услугах и доверительном управлении на сайтах и форумах они не озвучивали. Однако, в личном порядке данное физическое лицо озвучивало условия обучения: две схемы a) бесплатная; б) платная за 2000 USD с консультативной помощью в торговле. Так же, на деле, под соусом консалтинга, данное физ. лицо предлагало доверительное управление деньгами физических лиц на рынке Форекс. Мошенник терпеливо выжидал от месяца до нескольких лет, оказывая клиенту консалтинговые и образовательные услуги до момента, когда тот предложит взять деньги в доверительное управление, и, затем он жёстко ставил условия о переводе денег на его личный счёт в банке, обосновывая это конфиденциальностью и нежеланием афишировать его торговые сделки, обещая при этом очень высокую прибыль. При этом он предлагал заключить договор (https://www.dropbox.com/s/o4al4yx3rhoggg8/Invest_Agreement_Sample.docm) на год с взаиморасчётом к последнему дню действия договора, распределением прибыли 50%/50%, и лимитом убытков 30 или 50%, в зависимости от размера суммы, передаваемой ему в управление.

В моём случае, такие договора были заключены, а деньги переведены в особо-купном размере (около 2 000 000 р) на его счёт физ лица. В течении двух лет мошенник динамил и дурил мозги всячески затягивая время. Затем, когда истёк последний договор и перед ним был поставлен вопрос ребром: предоставить стейтменты из брокерской компании и рассчитаться по данным итогам работы с инвестором, он отказался от своих обязательств. Заявил, что все деньги слиты, отказался от отчётов, заявил, что вообще точно не помнит, сколько ему денег передал инвестор, и, взяв с потолка некий лимит убытков, заявил, что готов вернуть деньги по лимиту в неком неопределённом будущем. Исходя из его поведения, у инвестора уже давно возникало подозрение. Поэтому была проведена длительная (4 мес) проверка, в ходе которой выяснилось, что данное лицо похищало деньги и были найдены пострадавшие и прочие свидетели.

По результатам проверки было подано заявление в отдел “К”, который выполнил свою проверку и собрал доказательства мошенничества. А именно, в материалах проверки нет документальных доказательств перевода денег мошенником в брокерские компании, хотя на допросе он заявил, что перекидывл деньги безналом на счета в брокерских компаниях. Зато есть документальное подтверждение о том, что около 2 000 000 р было им выведено и обналичено. Половина из этой суммы была пущена на оплату его долгов, а половина похищена через счета подставного лица. Весь этот процесс подробно описан в материалах проверки МВД с банковскими документами, расписками и показаниями участников и подставного лица, которое содействовало укрыванию похищенных денег.

Далее, материал был отправлен на возбуждение уголовного дела по статья 159 часть 4 в районных ОВД по месту прописки мошенника, однако данный ОВД под надуманным предлогом отправил материал по территориальности банка, где был открыт счёт мошенника, в Москву. В Москве материалы прошли через множество инстанций: Петровку 38, УЭБ, ОБЭП ЦАО, районный ОВД и вот уже ходят около 8 месяцев. Органы московской полиции ничего не предпринимают, а каждый раз продляют срок принятия решения на 30 дней. Один раз они уже успели вынести отказ в возбуждении по надуманным предлогам. С формулировкой, что были гражданско-правовые отношения, и обязательства фигурант не исполнил потому, что понёс убытки на рынке. При этом из материалов на каком-то этапе пропали объяснения истца, и решения было принято без взятия объяснений с него. Так же, были проигнорированы результаты проверки, подтверждающие хищения, так же то, что договора оформлены по недействительному паспорту, а деньги переводились на счета третьих лиц. При этом в деле есть признательные показания фигуранта о том, что он самовольно выводил деньги инвестора не уведомляя его об этом и пускал на погашение своих долгов. Это постановление об отказе было нами отменено через прокуратуру. Дело попало снова в районный ОВД гМосквы на рассмотрение, но опять увязло из-за плохой работы московской милиции.

В связи с этим, требуется адвокатская помощь по вопросам:

1) сделать обвинительную позицию максимально простой и убойной, понятной даже ежу;

2) заставить московскую милицию наконец-то работать;

По “1” есть такие соображения.

Во первых, есть подтверждения, что деньги уходили на счета третьих лиц.

Во вторых, среди брокерских компаний фигурируют исключительно псевдо-брокеры Форекса (Альпари, Броко, Форекс-клуб), которые работают с дробными лотами и не выводят сделки на Форекс, а занимаются незаконной букмекерской деятельностью, используя лазейки в законодательстве и размещая финансовые отделы и управление счетами клиентов за рубежом. Против одного из таких уже возбуждено уголовное дело 159 ч 4 (http://lifenews.ru/#!news/98363). Так, например у Альпари это напрямую прописано в клиентском соглашении. Там ни слова о брокерской деятельности, и ещё указано, что второй стороною сделки может быть другой клиент Альпари или сам Альпари. Все эти компании на запросы МВД ответили отказами, заявив, что информацию о счетах предоставить не могут, так как занимаются только рекламой. И перенаправили МВД к зарубежным партнёрам. Следовательно, если часть денег и заводилась мошенником в эти компании, то торговые сделки на Форексе не выполнялись, а в договоре явно прописаны спекулятивные операции на Форексе.

В третьих, в материале проверки МВД есть признательные показания фигуранта о том, куда он выводил деньги и что он делал это не уведомляя инвестора. Хищения подтверждены показаниями третьих сторон и документально.

По “2” уж и не знаю. Писали жалобу по ст 144 на волокиту в прокуратуру ЦАО. Прокуратура вошла в сговор с ОБЭПом, продлила срок разбирательства с жалобой на 30 дней, подождала, пока ОБЭП отправит материал в ОВД и ответила мне отпиской, что ОБЭП материалы прокуратуре не предоставил, что материалы ушли в ОВД и назад не возвращались. В итоге документы попали в ОВД в отдел дознания, где был вынесен отказ, который потом отменён через прокуратуру. На данный момент документы в него вернулись с прокуратуры, дознаватель взял с меня объяснения и отправил запрос в банк на проверку счёта мошенника. Но теперь всё заглохло на непрофессионализме милиции из-за того, что фигурант наконец-то скрылся, сбросив старые телефоны.

Кроме того, не мешало бы доказать, что мошенник занимался незаконным предпринимательством, беря в управление деньги физиков и не платя налоги, и, рекламируя свою незарегистрированную как ООО консалтинговую группу, как инвестиционный фонд, что не соответствовало действительности. Нас об этом спрашивал отдел “К”, но мы не смогли вовремя предоставить информацию.

Господа юристы, кто знает тему, в состоянии помочь и готов по ней работать, пишите предложения. Исходя из ваших знаний обсудим размер вознаграждения и объём помощи. Подробные материалы предоставлю по ходу дела. До этого, некоторые брались, заламывали круглые суммы и ничего не сделав, даже не сумев аргументированно доказать, в чём же заключалось незаконное предпринимательство фигуранта, как физика, выпадали в осадок.