Да? Нет? Наверное!
Да? Нет? Наверное!Подписчиков: 3312077

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

17 577 просмотров
215 комментариев

Российские кредитные организации начали по но новой причине блокировать счета и вклады россиян, требуя объяснить происхождение денежных средств. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с подобной проблемой.

Так, один из клиентов решил перевести деньги со счета в МСП Банке на вклад в МКБ. В кредитной организации потребовали объяснить происхождение денежных средств, а также письменно рассказать, как они будут использованы в дальнейшем. В противном случае банк пригрозил блокировкой счета и вклада.

Издание опросило крупнейшие российские банки, которые заявили, что руководствуются «антиотмывочным» федеральным законом №115, согласно которому проверяются все операции от 600 тысяч рублей.


Эксперты подтвердили, что банки могут требовать клиента подтвердить происхождение денежных средств в случае сомнений по поводу легальности операций. К тому же, проверке могут быть подвержены и операции на сумму меньше 600 тысяч рублей.

Перечень документов, необходимый для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Это может быть договор дарения или об оказании услуг. Если клиент банка не согласен с требованиями кредитной организации, он может обратиться в суд, а также в спецкомиссию из представителей ЦБ и Росфинмониторинга.

Проголосовали:1 690

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

215 комментариев
Понравилась публикация?
170 / -28
нет
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 215
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Солдат Степан Владимирович
Подписчиков 9248
23.03.2024, 18:19
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг328.2к
изображение от freepik27 декабря 2023 г. на данном сайте я размещал статью "
Подробнее
Неинтересно
0
14
Сальникова Татьяна Спартаковна
Подписчиков 1396
10.03.2024, 12:32
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг421к
Продолжая ряд публикаций, касающихся наследственных правоотношений, не могу не затронуть вопрос,...
Подробнее
Неинтересно
0
19
Просто
Подписчиков 67
19.03.2024, 12:51
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг35.8к
В последнее время всё большую популярность набирают накопительные счета в банках, которые ...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Швайцер Александр Александрович
Подписчиков 832
сегодня, 17:52
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг172.4к
Исполнительский сбор судебных приставов – это своего рода налог в пользу государства ...
Подробнее
Неинтересно
0
1
Швайцер Александр Александрович
Подписчиков 832
вчера, 19:13
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг172.4к
Будет ли приставом наложен арест на зарплатную карту, при условии что карта ...
Подробнее
Неинтересно
0
2
Пищик Наталья Александровна
Подписчиков 263
вчера, 17:47
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг120.7к
Поступил вопрос: Брокер и трейдер, ведут себя навязчиво, как быть?Как и в любой другой ситуации,...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Морохин Михаил Иванович
Подписчиков 74
вчера, 13:40
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг50.4к
Читаем статью https://www.bnkomi.ru/data/news/169990/Вообще не понимаю таких ...
Подробнее
Неинтересно
0
2
Швайцер Александр Александрович
Подписчиков 832
позавчера, 17:40
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг172.4к
Как вести себя, если поступил звонок от коллекторов в 23:12, является ли это нарушением со стороны кредитора?
Подробнее
Неинтересно
0
0
Якуненков Николай Анатольевич
Подписчиков 263
25.03.2024, 20:10
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг309.7к
Что случилось с КитаемНачиная с февраля 2024 года китайским поставщикам различной продукции,...
Подробнее
Неинтересно
0
1
Солдат Степан Владимирович
Подписчиков 9248
23.03.2024, 18:19
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг328.2к
изображение от freepik27 декабря 2023 г. на данном сайте я размещал статью "
Подробнее
Неинтересно
0
14