О запросе ТСЖ на предоставление сведений в рамках проверки по КУСП и ответственности за непредоставление или неполное предоставление данных за 5 лет
199₽ VIP

• г. Санкт-Петербург

В ТСЖ поступил запрос о предоставлении сведений в рамках проверки по КУСП. Учредительные, зарплата, акты работ, квартплата. Все за 5 лет. Видимо кто-то на что-то пожаловался. Какая ответственность за непредоставление? Или за неполное предоставление? (за три года все есть, а вот дальше не все и не все безупречное)

Ответы на вопрос (10):

Ответсвенность в соотвествии с УПК привод и арест документации.

Спросить
Пожаловаться

Во первых предоставьте полный пакет за три года и какие есть материалы за пять лет В сопроводительной записке Вам нужно дать объяснение получему не полные сведения за оставшие ся два года. об ответственности.все завист от конкретного сотрудника войде т он в Ваше положение или нет

Спросить
Пожаловаться

Дополню

Ответственность за умышленное невыполнение законных требований следователя установлена статьей 17.7. (КоАП РФ), предусматривающей наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до одной тысячи пятисот рублей, а на должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей. При этом невыполнение требований следователя по исполнению представления, вынесенного в порядке части второй статьи 158 УПК РФ, выражается в непринятии должностным лицом мер по устранению обстоятельств, обусловивших совершение преступления, а также в непредставлении уведомления о принятых мерах.

Спросить
Пожаловаться

Иван, умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Спросить
Пожаловаться

Вам ничего не грозит за непредоставление любых документов, сведений. УПК РФ не содержит наказание за бездействие подозреваемого. КУСП - это принято заявление о преступлении, предположительно совершённое в ТСЖ. Посылайте всех в лес. Некоторые подозреваемые годами не исполняют мольбы дознавателей, следователей. И ничего за это не бывает.

Спросить
Пожаловаться

Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия - изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос?

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О полиции".

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

"в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица...;

Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:

1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.

2. Мотивацию запроса - какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.

Теперь насчет сроков и ответственности.

Согласно ч. 4 ст. 13 вышеуказанного ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Спросить
Пожаловаться

Вот список эконом. преступлений.

Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 173. Утратила силу

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование товарного знака

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Статья 188. Контрабанда

Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Спросить
Пожаловаться

Документы по запросу необходимо подготовить, за 3 года, остальные документы - по мере возможности и целесообразности.

Перед отправкой документов можете обратиться за реальной помощью к адвокату, для того, чтобы определить что за материал проверки на рассмотрении в УЭБ и ПК.

Спросить
Пожаловаться
Это лучший ответ

Иван

если нет необходимых документов - не предоставляйте, но обязательно в ответе на запрос укажите что предоставить за такие-то года документы не может ввиду их утраты. Укажите, почему утрачен документ - ненадлежащее хранение и т.д.

Спросить
Пожаловаться

За 3 года предоставляйте, а за остальные составьте акт об уничтожении в связи со сроками хранения или пожаром к примеру и т.д. Лучше обратитесь к адвокату, т.к. просто непредоставление сведений закончится выемкой доков, компьютеров и т.д.

Спросить
Пожаловаться

Как правильно написать: ЖАЛОБА: о непредоставлении нужной информации или ЖАЛОБА о не предоставлении нужной информации?

Пишу жалобу. Как правильно написать: "ЖАЛОБА: о непредоставлении нужной информации" или "ЖАЛОБА о не предоставлении нужной информации"?

"Непередоставление" или "Не предоставление"-вместе или отдельно?

Предусмотрена ли административная ответственность должностных лиц за предоставление заведомо недостоверных сведений следователю в рамках доследственной проверки по его запросу.

Работаю в БК. Поступил запрос от фин. управляющего на предоставление сведений о физ. лице в рамках дела о банкротстве. Скажите, пожалуйста, имеет ли право финансовый управляющий в рамках дела о несостоятельности физ. лица запрашивать сведения у Букмекерской конторы о заключенных пари и размерах выигрышей этого физ. лица? И по каким основаниям (в случае, если не имеет право) необходимо отказать в предоставлении сведений?

Какая ответственность предусмотрена за предоставление неполного комплекта документа по запросу о предоставления информации от УЭБиПК? (УБЭП). Спасибо.

Скажите пожалуйста, если в организацию поступил запрос от общественной организации о предоставление сведений (персональных данных арендаторов) какой административный штраф предусмотрен в случае нашего отказа в предоставлении, спасибо?

Как должен быть оформлен запрос на предоставление сведений из органов внутренних дел в ПНД. Если нет печати на запросе, на какую статью сослаться в отказе предоставлений сведений?

Является ли Решение зарплатной комиссии о предоставлении документов в прокуратуру на проверку основанием для запроса и предоставления данных документов прокурором. Прокуратура отдельно никакого официального запроса не сделало. В случае непредоставления документов угрожают выездной проверкой.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В организацию поступил запрос из военкомата о предоставлении сведений, являющихся персональными данными, а именно ФИО, домашний адрес, телефон работников. Будет ли нарушением закона о персональных данных предоставление информации без согласия работников?

Имеет ли право истец по гражданскому делу лично собирать т.н. ей доказательства и предпринимать действия которые выражаются в звонках на работу, записях разговоров с должностными лицами, требованиями предоставления сведений о местонахождении военнослужащего, о предоставлении ему отпусков и т.д.? После "сбора" истцом т.н. "доказательств" все это выливается в судебных заседаниях и сводиться к предоставлению в суде ложных сведений об ответчике. Законны ли данные действия истца и если нет, то какая предусмотрена за это ответственность?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение