Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

Российские банки усилят контроль за денежными операциями – будут выявлять подозрительные счета и следить за транзакциями, пишут Известия со ссылкой на план правительства по регулированию криптовалют.

Подозрительными будут считаться более 10 операций в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Попадут под подозрение и большие суммы для перевода между гражданами – более 100 тыс. рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.

При выявлении такой операции банк будет проверять, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований транзакции будут блокировать. После двух и более отказов на перевод средств договор с клиентом может быть расторгнут.

Ранее 9111.ru писал, что в России предложили ввести новый налоговый вычет.