Банковские новости: Центробанк рекомендовал банкам временно ограничивать онлайн-доступ. ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенничеством.
Краткое содержание :
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами. Центробанк рекомендовал кредитным организациям временно ограничивать онлайн-доступ к счетам
Центробанк расширил возможности банков и так же рекомендовал ограничивать онлайн доступы к счетам клиентов. Это поможет по мнению Центробанка уберечь своих клиентов от мошеннических атак на банковские карты и счета.
По сомнительным операциям с банковскими картами и счетам, банки будут ограничивать онлайн доступ.
Какие сомнительные операции по картам и по счетам будут ограничиваться:
1. Подозрительно для банка будет тот фактор, что клиент одному и тому же лицу переводит часто денежные средства.
2. Клиент банка переводит очень большую сумму денежных средств.
3. Подозрительной операцией будет служить и тот фактор, что клиент отправляет деньги в компанию, услугами которой не пользовался ни когда.
4. Клиент переводит денежные средства из-за границе, но при этом оплачивает платежи из России.
Банк должен в обязательном порядке уведомить клиента о приостановке доступа с объяснением причин.
Для того чтобы снять ограничения, клиенту необходимо явиться в офис банка на личный прием и предоставить соответствующие документы, которые будут подтверждать переводы, либо на оборот.
К таким документам относятся: договор с компанией на оказание услуг, договоры дарения денежных средств, договор займа будут рассматривать более тщательно.
Надеюсь информация стала для Вас полезной.
С Уважением!