Ваганов Максим Владимирович
Ваганов М. В.Подписчиков: 6359
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг3.8М

Виды денежных переводов и сделок, которые государство обязано контролировать: поправки в законодательстве РФ

1 362 просмотрa
769 дочитываний
33 комментария
Эта публикация уже заработала 38,25 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Виды денежных переводов и сделок, которые государство обязано контролировать: поправки в законодательстве РФ

Фото: e-cis.info

14 июня власти приняли поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов № 115-ФЗ.

На что обратить внимание?

Давайте разберем основные нюансы новых поправок:

1) Выросло пороговое значение суммы операций с финансовыми средствами и другими видами имущества. Именно от этого порога будет отталкиваться государство при обязательном контроле: теперь Росфинмониторинг будет регулярно информироваться о каждой сделке или переводе в том случае, если их сумма будет составлять не 600 000, а 1 000 000 рублей и выше (исключением являются сделки с недвижимостью).

2) Каждая сделка по недвижимому имуществу будет контролироваться, минимальный порог составляет 5 000 000 рублей и выше.

3) Росфинмониторинг наделен дополнительным правом принимать решение о том, какая конкретно операция будет контролироваться (на ряду с перечисленными в законе). Также это касается и срока, в течение которого обязанный субъект обязуется передавать сведения по сделке. Максимальный порог – 2 года (не более).

4) Каждого риелтора обязуют передавать сотрудникам Росфинмониторинга информацию о сделках по недвижимости, осуществляемых с их сопровождением. Такие сделки также подлежат обязательному контролю.

Также стоит отметить и:

  • денежные переводы или взятые кредиты в том случае, если одна сторона – организация или физлицо, которое проходило регистрацию на территории страны, не исполняющей свод обязательств Межправительственной комиссии по финмониторингу, либо владеет банковским счетом в такой стране.

  • все финансовые операции, в которых участие принимают организации и физлица, состоящие в официальном перечне лиц, замеченных в нарушениях требований Закона №115-ФЗ.

Заключение

На самом деле весьма правильные поправки, ведь в России иной раз нередко задаешься вопросом: а откуда у него (неё) столько денег? Глядишь и мошенничества в особо крупных размерах будет порядком меньше. Там, где крутятся большие деньги, обязательно должен быть тотальный контроль.

Читать: "Не гневи простой народ": самые жесткие реальные случаи самосуда в России

33 комментария
Понравилась публикация?
119 / -7
нет
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 33
Отписаться от обсужденияПодписаться на обсуждения
ПопулярныеНовыеСтарые
Камнев Максим Игоревич
Подписчиков 52
позавчера, 17:02
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг36.9к
Подробнее
Неинтересно
00:22
Поделитесь этим видео
0
1
Даня
Подписчиков 10
сегодня, 15:36
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг15.2к
"Важность финансовой подушки заключается в обеспечении финансовой безопасности ...
Подробнее
Неинтересно
0
Воронцов Николай Леонидович
Подписчиков 78
сегодня, 15:20
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг32.4к
Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что выгоднее всего инвестировать свои сбережения в российские рубли,...
Подробнее
Неинтересно
0
Даня
Подписчиков 10
сегодня, 13:19
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг15.2к
Все осведомлены о важной роли, которую играют деньги в нашей жизни, однако ...
Подробнее
Неинтересно
0
Даня
Подписчиков 10
сегодня, 13:03
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг15.2к
Куда уходят средства и почему всегда кажется, что их недостаточно? Как часто мы слышим о людях,...
Подробнее
Неинтересно
0
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 65749
сегодня, 13:30
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг24.7М
Совсем недавно в Правительстве РФ обсуждали очередное нововведение, которое затронет сферу торговли.
Подробнее
Неинтересно
0
2
Бахтиева Гюзель Шавкятовна
Подписчиков 349
вчера, 12:55
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг70.6к
Сегодня подробно разберем ситуацию, когда деньги с ваших счетов списали на основании судебного приказа.
Подробнее
Неинтересно
0
5
Даня
Подписчиков 10
вчера, 12:50
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг15.2к
В наше время интернет предоставляет множество возможностей для заработка денег. Онлайн-бизнесы,...
Подробнее
Неинтересно
0
0
Елена
Подписчиков 326
вчера, 05:22
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг407.1к
С 2019 года я работаю и зарабатываю в интернете на текстах. У меня есть несколько заказчиков,...
Подробнее
Неинтересно
0
5
Интересные Факты
Подписчиков 13
позавчера, 16:52
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг11.6к
Подробнее
Неинтересно
00:07
Поделитесь этим видео
0
0
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 65749
позавчера, 14:37
РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг24.7М
Пенсионеры, заработавшие часть трудового стажа в советское время, наверняка ...
Подробнее
Неинтересно
0
5