Какие документы подтверждают происхождение денежных средств для покупки недвижимости за рубежом?

199₽ VIP

Требуемая документация для перевода зарплаты из одного европейского банка в другой

Какие документы о происхождении денег нужно получить от европейского банка для перевода их в другой европейский банк? Денежные средства - зарплата.

Долговая расписка - подтверждение источника происхождения денег по 115 ФЗ для банка?

Банк просит предоставить документы по 115 ФЗ. Будет ли долговая расписка служить подтверждением источника происхождения денежных средств на моих счётах?

Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?

₽ VIP

Мне заблокировали счёт в альфа банке из за слишком частых операций с одним и тем же контрагентом. Кортраоентом является единый цупис, через который я пополню и вывожу денежные средства с легальных букмекерских контор. Банк требует разъяснение, а именно: Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом, Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций, Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца. Подскажите какие документы лучше предоставить и в каком формате отписаться про экономический смысл операций.

Какие документы нужно предоставить налоговой инспекции в качестве доказательства легальности происхождения доходов

при покупке недвижимости если квартира куплена на съэкономленные суточные (командировочные), выданные предприятием на время командировки за рубеж?

Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц

Здравствуйте! Осуществляли денежный перевод со счета росс. Банка на счет банка в Лондоне. Перевод не прошел, денежные средства вернулись на счет не в полном объеме. Банк рассматривает заявление о возврате денежных средств и выясняет причину отмены перевода уже месяц, тянет время!

Налоговые обязательства и требования банка при переводе денежных средств из-за рубежа

Ситуация:

Мне перевели из-за рубежа денежные средства (ДС) по электронному переводу.

При обращении в банк - работники банка требуют документы подтверждающие основание получения ДС.

ДС пересылает родственник (не близкий) и это возврат займа.

Вопрос:

За что я должен платить налог и имеет ли право банк требовать какие либо документы?

Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?

Альфа-банк заблокировал счет и требует документы о происхождении денег. Как можно решить эту ситуацию и снять денежные средства со счета? Спасибо!

Банк не произвел перевод, кто должен вернуть деньги - клиент или банк?

Я клиент банка передал денежные средства кассиру банка, для перевода адресату документ о приеме денег имеется, позже выясняется, деньги не дошли адресату, и вообще по кассе банка который должен был осуществить перевод, деньги не поступали, вопрос один, мое мнение, банк должен вернуть денежные средства, а разбираться со своими работниками должен сам, почему банк пытается переложить кадровые вопросы на мои плечи, ваше мнение!