Добро пожаловать на сайт юридических консультаций онлайн
8313
бесплатных консультаций дали наши юристы за 24 часа
176
юристов
сейчас на сайте
ждут ваших вопросов
Юридическая
Cоциальная Cеть 9111.ru Cоц. Cеть 9111.ru
Нас уже 6 130 780
Задать вопрос юристу
8 800 505-91-11
Звонок бесплатный

РЕАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. ПИСЬМО ФИНАНСОВОМУ ДИРЕКТОРУ.

Пользователь ФЕДОР БЕЛЯЕВ На сайте
Россия, г. Тверь
14.09.2017, 12:19

ПРИЗНАТЕЛЕН, что вы обратились ко мне. Постараюсь быть полезным.

Не будем сегодня касаться вопросов общих норм при составлении и подписании договоров займа- тема в достаточной мере освещена статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации. И вы об этом знаете не по наслышке.

Поговорим вот о чем: согласно требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115- ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" денежные средства или имущественные вложения подлежат обязательному контролю государства, если сумма на которую совершается сделка, заключается договор ( займа или- иной другой ) равна или превышает 600000 ( шестьсот тысяч ) рублей, либо равна этой сумме в любой иностранной валюте, то есть- эквивалентна 600000 рублям, или превышает эту сумму...

Это- не цитата, но дано близко к тексту.

Со слов финансового директора, в организации- торговый дом - было подписано генеральным директором и его сотрудниками 19 договоров займа, каждый на сумму- 1400000 ( один миллион четыреста тысяч ) рублей, всего на сумму: 26600000 ( двадцать шесть тысяч шестьсот миллионов ) рублей. В нашем случае, каждый из договоров должен был пройти официальную процедуру контроля, то есть- нотариального заверения...

Наверное именно эта правовая проблема станет, в нашем случае, основной, так пренебрежение требованиями статей Гражданского Кодекса РФ., регламентирующих порядок отношения сторон, подписывающих договора и совершающих сделку ( при условии- обязательного нотариального удостоверения! ), непременно приводит к нарушению этими сторонами требования пункта 4 статьи 159- 1 "мошенничество в сфере кредитования" Уголовного Кодекса России- содержание статьи дается цитатой: мошенничество в сфере кредитования ( выдачи займа ), то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и ( или ) недостоверных сведений- основное положение; содержание пункта 4 ( цитата ): деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере ( особо крупным размером в статьях 159 "Мошенничество" УК. РФ считается размер превышающий 6000000 ( шесть миллионов ) рублей! ),- наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с выплатой штрафа в размере 1000000 ( одного миллиона ) рублей...

ЧТО, собственно, напрягает? Тот факт, что все правонарушения, связанные в той или иной мере с терроризмом- обязательная программа, находящаяся на особом контроле специальных ведомств и учреждений государства- Комитета Российской Федерации по противостоянию терроризму. У них, как известно, свои методы процессуальной работы- свои следователи, свой порядок следственных мероприятий и, как правило, свои мощные профессиональные амбиции. Не дай бог попасть под жернова этой службы!

СЧИТАЮ, чтобы избежать данной уголовной ответственности, при сложившихся добропорядочных отношениях Национального Агентства Социальной БЕЗОПАСНОСТИ и Торгового Дома настоятельно рекомендую вам произвести работу по правильному и правому оформлению государственного контроля по всем 19 договорам займа, исключив подобным образом, возможность и факт нарушения статьи 159- 1 Уголовного Кодекса России. То есть- ликвидация, в данном случае, не правовых моментов в сопровождении сделок, совершенных работниками и администрацией Торгового Дома приведет, в дальнейшем, к восстановлению законности и полному исчерпыванию потенциала правового уголовного конфликта. Считаю, что лучше самим восстановить законность, чем наблюдать, как это делают правоохранительные органы- маленький мир- всегда лучше, чем большая война! Извините за каламбур!

ФЕДОР БЕЛЯЕВ На сайте
Россия, г. Тверь

РЕАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО: ФИГУРАНТЫ.

НАЧНЕМ с требований, опять- таки, Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115- ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Вспомним: денежные средства ( деньги- эквивалент имущества ) или имущественные вложения подлежат обязательному контролю государства, если сумма на которую совершается сделка, заключается договор равна или превышает шестьсот тысяч рублей, либо равна этой сумме в любой иностранной валюте, то есть эквивалентна шестьсот тысяч рублей или превышает эту сумму...

Это, как уже говорилось, при определенных не правовых обстоятельствах, является фактом нарушения требований статьи 159- 1 "Мошенничество в сфере кредитования" Уголовного Кодекса Российской Федерации- смысл данного уголовного правонарушения в том, что стороны коммерческой сделки напрочь проигнорировали требования Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115- ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Главным, пожалуй, будет вопрос: о количестве фигурантов по данному уголовному делу? Отчего зависит это количество? Кто эти лица, что совершили уголовно наказуемые действия?

Главными правонарушителями являются руководитель торговой компании БМК и сотрудники этой организации ( юридического лица в Твери ), некогда оформившими с торговым предприятием договора займа на общую сумму 26600000 рублей, где 19 человек- сотрудников организации- взяли в займ у юридического лица по 1400000 рублей, с последующим обязательством вернуть к 31 декабря 2017 года не только суммы реального займа, но и некий процент за пользование этими деньгами...

В этом суть отношений стороны, дававшей физическим гражданам займы и людям, займы эти получившими.

Уголовное правонарушение совершено 30 июня 2017 года- дата подписания договоров займа между частными лицами и предприятием- торговой компанией БМК. По логике требования Федерального закона от 7 августа 2017 года № 115- ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сумма займа одного физического лица у предприятия составляла 1400000 ( один миллион четыреста тысяч ) рублей, то есть значительно превышала 600000 рублей, разрешенных и оговоренных, действующим в РФ законодательством- смотрите требования статей Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115- ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". В этом мошенничество, в этом- факт совершения уголовно наказуемых действий физическими лицами ( 19 сотрудников ) и администрацией торгового дома БМК ( Тверь ),- нарушена статья 159- 1 УК. России.

Так выглядит первый этап многоуровневого уголовного конфликта, созданного организованной группой и нанесшего, как следствие, материальный вред юридическому лиц- торговому дому БМК. На 30 июня 2017 года материальный вред, нанесенный предприятию группой лиц, составлял, хотим мы того или нет, 26600000 ( двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч ) рублей.

Мотивации? Пожалуйста!

Договора займа от 30 июня 2017 года, подписанные сотрудниками торговой компании БМК и юридическим лицом ( самой торговой компанией ), не могут быть юридически правомочны, так как получены преступным путем, в нарушении требований статей Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115- ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статьи 159- 1 Уголовного Кодекса России. Да, речь идет о групповом мошенничестве, в том числе, и с использованием некоторыми лицами своего служебного положения- речь идет о должностных лицах, действовавших не в интересах юридического лица- торгового дома БМК, речь идет- о его руководителе. И не только!

Что имеем на текущем этапе разворачивания уголовного конфликта? Документы ( договора займа- 19 ), не имеющие юридической силы, так как получены они в нарушении, действующего в Российской Федерации законодательства. Уголовное правонарушение считается совершенным с момента поступления денег ( 1400000 рублей ) на счет каждого физического лица, открытого для этой цели в Акционерном коммерческом межрегиональном топливно- энергетическом банке "Межтопэнергобанк" ( публичное акционерное общество )- в период с 1 июня 2017 года по 7 августа того же года. Факт доказательства совершения сотрудниками и руководителем торгового дома БМК уголовно наказуемых действий, ибо ни один договор займа ( видно по документам ) не прошел процедуру государственного контроля, то есть- не был подвергнут нотариальному удостоверению, в жестком соответствии с требованиями статей 159- 165 Гражданского Кодекса РФ., утверждающих, что отсутствие нотариального удостоверения коммерческих документов ( договоров ), в нашем случае, ведет не только к юридической недействительности этих документов, но и признанию их- документами, наносящими материальный вред- граждане ( физические лица ), как участники преступного действа, наносят, в нашем случае, материальный вред торговому дому БМК, сумма которого сегодня превышает 26600000 рублей...

ИНТЕРЕСНА роль в этом уголовном конфликте у Акционерного коммерческого межрегионального топливно- энергетического банка "Межтопэнергобанк" ( публичное акционерное общество ). Юридическое лицо, не особо интересуясь законностью сделки по представлению торговым домом БМК денег в займ своим сотрудникам в июне 2017 года, открыла счета и приняла на ответственное хранение деньги физических лиц ( 19 человек ) в общей сумме 26600000 рублей. Деньги, полученные преступным путем, поступили к использованию кредитным коммерческим банком- существует огромное количество документов, доказывающих преступное владение банком этими деньгами. Да, перед нами, господа, документально, под разными углами, подтвержденное мошенничество, создавшее условия для попытки банка завладеть именно этой суммой. Речь идет о том факте, в августе 2017 года Акционерный коммерческий межрегиональный топливо- энергетический банк "Межтопэнергобанк" ( публичное акционерное общество ) начал судебную процедуру банкротства, не возвратив деньги их истинным владельцам, собственно, не имея никакого права на удержание этих денег на счетах кредитного коммерческого учреждения,- в этом, собственно, преступление банка. К мошенничеству, в нашем случае, добавляется еще одна статья ( показала экспертиза коммерческой деятельности сторон, проведенная лично мной )- 160 "Присвоение или растрата" Уголовного Кодекса России. Не нарушая традиций подобного вида повествования, содержание статьи есть смысл дать цитатой: присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества ( деньги- эквивалент имущества ), вверенного виновному ( с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере... ),- НАКАЗЫВАЕТСЯ... лишением свободы на срок, в том числе и до ПЯТИ ЛЕТ...

Факт совершения уголовного правонарушения в полной мере доказывается фактом нахождения на счетах юридического лица- Акционерного коммерческого межрегионального топливно- энергетического банка "Межтопэнергобанк" ( публичное акционерное общество ) денег ( 26600000 рублей ), незаконно полученных сотрудниками торгового дома БМК ( Тверь ) у своего предприятия, на основании документов, подтверждающих факт совершения уголовно наказуемых действий именно этими лицами. Юридическое лицо- торговый дом БМК- не только является соучастником уголовного преступления ( фигурантом данного преступления! ), но и организацией, не предпринявшей никаких действий по защите интересов своих сотрудников, у которых банк нагло и цинично изъял их денежную собственность, полученную последними незаконным путем- путем совершения уголовно наказуемых действий...

В августе 2017 года "творческий полет" преступной деятельности кредитного коммерческого предприятия- Акционерного коммерческого межрегионального топливно- энергетического банка "Межтопэнергобанк" ( публичное акционерное общество ) достиг своего преступного апогея- банк начал процедуру банкротства в Арбитражном суде города Москвы, так и не возвратив, не принадлежащее ему имущество ( деньги- эквивалент имущества ) тем, кто добыл его преступным путем...

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

МОИ переговоры с представителями властных структур по поводу судьбы Акционерного коммерческого межрегионального топливно- энергетического банка "Межтопэнергобанк" ( публичное акционерное общество ) в целом закончены- получено добро представителей администрации Правительства России и можно начинать движение документов в уголовном конфликте. То есть- готов приостановить до окончания уголовного дела процедуру банкротства коммерческого кредитного учреждения. Были переговоры с руководителем антитеррористического комитета Тверской области ( И.М. Руденя- председатель комиссии ), который, собственно, готов принять у Национального Агентства Социальной БЕЗОПАСНОСТИ все документы, подготовленные агентством- работу предложено взять под кураторство лично мне.

В Арбитражном суде города Москвы ждут документы подтверждающие. что работа агентством начата- последним поданы сообщения о преступлении не только в управление по борьбе с экономической безопасностью и противодействия коррупции УМВД по Тверской области, но и комитету по противодействию актам терроризма.

С торговым домом БМК и его сотрудниками дело обстоит следующим образом: 19 сентября 2017 года вы, руководитель Национального Агентства Социальной БЕЗОПАСНОСТИ А.Э. Усманов, направите интернет- почтой настоящие документы в адрес Е.В. Коваленковой- финансового директора торгового дома БМК в Твери. Еще раз предложите сотрудничество! Согласятся, будем разрешать конфликт таким образом, что 19 сотрудников торгового предприятия и руководитель торгового дома БМК ( если найдем общий язык ) не пострадают, деньги- будут возвращены на расчетные счета частных лиц или- сразу на расчетный счет торгового дома БМК. Если последует отказ, материалы в отношении юридического лица и его сотрудников, отдельным сообщением о преступлении будут переданы к возбуждению уголовного дела- мной решается вопрос, кто будет вести уголовное дело- управление по борьбе с экономической преступностью и противостояния коррупции УМВД по Тверской области или службы противодействия терроризму, кому передавать документы. О вариантах вывода из уголовного конфликта сотрудников и руководителя торгового дома БМК отдельный разговор и он может состояться только при условии, что вы- договорились о сотрудничестве...

ФЕДОР БЕЛЯЕВ На сайте
Россия, г. Тверь

Как продолжение темы. Читаем! С уважением.