8 800 505-92-64

Незаконная банковская деятельность

Автор публикации
Пользователь Дмитрий 19
Россия, г. Раменское Рейтинг:  553739 53 место
1
просмотров: 63 | комментариев: 0

Незаконная банковская деятельность осуществлялась через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пять членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает надзорное ведомство. В Самаре у трех нелегальных банкиров арестовали имущество на 42 млн рублей

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, обналичивали и инкассировали деньги. Всего с марта 2011 года по июнь 2016 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, ими было обналичено более 5,6 миллиардов рублей. Доход членов организованной группы в виде комиссионных превысил 140 миллионов рублей.

Следствие по делу велось ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело рассмотрит суд Советского района Самары.

http://www.samara.aif.ru/incidents/scene/v_samare_pyat_chlenov_opg_obnalichiv_5_6_mlrd_rub_poluchili

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Пользователь Дмитрий 19
Россия, г. Раменское Рейтинг:  553739 53 место
1
0