Директор фирмы, которой мы перечислили деньги, снял наличные деньги со счета и передал их для покупки товара своему знакомому.

Или эффективнее будет подать заявление на заседании суда непосредственно о привлечении директора к возмещению долга?

По договору между юридическими лицами мы перечислили деньги за товар. Директор фирмы, которой мы перечислили деньги, снял наличные деньги со счета и передал их для покупки товара своему знакомому. Тот с деньгами пропал, находится в розыске, директор не возвращает нам деньги. По нашему заявлению в ОБЭП о возбуждении уголовного дела в отношении директора нам отказано, считают, что он тоже был обманут своим другом. Потом друг явился с повинной, но деньги все промотал и против него возбуждено уголовное дело по ст.159, но он никакого имущества не имеет. Директор фирмы проходит свидетелем. Подскажите пожалуйста, каким образом можно повлиять на возврат денег именно с директора фирмы. Или эффективнее будет подать заявление на заседании суда непосредственно о привлечении директора к возмещению долга? Уже начался суд Может есть на этот счет какая-то практика. Заранее благодарю за ответ. Пожалуйста,

Читать ответы (1)

Права директора в случае возбуждения и отмены уголовного дела на сотрудников фирмы

В фирме работают 3 человека. Завели уголовное дела на трех неизвестных лиц сотрудников фирмы в т.ч. и на директора. Имеет ли право директор знакомится с материалами уголовного дела, если их допросили как свидетелей? Потом возбудили уголовного дело, потом отменили постановление о возбуждении уголовного дела. Документы фирмы изъяли, для продолжения деятельности нужны документы или копии. Имеет ли право директор снять копии документов. Срок проверка по делу истек.

Читать ответы (1)

Покупка квартиры через ООО «Русский дом» - предоплата не возвращена, суд вынес решение, но фирма отказывается выплатить

Покупал квартиру через ООО «Русский дом». Сделал предоплату на ее покупку, деньги передовались непосредственно директору на строго определенные цели, о чем имеется договор и расписка. Сделка не состоялась по вине фирмы. Выиграл суд. Фирма в лице директора отказала в выплате, т.к. деятельность свою не ведет. Квартиру продали другим людям, причем деньги мне не возвратили. Подал заявление в милицию о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Русский дом» - отказали. Подал жалобу в прокуратуру – отказали. Подал жалобу в суд 1 инстанции, затем кассацию отказали, основание выигрыш дела в гражданско-правовом порядке в отношении фирмы. Подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Русский дом» - отказали. Директор в 2012 вернулся с зоны сидел около полугода.

Читать ответы (1)

ООО «….» отказывается признать обманутых дольщиков и заключить с ними договора по 214-ФЗ, уклоняется от их регистрации

ООО «….» не признает обманутых дольщиков, не признает заключенные с ними договора по 214-ФЗ, уклоняется от их регистрации. ООО заявляет, что это самоуправство генерального директора. Устав ООО – «в порядке», выписка ЕГРЮЛ подтверждает, что на момент заключения договоров ген. директором был именно этот человек. На сегодняшний день в отношении ген. директора возбуждено уголовное дело по ст. 159, ч.3 и 4 (мошенничество). Дольщики написали заявления на ген. директора под диктовку в ОБЭП (по глупости). Потерпевшими признают физических лиц (участников ДДУ). «Потерпевшие» против этого. По документам генеральный директор – «бомж», взыскивать с него нечего. ПОМОГИТЕ! Как повернуть ситуацию таким образом, чтобы в уголовном деле к гендиректору ПОТЕРПЕВШИМ признавали ООО, а не дольщиков! Параллельно поданы иски к ООО в гражданский суд, посредством уголовного ООО всячески пытается снимать с себя ответственность в гражданском суде.

Читать ответы (1)

Возможно ли подать в суд о возврате денег на директора как на физическое лицо или на ООО?

Оплатили ООО счет на поставку товара передав денежные средства Директору! Товар не поставили. Деньги не вернули! Директор написал расписку от себя что обязуется возвратить средства оплаченные по счету. Собираемся подавать в гр.Суд - возможно ли по расписке подать в суд о возврате денег на директора как на физ лица. Или все таки на ООО подавать?

Читать ответы (1)

Главный бухгалтер может столкнуться с юридическими последствиями в связи с оплатой личного кредита директора ООО

Директор ООО (не единственный учредитель), согласия учредителей, оплачивал свой личный кредит в банк с расчётного счета ООО. Гл. Бухгалтер была против, но перечить директору не смогла и перечислила. Сейчас на директора написали заявление в полицию на возбуждение уголовного дела по этим платежам. Директор просит подписать объяснительную, что гл. Бухгалтер оплачивал кредит по его распоряжению. Какие последствия могут быть для гл. бухгалтера? Заранее спасибо!

Читать ответы (2)

Требуется помощь в составлении заявления в ОБЭП о проверке работы фирмы, нарушившей условия договора и не возвращающей предоплату

Помогите составить заявление в ОБЭП о проверки работы фирмы. Две фирмы между собой заключили договор поставки оборудования. Одна перечислила предоплату, а вторая фирма не поставила ни товар ни вернула деньги. Прошел суд. Решение вступило в законную силу. На данный момент ждем ИЛ, так как находимся в другой области, есть огромные опасения, что ген. директор, все активы фирмы уведет, имущество перепишет и т.д. Очень много людей звонило мне, о том что у них такая же проблема, что оплату товара производила и даже был случай, что на карту ген. директора, предоплату отправляли, а товара нет и деньги не возвращают. Помогите найти управу на этот беспредел.

Читать ответы (1)

И вообще заявляет, что именно директор должен сам и представлять доказательства на предварительном слушание.

Директор фирмы обратился в милицию о возбуждении уголовного дела в отношении своего торгового представителя, взявшего 200 000 руб. в подотчет на закуп товара и не вернувшего деньги. Но милиция спустя 6 месяцев не возбуждает уголовное дело по указазнному выше факту, а наоборот открывает уголовное дело в отношение директора фирмы, по ложному доносу, якобы с тем что директор сам сфабриковал представленные доказательства. Директор отказывается давать какие-либо показания и обращается с жалобами в прокуратуру. Но ответа нет, милиция предоставляет адвоката. В результате дело отправляется в суд. Директор требует предварительного слушания. Адвокат не предпринимает никаких силий и действий в отношении защиты. И вообще заявляет, что именно директор должен сам и представлять доказательства на предварительном слушание. Зачем тогда адвокат? Как быть? Отказаться от адвоката? Как правильно обосновать отказ? Как вообще правильно поступить! Подскажите пожалуйста предварительное слушание уже назначено.!

Читать ответы (1)

Как избежать уголовной ответственности директора после мошеннической схемы с поставкой товара?

Нашей организации перечислили деньги за поставку товара на 140 тыс. руб. Договора заключенного не было, только устная договоренность. Человек, который должен был поставить данный товар покупателю, в нашей фирме не работает ему доверяли и передали деньги на закупку и доставку товара покупателю (плательщику), он скрылся с деньгами и найти его невозможно. За год от отдал только 15 тыс. руб., которые сразу были возвращены покупателю. Покупатель выиграл арбитражный суд наложен арест на расчетные счета фирмы. Вопрос: Плательщик грозит привлечь к уголовной ответственности директора фирмы. Угрожает ли нашему директору уголовная ответственность? Как можно поступить, чтобы избежать проблем директору в данной ситуации, ведь он ни в чем не виновен. Спасибо!

Читать ответы (7)

Правомерность привлечения свидетелей из дела против директора фирмы Б к делу против директора фирмы А и возможные действия

Директор фирмы А, заключивший договора с фирмой Б, обвиняется в присвоении или растрате (по разным эпизодам дела) денежных средств, чем нанес ущерб фирме А. В ходе следствия, из уголовного дела в отношении директора фирмы А, были выделены материалы в отношении директора фирмы Б. В перечне выделенных материалов присутствуют свидетели показавшие на нарушения законодательства имевших место в фирме Б. При рассмотрении дела в отношении директора фирмы А в суде, в качестве свидетелей стороны обвинения, заявлены все свидетели выделенного в отдельное дело материалы в отношении директора фирмы Б. Вопрос: Законно ли привлечение этих свидетелей в качестве свидетелей по делу в отношении директора фирмы А? Если нет, то что надо сделать?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59