Был несколько лет посредником между фирмой-однодневкой и разными юрид. Лицами. Фирма-однодневка получала деньги, обналичивала их и я их передавал разным юрид. Лицам-хозяевам этих денег. До тех пор пока меня не кинули с деньгами. Теперь фирма-однодневка говорит что денег не видела, а другие их требуют от меня. Если я подам жалобу в прокуратуру чтоб наказали фирму-однодневку что мне грозит или как себя вести чтобы избежать наказания? Спасибо.

У Вас Уважаемый ОПС, привлекут как соучастника преступления

Опыт посредничества между фирмой-однодневкой и юридическими лицами

Присоединение к недобросовестной фирме - как вернуть долг с помощью ст. 173 УК?

Ооо ликвидировалось путем присоединения к другому ооо фирме-"однодневке", и осталась мне должна Я, выиграл суд, но взскать не получиться потому что фирма "однодневка" с нулевым балансом. Как мне привлечь эти фирмы по ст. 173 УК., или не стоит сил и времени?

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги с арестованного счета при уголовном деле по мошенничеству

Прошу совета по вопросу возврата денежных средств, ситуация такова: в 2009 г. ИП “А” перечислил за товар денежные средства на расчетный счет одной фирме (как впоследствии было установлено, фирме-однодневке), затем в течении пары дней фирма-однодневка перечислила поступившие средства (не все) на счет другого ИП, последний их обналичил и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК, расчетный счет фирмы-однодневки арестован. Следствие приостанавливалось, возобновлялось, до сих пор лицо не задержано. Пострадали ряд ИП. На арестованном счете имеется сумма, которой достаточно для того, чтобы вернуть перечисленную сумму ИП “А ‘. Возможно ли и каким образом вернуть деньги с арестованного счета?

Читать ответы (3)

Фирма занималась незаконным предпринемательством.

Зарегистрировал на себя фирму однодневку. Фирма занималась незаконным предпринемательством. Какая мне грозит за это ответственность?

Читать ответы (1)

Оптимизация процесса перекидки продуктов между фирмами А, Б и С - поиск наиболее выгодного договора

Есть фирмы А, Б, С. Все они являются разными юридическими лицами. Между фирмами А и Б заключен договор давальческого сырья (А отправляет продукты питания фирме Б, а фирма Б перерабатывает их и поставляет фирме А готовую продукцию. В фирме А и С один и тот же учредитель и директор. Фирмы А и С сотрудничают и фирма С также собирается передавать продукты фирме Б для переработки, но документально фирма Б может запутаться с поставками. Какой договор можно заключить между всеми тремя фирмами чтобы оптимизировать перекидку продуктов с разных фирм друг другу?

Читать ответы (2)

Последствия устройства на должность директора в фирме с однодневным существованием и с финансированием от одного акционера

Устраивают в фирму однодневку на должность директора, фирмы спазу создается 3 все деньги идут от 1 акционера, что может мне грозить?

Читать ответы (1)

Как закрыть однодневку, зарегистрированную неправомерно в моей квартире

В 2013 году открывал на себя фирму, как в последствие оказалось однодневку, спустя пару лет наткнулся на сайт этой фирмы. Фирма зарегистрирована поместу ительства якогобы в моей квартире. Подскаите как ее закрыть. Без особых проблем.

Читать ответы (1)

Подписка на документы фирмы-однодневки - последствия и процесс обвинения

Я подписала документы, через несколько лет выявилось, что подписывала документы на фирму однодневку, где я оказалась директором. Эта фирма оказалась отмывала незаконно деньги. Теперь ко мне пришли из полиции, берут объяснения. Что теперь за это мне будет? Как я буду проходить по делу?

Читать ответы (2)

Незаконное подписание документов на фирму однодневку - Что ожидает меня и как буду проходить по делу?

Я подписала документы, через несколько лет выявилось, что подписывала документы на фирму однодневку, где я оказалась директором. Эта фирма оказалась отмывала незаконно деньги. Теперь ко мне пришли из полиции, берут объяснения. Что теперь за это мне будет? Как я буду проходить по делу, свидетелем или соучастником?

Читать ответы (1)

Свидетельство в уголовном деле - предстоящий суд по обвинениям фирмы-однодневки в экономической преступности

На меня была оформлена фирма-однодневка, какой деятельностью занималась фирма я не знала. В конце прошло года фирму ликвидировали, путем присоединения к другому предприятию. Весной этого года меня вызвали на допрос как свидетеля по деятельности моей фирмы до присоединения. Выяснилось что фирма провела операции с контрагентом, и в итоге идет обвинение по статье 159 часть 4. Я пока прохожу как свидетель, сказали что в суде будет выделено в отдельное производство отношения моей и фирмы и этого контрагента. Мне грозит обвинение по 159 часть 4 или по 173 за подачу документов?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Опыт посредничества между фирмой-однодневкой и юридическими лицами - мошенническая схема и последствия