Опасность запроса реквизитов счета в банке и интернет-платежей для устройства на работу в фирму арт-диалогплюс.рф и меры по предотвращению мошенничества

Переформирование счетов и актов на нового контрагента - возможно ли это поменять задним числом?

ООО. фирме А.выставлен счет и акт. Фирма А оплатили по данным счетам. В феврале 2020 другая фирма Б просит переделать счет и акт фирмы А за август ноябрь 2019 года на их реквизиты. Как правильно это сделать. Если это возможно. Задним числом поменять контрагентов. Но по платежки у меня прошла оплата от фирмы А.а счета надо переделать на фирму Б.

Читать ответы (1)

Как подать заявление о мошеннических действиях в интернете и возврате средств?

Куда можно подать заявление по поводу мошейнических действий в интернете? У меня были сняты с карты сбербанка деньги, мошейническим способом через интернет.

Читать ответы (5)

Безопасность передачи данных при устройстве на удаленную работу через интернет - риск или нет?

Не опасно ли давать все свои данные паспорта через анкету в интернете для устройстве на работу на дому, Работа удаленна через интернет.

Читать ответы (1)

Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ

Допустим виртуальную карту оформленную на меня в якобы иностранном банке, поступил платёж, но для вывода средств банк просит пройти идентификацию согласно закону 161-ФЗ. Идентификация заключается в переводе средств с моего личного счёта, на счёт виртуальной карты. Полагаю что сайт банка и эта схема имеет признаки мошеннических действий. А вы как думаете?

Читать ответы (1)

Опасность выслать реквизиты карты VISA Classic для получения платежей за онлайн работу

Меня просят прислать реквизиты карты виза классик для перевода мне денег за работу в интернете. Что нужно им выслать. Номер карты 16 цифр или номер счета 20 цифр. Не опасно ли это?

Читать ответы (1)

Как использовать материнский капитал для оплаты учебы через государственные услуги и проблема с набором реквизитов банка

Подаю заявку через гос услуги используя мат капитал для оплаты учебы. Набираю реквизиты банка вручную, всё, как в документе, а у меня выдает "Введите реквизиты вручную, посмотрев БИК и корреспондентский счет в деталях счета в интернет-банке" меняю местами счета, всё проходит. Как это понимать?

Читать ответы (1)

Как оплатить расчеты по Эквайрингу, если банк не выставляет счета и есть сомнения в реквизитах?

ООО нужно оплатить банку за расчеты по Эквайрингу за ведение счета (в организации установлены терминалы, с которых снимаются проценты со стоимости продаваемого товара-банку). Но банк говорит, что не может снять с нашего р/счета денежные средства за осуществление расчетов по Эквайрингу и не выставляет счета на оплату. Менеджер с банка выслала реквизиты, для оплаты. Но мой руководитель сомневается в р/счете, который они выслали для оплаты (р/счет 47423810400007901101 ПАО Банк "ФК Открытие",бик 044525297 инн 7706092528, кпп 775043003). Подскажите банки не выставляют счета и как можно узнать выше написанный счет точно банка Открытие.

Читать ответы (1)

Разоблачение мошеннической схемы

Сегодня позвонил в роспотребнадзор по поводу мошейнических действий со стороны магазина ситилинк мне перезвонил специалист выслушал меня и отправил в юридическую фирму прислал мне адрес и якобы записал меня на приём. В сети интернет по адресу где должна распологатся эта фирма существует адвокатская контора о которой даже не одного отзыва в интернете нет. Вопрос должен ли был сотрудник роспотребнадзора посылать меня к юристам не очередная ли это мошенническая схема фирмы однодневки?

Читать ответы (11)

Карта Банка-1 заблокирована - что делать, когда банк требует документы на ИП?

У меня есть дебетовая пластиковая карта Банка-1, открытая на физлицо, на которую я перевожу средства со счёта моего ИП, открытого в другом банке Банк-2. Банк-1 запросил у меня сведения подтверждающую уплату налогов по ИП, и документы подтверждающие наличие объектов недвижимости и др.имущества, с помощью которого я веду свою деятельность ИП. Я предоставила им эти документы. Но мой счёт заблокировали и для разблокировки устно запросили выписку по счёту ИП в Банке-2 и все договора и акты выполненных работ по ИП. Правомерны ли действия и требования Банка-1?

Читать ответы (7)

Как банк может нести ответственность за открытие расчетного счета по поддельным документам?

Помогите советом, пожалуйста. Я оставил запрос на покупку стальной арматуры через интернет портал. На меня откликнулась фирма, предложила хорошую цену. Я согласился. Запросил у них договор, реквизиты, счет, спецификацию - они прислали за подписью директора, бухгалтера с печатью. Я проверил фирму через интернет, она реально существует, директор совпадает. Продавцы сказали, что т.к. у меня поставка идет догрузом, то нужна 100% оплата. Я произвел оплату, и как оказалось в дальнейшем, это были мошенники. Они создали двойник фирмы, по поддельному паспорту директора открыли расчетные счета в разных банках. Вот вопрос: 1. Как банк проверял документы при открытии расчетного счета? 2. Банк должен отвечать своими активами за свою некачественную службу безопасности. 3. Могу ли я подать в суд на банк, так как он допустил открытие расчетного счета по поддельным документам, и тем самым посодействовал случившемуся мошенничеству? Спасибо.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59