Операционистка банка нарушает закон - что грозит и как минимизировать последствия

₽ VIP

Специалисты в уголовном деле, как доказать о сговоре контролера банка и представителя моего отца, получившего 1,5 млн руб со счета отца, дав контролеру 50 000 руб, по разнице суммы списанной со счета моего отца и суммы наличного затем тут же зачисления суммы неосновательного обогащения без 50000 руб. Это было 13 июля 2015 г. Затем когда 18 января в банк я принесла и подала этому контролеру Журбе запрос о предоставлении сведений в банке счетов моего отца, этот контролер сообщает мощеннице, снявшей деньги отца, о этом и предлагает прийти в банк и перебросить деньги на другой счет, заметает следы вместе с контролером. 29 февраля деньги были сняты и с этого счета и скрыты по совету моего адвоката Имановой или судьи Фуртовой, которые должны были наложить арест на эти деньги. Как этот сговор доказать? Есть только все операции по счетам мошеницы. При этом 15 января 2016 г мошеницей сняты 100 000 руб и в этот день следователь Вихров не наложив ареста на неосновательное обогащение, отказывает в возбуждении уголовного дела по мошенничеству.

У меня такой вопрос: Сегодня с девушкой ехали в автобусе. Купили проездной, но из-за какой-то суматохи девушка пробила проездной всего один раз. Подошли контролеры и попросили предъявить проездной. Я с полной уверенностью в том что на проездном 2 отметки протягиваю проездной контролеру... Контролер забрал проездной, и просил документы. Документов при себе не оказалось. Я сказал контролеру давайте я пробью проездной еще раз и нет проблем... Контролер отказался. Подскажите пожалуйста имел ли право Контролер так сделать?

День добрый. Такой вопрос. Обменяли валюту в банке по стандартным условиям. Было дневное время суток, а сумма была больше 10 000 $ (из рублей в валюту). Клиент являлся старым клиентом банка, давно сотрудничает с ним, а обмен произвел сотрудник очень опытный, давно работающий в банке. Все хорошо. Но, через несколько дней, клиент узнал, что оказывается, когда он делал обмен ему не предоставили возможность сделать обмен по более выгодному тарифу, а это льготный курс банка. Соответственно клиент в итоге потерял определенную сумму. Этому клиенту его знакомы сказал, что в отделении есть "льготный курс банка", и его ему предложил обычный специалист банка, когда он тоже делал обмен. Знакомый уточнил, это курс давно в банке, что нужно для применения его условий к клиенту? Сотрудник отделения сказал, что обычно все сотрудники это предлагают, если видят что у клиента есть все условия - перевод в дневное время работы в банке, и определенная сумма, с выше 100 000$. И как сказал сотрудник, это действует везде и все сотрудники это должны предлагать. Когда клиент узнал об этом, естественно, ему было не очень хорошо после этой полученной информации. Как с этим быть? Это можно решить в банке?

Банк заблокировал счёт без уведомлений и тд.Бегал прыгал и в итоге узнал что заблокировали по 115 фз.перед закрытием счета сказали что, объяснить что за операции либо они входящий перевод отправят обратно. (тоже не понял этого момента) думаю ладно, предоставил все документы и ждал. Вообщем настал момент когда нужно было закрыть счёт и перевести остаток на другой счёт.Мне открыли доступ к личному кабинету и я увидел списание денег якобы по какой-то притензии. Сначала сотрудники ничего не объяснили и ничего сами не знали. Я отправил досудебный претензию о пояснения и узнать в чем дело., на что мне банк ответил вот это: Списание средств с вашего счета было произведено в соответствии с п. 3.15. Общих Условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»: "Клиент выражает свое согласие на то, что банк имеет право без получения дополнительного согласия клиента списывать с любого счета клиента суммы (осуществлять перевод денежных средств): ... - денежных средств, поступивших на Счет, в том числе в результате совершения операций с помощью Карт, Системы или систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Банком получено заявление от плательщика, со счета которого в Банке поступили данные денежные средства, или заявление от банка плательщика, со счета плательщика в котором поступили данные денежные средства, о том, что плательщик не совершал операции перевода денежных средств на Счет Клиента. Указанные денежные средства используются для возврата средств плательщику или Банку, если Банк осуществил возврат средств плательщику за счет собственных средств. Для реализации вышеуказанного права Банк имеет право предварительно блокировать соответствующую сумму на Счете Клиента". У банка нет оснований для возврата вам данных средств.

У меня сломался счетчик водомер, это обнаружила контролер. Нам сделали перерасчет с последнего посещения контролера. При чем сумма оказалась очень внушительная. Что мне делать?

Девушку вызывает уголовный розыск. По делу, где мой знакомый, которому я дал авто, оформленное в лизинг, заложил это авто физ лицу. Люди которые дали денег как я понял заявили что я как говорится в теме. Хотя это не так. при чем тут моя девушка? И почему меня не зовут?

Недавно ехала в маршрутке, водитель просил оплатить проезд переводом (как оказалось позже - это всего лишь манипуляция и попытка обойти налоги), чуть позже зашли контролёры и оштрафовали меня за безбилетный проезд, ибо перевод не является оплатой. Как быть в данной ситуации? Ещё контролёр несколько раз сфотографировал меня и мой паспорт. Для чего? Законно ли это?

Знакомый попросил меня стать его поручителем по ссуде. Я согласилась. Знакомый умер. Банк через суд взыскал сумму задолженности с поручителей, в числе которых была и жена знакомого. Когда с меня по исполнительному листу стали удерживать с зарплаты, эта женщина возмещала мне данные суммы. Через некоторое время она тоже умерла. Дети знакомых возмещать мне деньги отказались, хоть и работают. Общая сумма, удержанная с меня, составляет 100 тыс. руб. Могу ли я предъявить к детям знакомых регрессный иск, если наследство после смерти родителей они не принимали? Можно ли попробовать взыскать с банка? Ведь о том, что сам заемщик умер, было известно в судебном заседании. Слышала, что в этом случае должна действовать страховка, поручители не должны нести ответственность. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить и что можно сделать в этой ситуации?

Работала у индивидуального предпринимателя бухгалтером, уволилась 3 месяца назад. Оформлена не была, договора материальной ответственности нет. Сейчас мне предъявляют обвинение о перечеслении денег на зарплатные карты людей, которые якобы не получали эти деньги. Переводы осуществлялись через Банк-клиент, то есть фактически это мог сделать каждый кто имел доступ к электронной подписи. Подскажите что делать, что мне могут предъявить? Эти карты я не получала, а сумма не маленькая 750 тыс.

Банк вправе прекращать обязательства Клиента по Договору зачетом встречных денежных требований, срок исполнения которых наступил или определен моментом востребования. При наличии у Клиента любых иных счетов/вкладов «до востребования» в Банке, в том числе в валюте отличной от валюты Счета, Клиент предоставляет Банку право по его выбору: либо списывать по инкассо либо иным расчетным документом имеющиеся на них денежные средства либо осуществлять перечисление с них денежных средств на Счет/Текущий счет (для этого Клиент поручает Банку составлять и подписывать расчетные документы, необходимые для проведения данной операции) для погашения Задолженности по Договору. При этом Банк не обязан отслеживать наличие остатков по счетам Клиента в Банке. - это текст одного из пунктов кредитного договора заключенного между мной и банком.