Имеет ли место, в чьей ни будь юридической практике подобный случай?

Сложилась такая ситуация: ИП ведёт деятельность, открыт счёт в банке, банк запрашивает документы у ИП, так как учёт у ИП ведётся так себе, половины документов просто нет, что-то коряво оформлено... Т.е предоставить документы в полном объёме возможности нет.

ИП хочет предоставить банку, ну так скажем, что есть! В случае если банку будет недостаточно информации и будут ещё требования или хуже того блокировка счета, ИП хочет закрыть счёт в этом банке! Вопрос в следующем, можно ли будет через 2-3 месяца открыть счёт в ЭТОМ ЖЕ БАНКЕ заново? Или банк откажет такому клиенту!?

Спасибо.

Фирма в которой я работаю заключило договор с иностранной фирмой на поставки товара в Россию. В соответствии с условиями договора моя фирма оплатило оговоренную в договоре сумму с зачислением ее на расчетный счет иностранной фирмы в иностранном коммерческом банке через российский коммерческий банк. Однако перечисленная сумма к получателю не поступила, в связи с чем иностранная фирма расторгла договор с нами в порядке, предусмотренном договором.

Как было установлено, зарубежный коммерческий банк имел корреспондентский счет в российском банке. Последний зачислил положенные суммы на этот корсчет иностранного банка, но он не перечислил их на счет иностранной фирмы.

Как нам обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании суммы долга, убытков и наложении ответственности за неисполнение денежного обязательства к российскому коммерческому банку и иностранному коммерческому банку.

Кто должен нести ответственность в этой ситуации?

Ситуация следующая: банк требует от клиента погасить госпошлину в размере свыше 6000 руб. за подачу иска в суд, который по факту не состоялся и более не состоится, так как проблема исчерпана, кредит полностью погашен клиентом. Банк отказывает в закрытии счета по вышеуказанному кредиту до тех пор, пока клиент не оплатит затраты банка. Насколько нам известно, истец, кто бы то ни был, имеет право написать заявление на возврат госпошлины, если суд не состоялся и, таким образом, вернуть денежные средства через налоговую. Прошу Вас разъяснить данную ситуацию и уточнить, имеет ли право банк на подобные действия в отношении клиента. Заранее благодарю!

ООО Финансовые системы обанкротился, и банк, куда он складывал деньги клиентов тоже обанкротился. На счетах банка остались деньги клиентов в размере 240 млн. руб., но по договору это счета УК Финансист. Получат ли клиенты cвои деньги, если ООО Финансовые системы переуступят свое право к банку своим клиентам? И учитывая, что в самом банке образовалась дыра в 20 млрд. Руб. Т.е. деньги выводились из банка.

Какую ответственность несет банк за ненадлежащее исполнение операций по счету, если в договоре между банком и клиентом установлено, что банк не несет такой ответственности? Что клиент вправе потребовать от банка в таком случае: уплаты неустойки или процентов?

У нас такая проблема.. Сестра - работник банка, выдавала кредит клиенту. Требовались по договору поручители, поручителем могла быть жена клиента. Клиент взял договор поручительства и якобы отвез домой на подпись жене. Как позднее выяснилось, договор он подписал за жену (подделал подпись), она была не в курсе. Кредит в дальнейшем оказался проблемным, сейчас с клиента взыскивают досрочно всю сумму.

Скажите сестра (работник банка) будет нести индивидуальную материальную ответственность, за то, что вроде как не по инструкции был подписан договор поручительства (не в банке. Банк на свою работницу не «наезжает» и вроде претензий не имеет, но она вот переживает.

Вообще, как мне сказала сестра, этот кредит было выдавать клиенту было нельзя. Он то ли мошенник, то ли проблемная история кредитная была.. что-то такое. Поэтому сотрудников службы безопасности уволили, а к сестре (выдававшей кредит) банк претензий не предъявляет. Но она все же волнуется.

У меня сложилась следующая ситуация.

Я открыл счет в московском банке. На момент открытия я являлся гражданином другой страны. Сейчас я являюсь гражданином РФ, но в банке меня все еще считают нерезидентом.

Я осуществил оплату услуг юридическому лицу в РФ через банковский перевод. Как я недавно узнал "В соответствии с действующим законодательством РФ нерезиденты не могут осуществлять денежные переводы в рублях по территории РФ." Таким образом я "нарушил" закон.

Проблема в следующем. Т.к нахожусь заграницей и скоро в РФ не вернусь, то не могу лично предоставить банку доказательство смены гражданства. По политике безопасности банка доверительное лицо также не может предоставить необходимые документы для обновления данных в банке.

Сейчас фирма, которой я сделал денежный перевод, не предоставляет мне необходимые услуги, т.к банк-получатель заблокировал данную сумму.

Вопрос.

Можно ли мне фирма вернуть заблокированные деньги банковским переводом, чтобы это разрешило сложившуюся ситуацию? Т.е., чтобы деньги вернулись мне и на счету фирмы не было заблокированых средств.

Какие другие пути выхода есть из этой ситуации?

Спасибо,

Иван.

Ситуация следующая: погасил кредит в банке, была выдана справка о полном погашении. Через 2 недели приходит СМС от банка о задолжности. В банке пояснили это так: У сотрудника была неправильная информация, вы можете обратиться с жалобой, банк рассмотрит. Обратился. По всем моим данным, я действительно погасил кредит. Ответ от банка будет в течение 9 дней. Что делать, если банк не признает своей ошибки? На данный банк очень много подобных жалоб и есть подозрение, что банк просто разводит клиентов на деньги. Банк - Альфа Банк. Что делать? Куда можно обратиться с жалобой на действия банка?

02.06.2011 г. мной был утерян паспорт, о чем тут же написал заявление в УФМС и 07.06.2011 г. получил новый паспорт. В конце сентября 2011 г. мне стали приходить письма из Альфа банка с требованием погасить задолженность по кредиту, который был взят 06.07.2011 г. Я составил претензию банку, после чего мне позвонили со службы безопасности банка с просьбой написать заявление в УВД, о том, что с меня банк требует погашения по кредиту взятому по моему утерянному паспорту. Подскажите, пожалуйста, что мне предпринять в этой ситуации или ни чего не делать-пусть банк сам разбирается?

Хочу описать одну ситуацию: в одном из крупнейших банков россии на имя человека открыт счет без его ведома на этот счет пришла N-ая сумма денег. Служба безопасности банка блокировала операции по счету и вызвала человека на чье имя был открыт счет. Ему говорят что вот у него счет и на него пришли деньги якобы с америки. Ему показывают личный кабинет в интернет-банкинге. Он не знал о счете пока его не вызвала служба безопасности банка. В банке ему оформили дебетовую карту для это счета. Теперь он полноправный владелец счета. В банке сказали что могут обналичить эти деньги — но говорятчто лица которые их туда положили могут его найти. Теперь вопрос. Какой смысл открывать на чужое имя счет и ложить туда деньги если их не может забрать лицо их положившее? В чем подвох? Может кто-то сталкивался в своей практике с подобной ситуацией? Помогите советом как действовать человеку на чье имя открыт счет в данной ситуации с юридической точки зрения?