Такая ситуация... работаю бармэном... вчера была была проведена типо контрольная закупка типо потому мне их действия не понятны... пришли с удостоверением и сказали что вот у вас кушал человек 30 мин назад и ему не был выдан чек, при сверке кассы мною из налоговой службы никто это не фиксировал и не записывал имеющие денежные средства вышло что не хватило 3900 бел рублей... на следующий день меня вызываю и сумма наличных денег не та что была за день до этого... правильны ли их действия...

Извините меня не правильно описываете ситуацию. Подумайте и сформулируйте что вы хотите знать и чем мы могли бы вам помочь. А то у вас слишком все сумбурно.

Бармен сомневается в правильности действий по контрольной закупке и сумме наличных денег

Потерянные деньги и возможные последствия - могу ли я быть привлечен к ответственности после передачи денег кассиру в банке?

В банке кассиром была проведена операция по внесению мною наличных на счет друго другого человека (сама же счета в этом банке не имею), был выдан чек о внесении наличных. Спустя несколько дней ко мне закрались подозрения, что девушка не взяла с меня деньги, просто выдав мне чек. Будучи честным человеком отнесла в банк эти деньги, передав их кассиру, которой пришлось возмещать недостачу за выполненную операцию. Они упомянули такую фразу: хотели искать вас через службу безопасности. Грозит ли мне что-то при условии наличия чека о проведенной операции и передачи денег кассиру под честное слово?

Читать ответы (2)

Слышал что есть какой-то прецедент по подобной ситуации.

В ООО была проведена контрольная закупка, но продавец не отбила чек (на сумму 35 рублей!), после чего был составлен протокол налоговиками, мы на вмененном налоге. Злого умысла не было. Теперь грозит штраф 30000 рублей. Слышал что есть какой-то прецедент по подобной ситуации. Можно ли этого как то избежать?

Читать ответы (1)

Подозрение на кражу в аптеке - несправедливые проверки и неясная ситуация

Такая ситуация: работаю в организации (аптека) уже четыре месяца, две недели назад отправили на полиграф, оказывается я его не прошла (хотя отвечала максимально честно), видимо перенервничала. Меня решили проверить по другому: когда я отошла от рабочего места (в магазин) ключ от моей кассы был у меня в кармане, мне подложили двести рублей в кассу, в конце смены я обнаружила лишние деньги в моей кассе и решила пробить недостающие в аптеке пакеты на эту сумму, чек отдала заведующей. В следующий раз мою кассу в такой же ситуации опять вскрыли и подложили еще тысячу рублей, но в конце смены я их там не обнаружила (у меня в этот день наоборот не хватало пятьсот рублей в кассе, я их вложила и ушла домой после смены). Вчера меня вынудили написать заявление по собственному желанию (я была после ночной смены и не очень понимала, что вообще происходит). И теперь вопрос: считаются ли действия моей заведующей правомерным (вскрытие кассы без моего присутствия) и как теперь быть?

Читать ответы (3)

Меня вызывают в суд после продажи водки милиционеру - Развод или несчастное недоразумение?

Работаю в сельском магазинчике.. продала бутылку водки милиционеру в гражданской одежде.. он вышел и потом минут через 20 зашел и сказал что это контрольная закупка.. показав при этом сомнительную корочку... сказал что бы я приехала в районный центр в отдел милиции.. на следующий день пришла моя начальница и сказала что меня вызывают в суд.. я ни каких бумаг не подписывала... акт на меня не составлялся.. понятых не было... что это.. развод...?

Читать ответы (2)

Предложение наложить арест на расходные операции должника вызывает споры - реальность банковского процента или уловка пристава?

Должник имеет только наличные денежные средства. По исполнительному листу платит долг в общей сумме 800000 рублей очень плохо (10000 р. в месяц) Предложила судебному приставу наложить арест на расходные операции из кассы должника, запретив последнему без письменного разрешения пристава-исполнителя расходовать 50 % от каждой суммы наличных денежных средств, поступивших в кассу. Кроме того, обязать должника сдавать в подразделение ССП 50 % от общей суммы наличных денежных средств, поступивших в кассу за неделю. Пристав упирается. Мотивация - вам это не выгодно, банк будет брать 15% от суммы переводов. Но мне кажется пристав встал на сторону должника. Прошу разъяснить действительно ли берется какой то процент при использовании депозитных счетов ССП или это разводка пристава.?

Читать ответы (3)

Продажа пива несовершеннолетнему - контрольная закупка и споры по проведению мероприятия

Нашим кассиром была осуществлена продажа пива несовершеннолетниму, который выглядел на лет 26-27 и не вызывал даже сомнений в своём возрасте. Контрольная закупка была проведена сотрудниками ПДН. К кассиру подошёл директор магазина и сказал, что у него продажа несовершеннолетниму, на что кассир был очень удивлён, так как его внешность не соответствует его возрасту. Кассиру не были предоставлены документы несовершеннолетнего, всё мероприятие без его участия. Ему просто сказали на следующий день явится в отдел, это было передано через директора магазина. Пожалуйста, скажите провомерны ли их действия? Имеют ли право сотрудники ПДН привлекать несовершеннолетних, к таким мероприятиям? Имеют ли право писать протокол без присутствия кассира?

Читать ответы (3)

Проверка ФНС - правомерность действий и возможность оспорить штраф

Я зарегистрировал ИП в апреле текущего года, работу начал менее месяца назад. Недавно у меня была проверка из налоговой, была контрольная закупка, далее по требованию покупателя, я выдал товарный чек (работаю без ККМ), после чего зашли сотрудники налоговой инспекции, составили акт о выявленном нарушении (товарный чек был выдан без указания обязательных реквизитов). В плане проверок 2015-го года меня нет, уведомления о предстоящей внеплановой проверке я не получал. Жалоб на меня не поступало. Согласования с прокуратурой о проведении проверки тоже не было. К тому же я стою на учете в налоговой другого города. Нарушение было вне сомнения, но вопрос следующий: правомерны ли действия ФНС? Во всех ли случаях меня обязаны уведомлять о проверке? Есть ли у меня достаточно весомые основания оспорить выставленный штраф?

Читать ответы (2)

Обвинения по статье 228.1 часть 3 п.б - Какова судьба моего мужа и что ему грозит?

Моего мужа обвиняют по статья 228.1 часть 3 п."б". Была якобы контрольная закупка 05.03.2015 г, при этой закупке он небыл задержан, деньги которые выделились на закупку тоже не были изьяты, а с обыском домой пришли 12.01.2016 г. Ничего не нашли и его задержали. На данный момент идёт суд. У нас трое детей, все несовершеннолетние, сам он ветеран боевых действий, ранее не судим. Что ему грозит?

Читать ответы (1)

Мужчина без паспорта сдал 6 кг лома меди и был оштрафован - была ли закупка правомерной и как защититься

Мужчина сдал на пункт приема 6 кг лома меди, сказал, что паспорта при себе нет, упросил приемщика лома, мотивируя, что не на что жить, нет денег. При получении денег за лом сообщил, что произвел контрольную закупку, предъявил удостоверение сотрудника полиции, вызвал по телефону еще двух сотрудников, был составлен протокол по ст. 14.26.КоАП РФ. При составлении протокола понятых не было, при проведении закупки свидетелей так же не было. Права приемщику лома никто не огласил и не разъяснил, сказали, чтобы расписался в протоколе где галочки в том, что его проверили. Приемщик расписался, протокол не читал (плохо видит, был без очков). правомерно ли проведена данная контрольная закупка? И что необходимо предъявить приемщику лома в свою защиту?

Читать ответы (1)

Необходимо ли им возмещать денежные средства налоговой инспекции?

Мой папа приобрел квартиру, после чего ему был возвращен подоходный налог. Спустя 6 месяцев из налоговой инспекции пришло уведомление о том, что сумма подоходного налога была рассчитана не верно и часть денежных средств переведены ошибочно. В связи с чем, налоговая инспекция требует вернуть назад те денежные средства, которые были переведены на счет моего папы ошибочно (ошибка была допущена специалистом налоговой инспекции). На данный момент мои родители являются пенсионерами. Необходимо ли им возмещать денежные средства налоговой инспекции? Сумма возмещения по информации налоговой инспекции составляет 40 тыс. р.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59