Как доказать наличие денежных средств на расчетном счете при уведомлении о его закрытии от банка?

В банке открыты валютные счета юридического лица, на которых имеется остаток.

В банке открыты валютные счета юридического лица, на которых имеется остаток. По счетам с 1999 года не было движений, на счете с 2000 года имеется постановление ГНИ о приостановлении расходных операций. Клиент не проходил гос. регистрацию на 1 января 2003 года. Клиент подаёт заявление о закрытии счета. Имеет ли банк право закрыть указанный счет и что делать с остатком на счете, если на расчетном счете имеется картотека неоплаченных документов? Всего доброго!

Читать ответы (1)

Утраченная лицензия банка - пропавшие деньги и способы доказать их наличие

У банка отозвали лицензию, на счете был остаток, банк, которому передали полномочия, отвечает, что счет пуст. Выписку по движению денежных средств не выдают, только остаток, банк клиент заблокирован. Чем можно доказать, что деньги были? Как получить выписку по счету? Как подать требование кредитора?

Читать ответы (2)

Как закрыть расчетный счет, оплатив только за его обслуживание, без оплаты штрафов?

Как поступить в следующей ситуации. Кредитная карта активирована 21.11.11, срок действия 30.12.14, заблокирована в связи с истечением срока действия банком 01.01.15. В 2012 году досрочно рассчиталась по кредиту. Больше операций по карте не было. При оплате просила закрыть расчетный счет, выйдя из банка думала, что все оформлено. В итоге на сегодняшний день счет не был закрыт, документов на руках подтверждающих закрытие счета у меня нет, только договор об открытии счета и квитанции. Начислен долг 600 - за ведение расчетного счета+штраф 3000,00. Что бы закрыть расчетный счет нужно оплатить долг полностью, в том числе и штрафы. Не хочу оплачивать штрафы, так как не получила в свое время квалифицированного обслуживания в банке. Как мне закрыть счет, оплатив только за обслуживание расчетного счета?

Читать ответы (2)

Сроки и основания для закрытия расчетного счета юр. лица в банке

В течение какого срока со дня получения заявления от юр. лица о закрытии расчетного счета банк должен закрыть расчетный счет? В заявлении содержится указание перевести остаток на расчетный счет в другом банке - в течение какого срока банк должен это сделать? Какие могут быть основания для отказа клиенту в закрытии счета?

Читать ответы (2)

Предприятие «Орион» обращается к банку с иском о взыскании штрафа за неисполнение платежных поручений

Предприятие «Орион» обратилось к обслуживающему банку с иском о взыскании договорного штрафа за неисполнение нескольких платежных поручений по его расчетному счету. В отзыве на иск банк пояснил, что на основании платежного поручения истца от 29.03.2008 г., которым предусматривалось списание всего остатка средств со счета на расчетный счет истца в другом банке, исполненное 6.04.2008 г., расчетный счет истца был закрыт. Поскольку спорные платежные поручения поступили в банк после указанной даты, исполнению они не подлежат в связи с отсутствием договорных отношений. Поступавшие же за это время денежные средства на закрытый счет от контрагентов предприятия «Орион» находятся на корреспондентском счете банка, поскольку исполнить обязательство по их зачислению на закрытый счет невозможно.

Читать ответы (1)

Исковая давность по комиссиям за ведение расчетного счета ООО истекла.

Я являюсь директором и учредителем ООО с апреля 2011 года. Старым директором общества был 2008 году открыт расчетный счет в банке. С 2009 г. по май 2012 года когда расчетный счет был закрыт по инициативе банка никаких операций по счету не проводилось. В апреле 2014 года банк подал иск в арбитражный суд где просит взыскать с общества комиссии за ведение счета за 2009,2010 и 2011 годы срок исковой давности которых истек. По какой месяц 2011 года можно считать срок исковой давности истекшим? Заранее благодарен.

Читать ответы (1)

Может ли клиент Х конвертировать валюту между своими счетами при наложенном аресте и прекращении расходных операций?

Вопрос вот в чем: Клиент Х - хочет перевести (с конвертировать) валюту в рубли, но Налоговая Служба наложила арест на текущий валютный счет клиента. Сумма ареста превышает суммы на счете. Пунктом 2 ст. 76 установлено: прекращение всех расходных операций по счету. Меня интересует может ли клиент конвертировать валюту между своими счетами?

Читать ответы (1)

Можно ли оспорить ежемесячный платеж за обслуживание ИП, если не было операций по расчетному счету в течение месяца?

Вопрос: есть расчетный счет для ИП в банке; в декабре никаких операций по зачислению или переводам не было; в октябре были оплачены долги по налогам и сборам из картотеки банка полностью; в декабре банк списал сбор из картотеки, который был оплачен ранее, а через час прислал смс, что этот платеж отменен, но при этом снял ежемесячный платеж за операции по счету (которых по факту так и не произошло). Можно ли оспорить эту сумму за месяц обслуживания ИП у банка, если реальных операций по счету за месяц не было? Спасибо. Всего доброго.

Читать ответы (1)

Правомерность претензий банка по поводу платы за обслуживание расчетного счета, не имеющего денежных движений в течение 5 лет

В 2011 году будучи ИП открыл расчетный счет в 2 банках, с одним из банков постоянно работал с другим нет. Движений по расчетному счету в этом банке не было, по 2 картам привязаным к этому расчетному чсету движений то же не было, сами карты закончили своё действие в 2012 и 2013 годах соответственно. ИП закрыл в 2015 счет по которому небыло движений не закрыл, банк о наличии каких либо задолжностей не сообщал, по договору с банком банк в праве закрыть счет при отсутствии движенмя денег по расчетному счету более 6 месяцев прошло 5 лет в течении всего этого времени банк каких либо претензий не предъявлял, насколько правомерны претензии банка по поводу платы за обслуживание расчетного счета?

Читать ответы (1)

Вопросы о закрытии банковского счета и возможности выставления пеней после 8-летнего периода без операций

Фирма не ведет деятельность 8 лет, счет в банке не закрыт. Может ли банк сам закрыть счет, если не было 8 лет никаких банковских операций по счету. Если банк счет не закрыл, может ли банк выставить пени за 8 лет за ведение счета.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59