Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как защититься от незаконной деятельности брата - что делать, если он открыл фиктивную фирму в моем имени и открыл счет в банке?

08.07.2016, 10:21
• г. Москва

Брат моей знакомой занимался незаконной деятельностью по отрытию и переоформлению небольших фирм, открытием счетов в банках. Недавно он попросил у неё паспорт и попросил придти в банк для открытия счета, якобы ничего не будет, на тебе это никак не отразится. А недавно она узнала что на неё он оформил несуществующую фирму и открыл счёт в банке. Ей позвонил следователь и пришла повестка. В полицию она не пошла, т.к. брат сказал чтоб про него она вообще ничего не говорила. Как сейчас быть? И как вообще происходит движение денег при открытие счета, потому что ей сказали что деньги там немаленькие? Может ли она сама обратиться в банк и закрыть счёт?

Читать ответы (2)
Открытие счета
Пришла повестка в полиция
Незаконная деятельность
Ответы на вопрос (2):

В банк обращаться без документов что знакомая является учредителем фирмы - бесполезно. Лучше идти в полицию и писать в налоговую заявление, что фирма открыта без ее согласия.

Спросить

Юлия, по повестке нужно было явиться обязательно! Вашей знакомой нужно искать адвоката и посетить следователя в его присутствии. Чем быстрее она это сделает - тем лучше. В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу.

Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд (ст. 113 УПК РФ).

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России