После приема \'грязных\' денег через Western Union, возможны ли негативные законные последствия для подруги из Киева?
Пишу, как есть, прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги
предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания?Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Город Киев. Спасибо!
Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги
предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания?Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Город Киев. Спасибо!
Через интернет написала расписку о том что беру деньги в долг, деньги на карту мне не поступили... оказалось что это мошенники. Что мне делать?
Меня развели в интернете. Я общался в интернете с девушкой, отправлял ей деньги и она обещала приехать. Но в итоге не отвечает на звонки, есть немного переписки. Есть факты переводов. Детализация телефонных разговоров. Я могу обратиться в полицию и вернуть деньги. А лучше ее наказать?
Мне написала женщина что умерает и хочет пожертвовать деньгами ее адвокат просит у меня удостоверения личности номер банковскои карты.
Получилась такая ситуация, на карту моей подруги перевели мне деньги, как оказалось карта арестована и мои деньги списали приставы, могу я их вернуть?
