Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требование предъявить паспорт в Сбербанке при размене 500 рублей - закон или правила банка?

14.07.2016, 14:26
• г. Санкт-Петербург

У меня попросили показать паспорт в Сбербанке на просьбу разменять 500 рублей. Но не смогли объяснить почему, а просто сослались на "законодательство". Скажите, это закон или распоряжение Сбербанка?

Читать ответы (1)
Попросил паспорт
Ответы на вопрос (1):

Это новая инструкция ЦБ. подделки стали хорошие делать, с ходу не определяют, а потом если что найдут

Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"

115-ФЗ (идентификация клиента) и право банка по 321-П (см. код 1007) устанавливать собственные критерии подозрительности операции

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России