Обман при получении займа через электронную почту - нужно ли дополнительно оплатить 1.5% от суммы займа?

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Получение кредитного предложения на почту в Яндексе - оценка надежности и детали сделки

Мне на почту в яндексе предложили кредит, я вам скину нашу переписку, для того чтобы вы поняли детали.

Распечатываете договор, полностью заполняете его. Все свои данные (паспортные, адрес, телефон), сумму займа и срок. Обязательно укажите номер счёта, на который вам перевести деньги. Подписываете, сканируете (либо фотографируете) и отправляете договор обратно. В течение суток (24 часа) средства поступят на ваш счёт. Все расходы по переводу денежных средств вы оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно равными долями сумма займа+ проценты с момента поступления денежных средств на ваш счёт. Выплачиваются вот на этот номер 5337360194426608 (МТС) Московский банк реконструкции и развития). Так же присылаете копию паспорта+ второй документ+ подтверждаете свой счет в электронном виде, оплачивая комиссию за перевод 1% от запрашиваемой суммы ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! на указанный номер карты.5337360194426608 (МТС банк.) Номер счета (карты) указанный в договоре Обязательно! Должен совпадать, с номер по которому вы произведете перевод! После получения всей суммы вы обязаны предоставить нам выписку со своего счета, о полном получении займа. (ксерокопию) График платежей высылается после получения полного пакета документов и подтверждения счета. Если что то будет не ясно обращайтесь.

ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИССИИ

ИНН — 7702045051

К/с — 30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.

БИК — 044525232

Код ОКПО — 17516067

Код ОКВЭД — 65.12

Код ОКАТО — 45286560000

КПП — 775001001 расчетный счет: 40817810000000975371 номер карты 5337360194426608 получатель: Мордвин Павел Васильевич карта мастер кард, срок действия 09/15

Если на вашей карте нет функции перевода, комиссия переводится наличными в любом терминале Связной с указанием ВАШЕГО номера телефона, либо на номер КИВИ кошелька 89284193923 с указанием вашего номера телефона и Ф.И.О. в комментариях. Так же вы можете произвести перевод комиссии через онлайн кабинет, Яндекс деньги

ПЕРЕВОД КОМИССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО ОСУЩЕСТВЛЕН ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ (БАНКОМАТ)!

ПЛАТЕЖ ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ И В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА!

Как производить перевод? Пополняете карту. В разделе меню выбираете операцию платежи и переводы, вбиваете номер карты и все необходимые реквизиты и производите перевод. КОПИЮ ЧЕКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАЕТЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ. вы должны нам отправить, договор, документы, копию чека о переводе комиссии, вот полный пакет документов для получения займа.

Стоит доверять или нет?

Необходимость подтверждения суммы перевода и время ожидания поступления

Мне прислали - Система запрашивает-Вам необходимо подтвердить сумму перевода. Для этого необходимо оплатить 1.5 % от суммы займа. Эта процедура необходима для того чтобы программа распознала ваш счет. Сделать это нужно в ближайшие два часа, в противном случае банк автоматически отменит перевод и заблокирует счет. После оплаты деньги поступят моментально и этот платеж вам вернется через 24 часа. Об этом мне только что сообщили из банка. Через какое время ожидать поступлений? Мне нужно урегулировать вопрос с банком и проконтролировать перевод.

Одобрена заявка на займ 200 000 рублей на 5 лет, требуется пополнение карты и отправка документов - подробности

Олег Григорьевич! Ваша заявка на займ 200.000 руб на срок 5 лет одобрена! Ваш ежемесячный платеж равен 5600 руб. Образец договора займа, скан моего паспорта и ИНН прикреплены к письму. Для перевода Вам суммы займа От Вас сейчас потребуется:

1)Деньги переводятся только на карту Тинькофф, Альфа Банк, Русский стандарт или Сбербанк (кроме карт маэстро). Перед переводом Вам суммы займа пополните свою личную банковскую карту на сумму 3.500 руб-данное условие установлено банком эмитеном для переда Вам денег Это обязательное условие перевода Вам денег! Деньги останутся после перевода Вам денег на Вашей карте (все в соответствии с п 2.1.1. договора).

2)Вышлите мне на почту скан или фото первых 2-х разворотов Вашего паспорта.

3)Сразу после пополнения своей банковской карты сообщите ее номер и сумма займа Вам поступят автоматически в течении нескольких часов.

Деньгами Вы сможете пользоваться сразу же!Не пытайтесь обмануть меня, если Вы не пополните карту, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе! Эти деньги после перевода Вам займа останутся на Вашем счету! Мне не понадобятся никакие данные по Вашей карте для перевода Вам денег, кроме ее номера и срока действия! Я предельно честен и открыт перед Вами! Давайте работать честно!

Договор нужно подписать только после получения Вами денег. Я вышлю Вам готовый договор, после перевода Вам денег! Я свяжусь с Вами сам сразу после перевода Вам денег, мой номер 89270024910. (до того, как я переведу Вам деньги звонить мне не нужно).

Если у Вас нет карты оформите банковскую карту Русский стандарт она называется Банк в кармане в любом офисе банка для этого Вам понадобится только паспорт и 5 минут времени. Карта выдается всем, она не кредитная. Либо любую другую из вышеуказанных карт.

Жду от Вас скорейшего ответа, с уважением, Роман Иванович? Это обман?

Срочное подтверждение суммы перевода и возможность мошенничества - предупреждение и меры предосторожности

Система запрашивает-Вам необходимо подтвердить сумму перевода. Для этого необходимо оплатить 2 % от суммы займа. Эта процедура необходима для того чтобы программа распознала ваш счет. Сделать это нужно в ближайшие два часа, в противном случае банк автоматически отменит перевод и заблокирует счет. После оплаты деньги поступят моментально и этот платеж вам вернется через 24 часа. Об этом мне только что сообщили из банка. Через какое время ожидать поступлений? Мне нужно урегулировать вопрос с банком и проконтролировать перевод. Можно ли привлечь за мошенничество?

Займы от 100 тыс. до 10 млн рублей под 2% месяц, срок неограничен. Зависит от кредитной истории

Минимальная сумма 100 тыс. руб. максималь­ная сумма до 10.000.000 рублей под 2% п­роцента в месяц 24% годовых и выше, сро­к займа не ограничен. Процентная ставка­ зависит от вашей кредитной истории. Во­зможно досрочное погашение. Оформление в­ течение 24 часов. Перевод суммы от 1 до ­5 рабочих дней. Займы переводится на бан­ковскую карту, киви систему р/с в банке (­ обязательно иметь в наличии.) Если усло­вия устраивают, то от вас фамилия, имя, ­отчество, город и сумма. ПРОСЬБА УКАЗЫВА­ТЬ ЧТО ВАС ПРОСЯТ, ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ХОДУ О­ФОРМЛЕНИЯ!

Потом еще договор отправили... сейчас копирую

Распечатываете договор, полностью заполн­яете его. Все свои данные (паспортные, а­дрес, телефон), сумму займа и срок. Обяз­ательно укажите номер счёта, на который ­вам перевести деньги. Подписываете, скан­ируете (либо фотографируете) и отправляе­те договор обратно. В течение суток (24 ч­аса) средства поступят на ваш счёт. Все ­расходы по переводу денежных средств вы ­оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно рав­ными долями сумма займа+ проценты с моме­нта поступления денежных средств на ваш ­счёт. Выплачиваются вот на этот номер ка­рты 5337360194426608 (ГТУ) Московский бан­к реконструкции и развития). Так же прис­ылаете копию паспорта + второй документ+­ подтверждаете свой счет в электронном в­иде, оплачивая комиссию за перевод 0,1% ­от запрашиваемой суммы, (пример 500.000 т­ыс.=500 руб.) ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! На ук­азанный номер карты.5337360194426608 (ГТУ­) Номер счета (карты) указанный в договор­е Обязательно! Должен совпадать, с ном­ер по которому вы произведете перевод! П­осле получения всей суммы вы обязаны пре­доставить нам выписку со своего счета, о­ полном получении займа. (ксерокопию) Гра­фик платежей высылается после получения ­полного пакета документов и подтверждени­я счета. Если что то будет не ясно обращ­айтесь!

ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИСС­ИИ

ИНН — 7702045051­

К/с — 30101810600000000232 в ОПЕРУ Моско­вского ГТУ Банка России

БИК — 044525232­

Код ОКПО — 17516067­

Код ОКВЭД — 65.12­

Код ОКАТО — 45286560000­

КПП — 775001001­

расчетный счет: 40817810000000975371 ном­ер карты 5337360194426608

получатель: Мордвин Павел Васильевич­

карта мастер кард, срок действия 09/15­

ВНИМАТЕЛЬНО!­

ПЕРЕВОД КОМИССИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:­

п.1.С ВАШЕЙ КАРТЫ НА НАШУ КАРТУ (если у ­вас нет функции перевода на карте читайт­е п.2)

п.2.ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КИВИ КОШЕЛЕК НА НОМЕР ­89284193923 (в комментариях указать ваше­ Ф.И.О.)

п.3. В СИСТЕМЕ ЯНДЕКС ДЕНЬГИ НА НОМЕР 4­10011698754022

ПЛАТЕЖ ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО П­АСПОРТУ И В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА!

Как производить перевод? Пополняете карт­у,В разделе меню выбираете операцию плат­ежи и переводы, вбиваете номер карты и в­се необходимые реквизиты

и производите перевод. КОПИЮ ЧЕКА ОБЯЗАТЕ­ЛЬНО ПРИСЫЛАЕТЕ ВМЕСТЕ с ДОКУМЕНТАМИ В О­ДНОМ ПИСЬМЕ

НА ЗАМЕТКУ!­

Банковский перевод через оператора посту­пает от 3 до 5 рабочих дней.

Перевод через банкомат (терминал) поступа­ет от 1 до 3 рабочих дней.

Яндекс перевод, киви перевод-моментальн­о.

Еще какое то договор отправили. Мне в это верить? Скажите честно пожалуйста.

Получено предложение займа на 250.000 рублей с условием предоставления личных данных - насколько опасно?

Получила следующее предложение займа: Здравствуйте.! Ваша заявка на займ 250.000 руб на срок 2 года одобрена! Ваш ежемесячный платеж равен 12800 руб. Образец договора, скан моего паспорта и ИНН прикреплены к письму. Для перевода Вам суммы займа От Вас сейчас потребуется:

1)Перед переводом Вам займа Вам необходимо пополнить Вашу личную банковскую карту или КИВИ кошелек (подходят только карты Сбербанк (кроме карт маэстро), Альфа банк, Совкомбанк, Абсолют, Тинькофф, или Русский стандарт) на сумму 3.100 руб-данное условие установлено банком партнером, осуществляющий перевод денег. Это обязательное условие перевода Вам денежных средств! Деньги останутся после перевода Вам денег на Вашем счету.

2)Вышлите мне на эту почту скан или фото первых 2-х разворотов Вашего паспорта

3)Сразу после пополнения своей банковской карты или КИВИ кошелька сообщите ее номер, я переведу Вам займ в течении дня. Данные по карте нужно сообщить только с лицевой стороны Вашей карты! Не предъявляйте никому данные с оборота карты, это мошенники!

После перевода Вам денег, я вышлю Вам готовый договор с Вашими данными, Вам останется только подписать его, отсканировать (или сфотографировать), выслать мне обратно! Лично Вам заполнять договор не нужно. Вы подписываете договор только после того, как деньги поступают на Вашу карту! Не пытайтесь обмануть меня, если Вы не пополните свою карту или кошелек, система сама автоматически даст ОТКАЗ в переводе!

Мой номер для связи хххххххх. Я Сам свяжусь с Вами после перевода Вам денег (до того, как я переведу Вам деньги звонить мне не нужно).

Для перевода Вам денег карта не обязательно должна быть именной и может принадлежать так же Вашему родственнику. Если у Вас нет карты, оформите КИВИ кошелек на сайте www.qiwi.ru. Для этого потребуется только номер Вашего мобильного телефона.

Жду от Вас скорейшего ответа, и начала честного и взаимовыгодного сотрудничества! С уважением. ВОПРОС: Если это мошенник, то как он может снять деньги с чужой карты, зная только ее номер?

Неправомерная блокировка дебетовой карты - нарушение прав потребителей и вопросы восстановления доступа к средствам

У меня вопрос, затрагивающий защиту прав потребителей в отношении договора на открытие дебетовой карты и привязанного к ней лицевого счета с банком.

У меня есть дебетовая карта банка, которая заблокирована по инициативе банка. О блокировке я не был извещен и считал ее рабочей (как вариант был извещен, но не под роспись об извещении).

На эту карту мне переводит деньги физическое лицо по договору займа между двумя физическими лицами, по которому мне придется уплачивать ежедневные проценты.

Получить деньги с карты через банкомат или через кассу банка я не могу, ввиду ее блокировки.

Банк предлагает мне закрыть карту и перевести деньги либо обратно физическому лицу, которое предоставило мне заем, либо на другой мой счет в другом банке. Причем перевод осуществляется с комиссией, как правило, 2000 рублей (как вариант перевод может осуществиться через 35-45 дней после подписания заявления на закрытие карты с моей стороны).

В договоре на открытие дебетовой карты никаких комиссий за перевод при блокировании карты по инициативе банка (115-ФЗ), а также сроки перевода прописаны не были. И с ними я не ознакомлен.

Кроме того, банк отказывается заключить со мной новый договор на открытие новой дебетовой карты, ущемляя мои права и не дает письменный документ об отказе.

Нарушены ли мои права, как потребителя в данном случае? Каким образом? Что посоветуете сделать в данной ситуации?

Пропавшие деньги - история о неудавшемся переводе через Альфа банк и поиск пути возврата 15000 рублей

₽ VIP

Осуществляла перевод денежных средств, через интернет ресурс Альфа банка, перевод с карты на карту, 10.03.2020 г, со своей карты Сбер банка на свою карту в Альфа банке, денежные средства на мою карту не поступили, квитанцию о переводе не сохранила. На странице для перевода вводила номер своей банковской Альфа карты, подтвердила перевод смской от Сбербанка. В личном кабинете Сбербанка есть информация, что платеж совершен через платежную систему банка Открытия, последние 4 цифры карты получателя денежных средств не мои, всю карту получателя не видно, информация скрыта. Писала заявление на розыск перевода в Альфа банк, ответ был, что через их платежный сервис я ДС не переводила. В банке Открытия подтвердили перевод, но на какую карту были переведены ДС и в какой банк они не знают, поскольку переводил ДС Сбербанк с моей сберовской карты. В Сбербанке дали ответ, что перевод они выполнили верно, поскольку я подтвердила его СМской, номер карты куда были фактически отправлены мои ДС и банк держателя не сообщили сославшись на банковскую тайну и на ст. 854 ГК РФ, на доводы, что номер карты получателя не мой, последние 4 цифры 5283, а у моей карты 4545, номера не совпадают, посоветовали написать заявление в УВД. Какое заявление мне нужно писать на мошенничество или хищение? Сумма перевода была 15000 рублей.

Предложение займа от частного инвестора - обман или реальность?

Мне предложили займ у частного инвестора. Он сказал что переведёт мне займ на мою карту альфа-банка и предоставит чек о переводе мне денег на электронную почту, а я должна после этого перевести деньги за страховку на его счёт чтобы снять займ со своей карты - это обман или нет?