Нанятие ИП-шников для обналичивания денежных средств - законность и возможные проблемы с точки зрения закона

11.08.2016, 23:53

• г. Москва

Есть человек, владеющий компанией. Для снятия денег со счетов он нанимает ИП-шников для обналичивания его суммы (т. к. так НДС меньше и ограничение по сумме есть как я понял) . Сумма снимается еженедельно в немалых количествах. Скажите это законно? Какие проблемы могут возникнуть у ИПшника с точки зрения закона?

Читать ответы (1)

Снятие денег со счета
Снятие со счета
Снятие денег

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Чернецкий И.В. 4.0

11.08.2016, 23:57,

г. Севастополь

Скажите ему, что его посодют за такое.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Нанятие ИП-шников для обналичивания денежных средств - законность и возможные проблемы с точки зрения закона

Процедура изъятия крупной суммы денег с арестованного счета физического лица судебными приставами

НДС 18% включен в телефонные счета мобильного оператора - законная практика или нарушение прав потребителя?

ИП компенсирует налог при работе со самозанятым - правильный способ перевода суммы

Как уменьшить сумму в контракте при понижении на электронном аукционе по 44-ФЗ, меньшем суммы НДС?

Как рассчитать сумму пени в договоре купли-продажи о покупке мебели при задержке платежей Покупателем?

Если сумма ипотеки меньше суммы жилищного сертификата, как получить оставшуюся сумму?

Грамотность юридических аспектов заявления об увольнении по собственному желанию с указанием суммы выходного пособия

Ограничения по сумме долга - когда нужно заверять расписку у нотариуса?

Как заставить человека выплатить крупную сумму под расписку при невыполнении обязательств по процентам

Возможно ли снять небольшую сумму денег со счета ребенка через органы опеки?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59