Как получить 10 000 рублей с замороженного счета в Росфинмониторинге?

У меня есть ООО. Я не виду внешне-экономическую деятельность. У меня нет счетов в инвалюте. Мне звонят из банка и требуют предоставить какие-то там документы и ссылаются на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В статье 2 этого закона написано. Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. Вопрос. Не могу понять, распространяется ли на меня этот закон и законно ли требование банка?

Добрый вечер! Где найти или составить образец написания заявления (обращения) об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В финмониторинг. За ранее благодарю!

В 2011 году я был осужден по статье 282 ч.2 УК РФ и внесен в список лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В 2014 году мне было переведено пособие по безработице на сберкнижку. В сбербанке в снятии денежных средств мне было отказано. Куда нужно обратится для урегулирования данного вопроса?

Прошу высказать свое мнение по вопросу применения положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Закон N 223-ФЗ). В соответствии с п.п. «в» п.4 статьи 1 Закона N 223-ФЗ установлены общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего Закона №223-ФЗ и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона №223-ФЗ, при осуществлении им закупок за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). Однако действующее законодательство не содержит четкого понятия иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц. Поэтому, при применении Закона № 223-ФЗ возник вопрос, относятся ли средства, взимаемые с граждан в счет платы за социальное обслуживание к иной приносящей доход деятельности и в связи с этим, возможно ли бюджетным учреждениям социального обслуживания Курской области осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ за счет средств платы, получаемой от предоставления социальных услуг, предоставляемых в рамках государственного задания. С одной стороны, в соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. Таким образом, бюджетные учреждения вправе самостоятельно определять направления и порядок осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные от оказания платных услуг, а исходя из положений статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) вышеуказанные доходы не относятся к доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и, соответственно, на них не распространяются принципы бюджетной системы Российской Федерации, установленные главой 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации. С другой стороны, положения статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, регламентирующие источники финансового обеспечения социального обслуживания разделяют эти средства, как самостоятельные источники финансового обеспечения: - средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату; - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания.

Имеем намерение заключить договор займа на 1 000 000 рубле между физлицами. Согласно закона О противодействиии легализации... операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей. Нам необходимо о сделке сообщить в росфинмониторинг?

Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться? Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?

Федеральный закон О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им гос социальной помощи и статью 4 Федерального закона О ежемесячных выплатах семьям имеющих детей одобрен советом федерации 17 апреля 2020 года часть 8 изложить в след редакции Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты. Последнее предложение: Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты. Означает ли это, что доход предоставляем за 6 месяцев, а не за 12?

Согласно Федерального закона О трудовых пенсиях в Российской Федерации от 17.12.2001 N 173-ФЗ Статья 28. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граждан 1. Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, следующим гражданам: 2)женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях - мне назначена пенсия по старости без повышающего коээфициента базового размера. Поясните, используется ли повышающий коэффициент при 17 календарных годах, или он учитывается только при 20 календарных годах в районах, приравненных к районам Крайнего севера? В статье Статья 30. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц этого закона сказано: Для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (пункт 2 статьи 28 настоящего Федерального закона), в которых установлены районные коэффициенты к заработной плате, отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации (ЗР/ЗП) учитывается в следующих размерах: не свыше 1,4 - для лиц, проживающих в указанных районах и местностях, в которых к заработной плате работников установлен районный коэффициент в размере до 1,5; не свыше 1,7 - для лиц, проживающих в указанных районах и местностях, в которых к заработной плате работников установлен районный коэффициент в размере от 1,5 до 1,8; не свыше 1,9 - для лиц, проживающих в указанных районах и местностях, в которых к заработной плате работников установлен районный коэффициент в размере от 1,8 и выше. При этом, если установлены разные районные коэффициенты к заработной плате, учитывается коэффициент к заработной плате, действующий в данном районе или местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей. Лицам, указанным в абзаце первом подпункта 6 пункта 1 статьи 28 настоящего Федерального закона, отношение среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации (ЗР/ЗП) учитывается в указанных выше размерах независимо от места жительства этих лиц за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Исходя из этого, я считаю, что мне положен повышающий коэффициент к базовому размеру пенсии после 17 лет работы в районе с районным коээфициентом 1,7, который не учли при начислении пенсии, мотивируя тем, что он применяется только при 20 календарных годах в районах, приравненных к районам Крайнего севера, несмотря на то, что я имею право на досрочное назначение трудовой пенсии. Права я или нет? И если права, то каковы мои действия?

"Согласно статьи 13 Федерального Закона № 44-ФЗ, в состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы. " Прошу растолковать, если можно, чьи дети, чьи родители будут учитываться для расчета по душевного дохода?

Согласно закону 29 г. Москвы В целях установления уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения для принятия их на жилищный учет исчисляется размер площади жилого помещения, приходящейся на долю каждого члена семьи заявителя. Для определения размера площади жилого помещения, приходящейся на долю каждого члена семьи заявителя, определяется суммарная площадь всех жилых помещений или их частей, в отношении которых кто-либо из членов семьи обладает самостоятельным правом пользования либо правом собственности, и делится на количество членов семьи. 2. Не обладают самостоятельным правом пользования жилыми помещениями граждане, занимающие жилые помещения на основании договора поднайма, договора краткосрочного найма, а также граждане, пользующиеся жилыми помещениями в качестве временных жильцов.. Правильно ли я понимаю, что жилые помещения, находящиеся на правах договора срочого (5 лет) коммерческого найма, тоже учитываются при рассчете обеспеченности жильем.