Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Пропал контрагент после получения 20 млн рублей - как вернуть деньги и что грозит обманутому партнеру?

24.08.2016, 20:28
• г. Москва

Наша фирма (ООО) перечислила деньги по контракту другой фирме (ООО) . Сумма порядка 20 млн рублей. Договор подписан через интернет. Отправили сканы подписанных договоров. Срок выполнения контракта 15 дней. 15 дней прошли товара нет. ООО закрылось. С контактным лицом не могу связаться. Что посоветуете? Как вернуть деньги? Что грозит нашему "партнеру". и может ли он ускользнуть от ответственности?

Читать ответы (8)
Как вернуть деньги Подписать договор Сроки выполнения Вернуть деньги Срок контракта
Ответы на вопрос (8):

Здравствуйте.

Нужно смотреть контракт, переписку. Сохранилась?

Спросить

Необходима письменная претензия на основе норм ГК и заявление в правоохранительные органы, на сайте налоговой проверяли - есть ли такая фирма?

Спросить

Если то, что Вы пишите не шутка, то параллельно претензию, а потом иск в АС и заявление в полицию. Полиция гарантированно будет отбиваться и писать оввуд. Но это уже работа адвоката заставить из возбудиться.

Спросить

Здравствуйте!

Решать проблему следует в двух направлениях.

1. Получить решение суда о расторжении договора и взыскании оплаченной суммы.

2. Обратиться в полицию. Возможно, никто и не намеревался исполнять заключенный договор и имеет место быть ст. 159 УК РФ.

Спросить

Переписки нету. А контракт типовой. Там указана ответственность сторон.

Спросить

В полицию заявление подавайте

Спросить

Это класическая схема мошеничества. Необходимо установить факты имеющие юридические значения.

Тут ответственность нужно переводить на ген директора ооо. Расторгайте договор в суде.

Так же двигаться необходимо в возбуждении уголовного дела.

НО! Учитывайте, что было прописано в договоре (невижу документов), так как исходить надо из них. Из документов будет усматриваться состав преступления. Решение суда тоже будет в вашу копилку

Спросить

Подписание договора дистанционно допускается законом. Кроме того, у Вас имеются доказательства оплаты по нему. Не теряйте время, готовьте иск. Соблюдение претензионного порядка обязательно, только если это предусмотрено условиями договора.

Привлечь к гражданско-правовой ответственности директора можно только в рамках процедуры банкротства.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наталья
13.08.2018, 13:35

Вопрос о неустойке - Права фирмы У в случае просрочки выполнения работ по подписанному контракту и вступление в силу контракта

Ситуация такая-Фирма "Н" (Исполнитель) направила подписанный со своей стороны контракт (по 44-ФЗ) фирме "У" (заказчик), та в свою очередь подписала договор и ждала когда курьер фирмы "Н" заберет его. сроки выполнения работ (1 месяц) по договору прошли. Вправе ли фирма "У" требовать неустойку? Когда вступает в силу контракт?
Читать ответы (4)
Ирина
12.03.2015, 16:06

Как вернуть ошибочно перечисленные деньги и обратиться в ситуации, когда неизвестны контакты фирмы-получателя?

Очень нужна Ваша консультация. Я работаю бухгалтером в ООО. Перечислила ошибочно деньги не на ту фирму (фирма находится в другом городе). Деньги зачислились. Не могу нигде найти телефонов этой фирмы, даже звонила в ИФНС, где зарегистрирована эта фирма, указанный в сведениях ЕГРЮЛ номер принадлежит другой фирме. Как теперь вернуть деньги, куда обращаться?
Читать ответы (3)
Иванова Анна
22.05.2006, 17:23

Можем ли мы требовать от банка какие-либо реквизиты, чтобы найти эту фирму?

Наша фирма перечислила деньги на счет другой фирмы на покупку компьютерного оборудования. Товар не привезли, телефон фирмы вот уже несколько дней не отвечает. Попытки связаться с ними по эл. почте, факсу, ICQ и телефону не принесли никакого успеха. Мы обратились в банк, в который мы перечисляли деньги на счет этой фирмы. Нам сказали еще один контактный телефон, который не отвечает. В банке подтвердили наш платеж по платежному поручыению и сумме. Фирма, в последние дни, когда мы сними общались обещала вернуть нам деньги, так как у них возникли проблемы с оборудованием. Что мы сейчас можем сделать? Можем ли мы требовать от банка какие-либо реквизиты, чтобы найти эту фирму? Как мы можем вернуть наши деньги?
Читать ответы (1)
Елена Леонидовна
28.05.2014, 11:44

Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки

По оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?
Читать ответы (1)
Леонид Васильевич
21.10.2015, 20:16

Проблема с неполученной зарплатой и поиск способов получить деньги с бывшей фирмы

Фирма задолжала зарплату за 3,5 месяца. Работодатель фирмы расторг контракт в одностороннем порядке. Теперь нам не платят зарплату, т.к. объект охраны (наша работа) перешел другой фирме. Как получить деньги с бывшей фирмы?
Читать ответы (2)
Юльчатай
21.07.2009, 18:42

И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.

Возникла слудующая ситуация: Фирма А (Заказчик) заключила договор на выполнение услуг с Фирмой В (Исполнитель). За работы Фирма А перечислила на р/с Фирмы В 100% предоплату за услуги. Срок выполнения услуг 3 месяца. Фирма В услуги в указанный срок не сдала. В Фирме А началась процедура ликвидации. От услуг Фирма А отказалась, и потребовала возврата денег. Но р/с Фирмы А уже закрыты. Вопрос: Возможна ли замена лиц в обязательстве в этой ситуации. И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги. Каким образом получить эти деньги?
Читать ответы (2)
Светлана
30.03.2015, 11:25

Фирма А сталкивается с претензиями фирмы Б по поводу некачественной партии пожарных рукавов

В июле 2013 г. наша фирма А продала фирме Б партию пожарных рукавов. По договору, составленному юристами фирмы Б, срок проверки товара и предъявления претензий - 10 дней. Сегодня фирма Б сообщает, что 13 из 30 рукавов некачественные (текут) и хочет вернуть этот товар. Наши действия? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Владимир
14.09.2004, 15:26

Вопрос: что мне делать и как себя вести в этой ситуаци.

Работая ранее ген. директором в одной из фирм города подписал договор поставки продукции фирмы предприятию партнеру для ее его дальнейшей реализации. За отгруженную продукцию на счет были получены деньги. Срок действия договора - 1 год. (договор был подписан в 2002 году). Через некоторое время (несколько месяцев) уволился по собственному желанию. Фирма-продавец не смогла реализовать товар, и отгрузила его фирме-производителю (документы на приемку возврата не оформлялись: со слов бухгалтера) и выставила требование вернуть деньги. От нового директора получила отказ. Фирма продавец подала в Арбитраж. И его выиграла (что естественно, ведь на руказ договор и счета фактур). Теперь фирма производитель подает на меня в суд с требованием возместить якобы некоректно подписанный договор. При увольнении претензий со стороны учредителей мне предьявлено не было. Вопрос: что мне делать и как себя вести в этой ситуаци. Ведь сейчас я работаю на другой работе и за действия фирмы теперь не несу никакой ответственности. Помогите разобраться.
Читать ответы (1)
Оксана
30.11.2015, 16:04

Фирма списала предоплату, но не получила товар - как вернуть деньги и решить проблему?

Наша фирма перечислила предоплату за товар,, но ни товара, ни директора этой фирмы мы так и не увидели,, договор заключен. Что делать? Как вернуть эти деньги?
Читать ответы (1)
Андрей
17.02.2021, 12:35

Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?

Вопрос у меня такой есть есть две фирмы А и Б Фирма Б выпустила реализацию на фирму А Фирма А отразила вх ндс, фирма Б отразила исх ндс в книге покупок продаж. Фирма А не оплачивала фирме Б деньги за товар. Акты сверок не подписывала. Прошло какое-то время. Пусть два года. При этом фирма А не подписывала фирме Б документы (УПД). Никаких других подвтерждающих факт поставки товара фирме А у фирмы Б нет (ни транспортных накладных, ничего) фирма А н. Вопрос: может ли фирма Б как то взыскать с фирмы А деньги за продукцию. Отраженную в принятых к учету фирмой А УПД?
Читать ответы (1)