Как выбрать банк для перевода большой суммы денег из-за границы - условия перевода, снятия и необходимые документы
Необходимо перевести большую сумму денег из за границы. В каких банках лучше это делать, какие условия перевода и последующего снятия, какие документы потребуют?
Спасибо!
Вопрос нужно прорабатывать иначе могут заблокировать по ФЗ-115.
Спросить
Понятно, что нужно прорабатывать. В ФЗ-115 говорится о "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
В нашем случае уже есть справка о том, что все нормально.
Еще какие-то есть подводные камни/узкие моменты? В каких банках лучше это делать?
Спросить
Хорошо. Но как человеку только начавшему разбираться в этом вопросе, можно получить развернутый ответ как правильно поступать и у кого лучше консультироваться без привлечения лишнего внимания?
Спросить
Здравствуйте, Константин!
Вы можете обратиться к юристам на сайте для личной консультации.
Для ответа на этот вопрос требуется информацию, которую не следует выкладывать в общем чате.
Спросить
Ограничения и документы при переводе денег для покупки недвижимости за границей
Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?
Какие документы необходимы для снятия с учета и какое заявление необходимо написать и куда?
Процесс перевода ОАО в ООО с одним акционером - шаги по обработке акций и необходимые внутренние документы
Как перевести садовый домик в жилой и какие документы для этого нужны?
Налогообложение и трудности при переводе из-за границы на сумму 800 000 рублей
Необходимые документы и условия перевода пенсии при переезде престарелой матери на ПМЖ из Украины в Россию