Возможность возврата денег при обвинении в мошенничестве и проведении проверки - рассмотрение ситуации

199₽ VIP

Добрый вечер Если вам удастся все это показать, на следственном этапе тогда вас привлекать к уголовной ответственности не будут. Всего хорошего удачи вам.

Здравствуйте!

Одного лишь факта поступления на Ваш счет денег и то, что Вы их потратили, недостаточно для уголовного дела. Это неосновательное обогащение.

В зависимости от обстоятельстве, поскольку мошенничестве предусматривает в качестве обязательного элемента состава-обман, если вы его не обманывали, то бояться нечего.

Обвиняют в мошенничестве - на данный момент идет проверка, дело не возбуждено, является ли доказательством то, что деньги переведены были на мою карту и я их снял, хотя о происхождении не подозревал, могу ли я вернуть деньги потерпевшему, будут ли в таком случае возбуждать дело?

Да, будет доказательством выписка о движении по расчетному счету: зачисление и снятие денежных средств. Возмещение денежных средств является основанием смягчающим, но не является основанием для того, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Здравствуйте!

Если деньги Вам не принадлежат и Вы получили их безосновательно, то лучше их вернуть.

Далеко не каждая проверка заканчивается возбуждением уголовного дела.

Если Вы не совершали обманных действий, направленных на завладением имущества потерпевшего, то Вам ничего не угрожает.

Тем не менее, лучше обсудить ситуацию с адвокатом на очной консультации.

ЗДравствуйте.

В Ваших действиях нет состава преступления предусмотренного ст.159 УК РФ.

Цитата:

Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предпринима

Ст 24 УПК РФ-нет состава ст 159 УК РФ если не будет доказано что вы завладели деньгами путем обмана иди злоупотреблением доверием-а вот при вашей попытке возврата денег это может трактоваться как признание вины и желание уйти от ответственности.

То обстоятельство, что денежные средства переведены на банковскую карту уже являются основанием для возбуждения уголовного дела независимо от того успели Вы ими распорядиться или нет. Другое дело, что денежные средства могут перевести на Ваш счет любые лица и Вы об этом могли даже не знать (просто подставить человека). Другой вопрос кому надо Вам перечислять денежные средства просто так.

Возврат денег не является основанием для не возбуждения уголовного дела.

Возврат денег не влечёт прекращение уголовного преследования.

Если оно будет.

Доказательствами являются любые обстоятельства, чем-то подтверждённые.

Ст. 74 УПК РФ указывает:

"Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела."

У Вас выписка по карте.

Так что ищите защитника, пока не накидали обвинений.

Даниил, здравствуйте.

Вы задали вопрос на который в принципе ответить невозможно без изучения материалов доследственной проверки. Согласно статье 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения... Поэтому факт перевода денежных средств на вашу карту может расцениваться, как доказательство по уголовному делу о мошенничестве.

Вы пишете, что не знали о происхождении данных денег. Это только ваши слова. Но если в ходе доследственной проверки будет установлено, что вы общались с лицом, которое перевело деньги на ваш счет, предлагали ему перевести эти деньги на ваш счет (данный факт подтверждается свидетельскими показаниями, электронной перепиской и т.п.), то ваши действия могут быть расценены как мошенничество.

Если вы вернете деньги потерпевшему, то это будет расценено только как обстоятельство, смягчающее наказание (ст. 61 УК РФ). Если уголовное дело еще не возбуждено, а потерпевший будет иметь к вам претензий, то скорее всего все это закончится вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении вас. Но возможна и судебная перспектива вашего дела (надо знать в чем вы обвиняетесь, а по четырем строчкам вашего вопроса понять это невозможно). Поэтому крайне советую вам обратиться к адвокату в ваше городе для очной консультации.

Удачи!

Здравствуйте. Нет не является доказательством снятие вами денег. Ваши действия по ст. 159 УК РФ не квалифицируются как мошенничество. Обвинения, не подкрепленные конкретными и безоговорочными доказательствами, так и останутся на стадии проверки. Главное отличие этого состава преступления от иных видов хищения состоит в том, что совершается оно только путем обмана или злоупотребления доверием, а в ваших действиях такого не усматривается.

Ущерб возмещать вам все равно придется. Примирение по данной категории дел возможно при исполнении следующих требований: привлечение впервые к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой и средней тяжести, возмещение ущерба и согласие потерпевшего. При возмещении ущерба правильно оформляйте возврат денег.

Даниил. Задача следствия - доказать, что Вы завладели деньгами потерпевшего путем обмана, или злоупотребления доверием. В этой связи важнее не то, что Вы сняли деньги с карты, а то, каким образом они туда попали. Свою защиту необходимо строить на четкой позиции Вашей непричастности к зачислению средств, либо, если это невозможно, выработать версию их правомерного зачисления. К примеру, Ваши обязательства, возникшие при перечислении средств, основывались на реальном Вашем желании произвести какие-либо действия в пользу потерпевшего, однако в силу объективных обстоятельств, Вы не смогли этого сделать, и готовы загладить причиненный ущерб в гражданско-правовом порядке.

Без ознакомления с материалами проверки, заявлением потерпевшего, вашими объяснениями, уточнения у вас ряда вопросов ответить правильно на ваш вопрос сложно.

Текст ст.159 УК РФ и комментарий к ней Вы можете сами найти в интернете.

Сам по себе факт возврата Вами денег тому гражданину, который ошибочно перевел вам деньги, будет в Вашу пользу. Вам лучше написать потерпевшему письмо или смс-сообщение заявителю (потерпевшему) или позвонить ему, написать письмо по эл.почте, возвратить ошибочно полученные вами деньги с получением расписки и документального подтверждения.

Доброго дня. Много ответов, некоторые из которых очень правильные. Но думаю, что помимо факта получения Вами денег (снятия их с карты), полицию будет устанавливать ваши связи, тел.переговоры и прочее, дабы опровергнуть ваши доводы о неосведомленности о происхождении денег. Если вы добропорядочный гражданин, то безусловно ошибочно перечисленные денежные средства надо вернуть. Для визитов в полицию возьмите адвоката, а то наговорите там чего лишнего. Удачи!

Состав преступления мошенничества, предумматривает обязательное наличие умысла. То тесть, в данном случае, вы вводите человека в заблуждение с целью получить от него денежные средства, которые в дальнейшем похищаете. То есть продажа телефона, запчастей, деньги получили, а товар не поставили. Бывают случаи когда ваш знакомый Вася обратился к вам с просьбой, займи 20 т.р., потом верну. Ты занимаешь, через неделю приходит 20 т.р., (ошибочный перевод) ты думаешь что от Васи. В данном случае состава не будет, так как не было умысла на мошенничество. Если же потерпевший, совместно с заявлением, предоставляет в полицию доказательства, запись разговора, копию договора, расписку, показания свидетелей, то тут уже будет усматриваться состав преступления. Бывают и пограничные ситуации, взял например деньги за продажу товара, а товар не поставил. Единственный конечно аргумент, что мол меня подвели партнёры, сам я расчитался, от договора не отказываюсь, буду его исполнять, если что то не нравится, обращайтесь в суд в гражданском порядке.