Какие документы может ИП занимающийся грузоперевозками предоставить банку о переведенных с р/сч Ип на свою же карту?

Может банк заблокировать расчетный счет ИП при переводе денег на р/с карты водителей физическими лицами?

Я ИП (диспетчер грузоперевозок) работаю по агентскому договору с водителями физ. лицами.. Плачу налоги только со своего вознаграждения. Может ли банк заблокировать расчетный счет Ип если я оплачиваю водителям денежные суммы на их р\с карты, оставляя только свое вознаграждение на р\с.Может быть будет правомерно если я сначала буду переводить деньги с р\с на р\с своей карты, а потом уже с карты на карту переводить водителю (физ. лицу).. или я могу все таки без последствий переводить деньги на р\с карты физ. лица сразу с расчетного счета?. Водитель (физ. лицо) выступает как принципал.. я агент.. выполняю как бы по его поручению поиск груза.

Читать ответы (5)

Налоговая требует уплатить НДФЛ при переводе денег на карту сына - как ИП оформил беспроцентный займ

ИП отец перечислял денежные средства со своего расчетного счета на карту сына, налоговая запросила документы основания, заключили договор беспроцентный займа отец (ип) с сыном, налоговая просит уплатить НДФЛ с материальной выгоды. Отцу не нужно чтоб чтоб сын возвращал заем.

Читать ответы (9)

Необходимые документы для подтверждения использования наличных средств при переводе с р/с на карту при оказании услуг на ЕНВД

Я ИП на ЕНВД, занимаюсь грузоперевозками. Имею р/с в банке. Поступившие средства я перевожу себе на карту, и теперь банк прислал запрос документов использования этих наличных средств. Наличными средствами я расчитываюсь с привлеченными водителями за оказанные ими разовые услуги по превозкам. Какие документы в банк с физ лицом я должен предоставить им в подтверждение? Спасибо.

Читать ответы (1)

Что и как нужно сделать в данном случае чтоб у банка потом не возникли вопросы?

Хочу купить автомобиль в автосалоне. Но оплатить со своего расчетного счета ИП. Что и как нужно сделать в данном случае чтоб у банка потом не возникли вопросы?

Читать ответы (8)

Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.

У мужа ИП в Точке, я домохозяйка (не работаю, на бирже не состою, доходов не имею), он мне переводит на ведение общего хозяйства деньги прямо с ИП на картe физлица Сбера. Могут ли быть какие-то последствия? Опасаюсь причисления этих переводов в доходам физлиц и утроения налогообложения (УСН 6%, НДФЛ 13%). Муж пишет "жене на хозяйство" в назначении платежа:). 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

Читать ответы (14)

Как правильно оформить пояснение в банк о выводе денежных средств на личную карту ИП?

Как составить пояснение в банк о выводе денежных средств на личную карту ИП? Добрый вечер! Очень нужна ваша помощь СРОЧНО. т.к запрос был 14.02.17 а передали его мне 10.03.17 в связи с этим банк грозиться заблокировать мои счета. Ситуация такая ИП на ЕНВД занимаюсь грузоперевозками собственного транспорта нет отчитываюсь за 1 машину. Рейсы беру с сайта из АТИ прицепилась к некоторым контрагентам. Т.е например Я взяла рейс у ООО "163" за 50000 без ндс. выставляю отдаю этот рейс за 48000 наличкой частному водителю. Т.к у них нет р/с. за проделаный рейс я получаю 50000 на р/с. и вывожу на свою карту физ. лица с назначение "пополнение счета. НДС не облагается" но последнее время рейсы были за 150000 один рейс. А платили кучей за несколько рейсов. А у меня кроме счетов, актов и договоров между моим ИП и плательщиком ничего нет. Что делать как пояснить вывод денежных средств на карту физ. лица т.е свою карту. Они просят документы об уплате НДФЛ. Как быть помогите написать пояснение в банк.

Читать ответы (1)

Можно ли переводить денежные средства с расчетного счета на карту директору. Какие документы необходимо предоставить в банк.

Можно ли переводить денежные средства с расчетного счета на карту директору. Какие документы необходимо предоставить в банк.

Читать ответы (1)

Перевод денег со счета ИП на счет ИП матери - возможно ли без проблем с налоговой?

Прошу помочь разобраться. Имею ИП, занимаюсь небольшим делом и так же есть счет в банке. Сейчас хочу закрыть свое ИП и открыть на маму, все договора по работе с поставщиками так же переделываем на нее. По сути - тот же бизнес, только все на нее. Вот остался вопрос с деньгами на расчетном счете. Могу ли я и вправе ли перевести все деньги со своего счета ИП на счет ИП матери, выводить нет смысла, теряем на процентах при снятии. Хотим просто сделать перевод собвенных средств на ее новое ИП. Не будет ли задавать вопросов налоговая. Что это за сомнительная операция и т.д.? Заранее благодарю за помощь.

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59