Требуется ли документация о происхождении средств и их перевод на русский язык для покупки квартиры в России?

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?

Какие документы о происхождении денег нужно получить от европейского банка для перевода их в другой европейский банк? Денежные средства - зарплата.

Вопрос. Мне осуществили денежный перевод в рублях из Англии. Сумма перевода 1000000. Снять деньги не получилось, так как банк запросил документы происхождения данной суммы. Что нужно предоставить банку, чтобы снять эти деньги?

Я продала квартиру в России и хочу перевести деньги, полученные от продажи в иностранный банк. Должна ли я брать справку из налоговой о законном происхождении денег, чтобы показать ее в банке или им достаточно договора купли-продажи.

Заранее спасибо!

Скажите, пожалуйста, в Приказе Федеральной миграционной службы от 22 апреля 2013 г. N 215, п. 35. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Если документ составлен на нескольких языках и среди них нет русского языка, то предоставляется перевод документа с одного языка по выбору заявителя. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы. Означает ли это, что, если документ составлен на двух языках и один из них русский, то переводу такой документ НЕ подлежит? И верность перевода либо подлинность подписи переводчика НЕ должны быть нотариально засвидетельствованы?

Заранее спасибо.

Гр. рф собственник квартиры в г. харькове с 2010 г. сумма 27500 долларов. Как безопасно получить деньги в Россию на таможне опасно через банк рискованно. Может существует документ нотариальный разрешающий и подтверждающий происхождение денег и их вывоз за границу. Банки России не дают гарантию за перевод денег с банков Украины. Помогите.

Мой родной брат собирается перечислить 1 млн рублей на счет моего мужа в банке (перевод от физ лица к физ лицу). Брат занял эти деньги у своего начальника и предоставит банку договор займа. А к моему мужу возникнут ли у банка вопросы о происхождении этой суммы и потребуют ли с нас уплаты подоходного налога с этой суммы? Как можно оформить перевод этой суммы без уплаты налогов?

Как перевести деньги из украины в россию, полученные от продажи недвижимости, с наименьшими потерями? Название перевода, какой банк отправителя и получателя, какая комиссия и нужны ли документы подтверждающие происхождение денег, если да, то какие.

Мой друг, иностранец, хочет подарить мне 100000 долларов США на покупку квартиры. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне будет в банке (после того как он переведет деньги на мой счет) и в налоговой инспекции доказывать происхождение денег и каким образом? Может ли банк заблокировать такую операцию? Нужно ли мне платить налоги с этих денег?

Фирма в которой я работаю заключило договор с иностранной фирмой на поставки товара в Россию. В соответствии с условиями договора моя фирма оплатило оговоренную в договоре сумму с зачислением ее на расчетный счет иностранной фирмы в иностранном коммерческом банке через российский коммерческий банк. Однако перечисленная сумма к получателю не поступила, в связи с чем иностранная фирма расторгла договор с нами в порядке, предусмотренном договором.

Как было установлено, зарубежный коммерческий банк имел корреспондентский счет в российском банке. Последний зачислил положенные суммы на этот корсчет иностранного банка, но он не перечислил их на счет иностранной фирмы.

Как нам обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании суммы долга, убытков и наложении ответственности за неисполнение денежного обязательства к российскому коммерческому банку и иностранному коммерческому банку.

Кто должен нести ответственность в этой ситуации?