Жертва мошенничества через киви кошелёк - имеющаяся у меня доказательства достаточны для привлечения мошенника к ответственности?

Заплатила частному кредитору якобы комиссию за перевод средств, теперь требует 3 процента от суммы, деньги на счет естественно не поступали, больше я ничего оплачивать не собираюсь, кредитор теперь пишет, что деньги якобы уже в стадии перевода и отправлены и надо сделку довести до конца, отправляла скан паспорта и номер карты, что теперь делать, могут ли как-то воспользоваться паспортом?

Помогите пожалуйста моей сестре в одном деле. Она хочет взять кредит у частного кредитора и он ей одобрил кредит. Частный кредитор сделал перевод через систему Колибри и прислал чек этого перевод на мою сестру на электронную почту и сказал ей оплатить ему % за перевод и только потом он ей пришлёт номер по которому получить перевод. Что делать и кто это, мошенник или нет? Спасибо.

Мне на почту пришло письмо от частного кредитора о фин помощи, я отреагировал. Отослал сканы паспорта и расписку. После он посоветовал открыть счёт в его банке, куда он перевёл сумму. Далее в интернете я нашёл по этому банку информацию, что он, банк является мошенническим. Я отказался от помощи инвестора. Теперь он мне угрожает что напиши заявление и заберёт у меня свои деньги, которыми я не воспользовался. Как быть?

Вот такое письмо мне прислал частный кредитор. Это законно он предлагает? Перед отправкой денег Вам на карту, мне необходимо застраховать средства на случай невозврата долга, стоимость страховки составляет 3000 рублей. Если по истечению срока выплат не будет просрочек, эта сумма будет Вам возвращена. Данная процедура в последнее время также практикуется в банках. Отправляю Вам свои документы и справку со своего счета о наличии денежных средств. К сожалению вычесть не могу, т.к. сумма должна быть которую Вы запросили, одна и в расписке и в платежке о переводе. Смотрите, Вы перестаете выплачивать кредит, в жизни всякое бывает, я подаю на Вас в суд. Сумма в расписке указана 300000 а в платежке о переводе 347000 суд считает что я Вам перевела 347000 а не 350000" В этом случае с моей стороны происходит нарушение УК РФ. Нарушать я не в праве, т.к.сразу попадаю под статью 159 УК РФ. Когда готовы внести страховую сумму, чтобы я могла Вам сделать перевод денежных средств на Вашу карту?

Обращалась за займом к частному кредитор у, ответили согласием выдать займ, но если я перечислю 25% от запрашиваемой суммы на майнинг. Я отказалась, на что мне сказали, что поставили меня в стоп лист в банковской системе и из-за этого стоп листа мне теперь ни один банк не выдаст кредит, пока я им не заплачу за снятие стоп листа. Так ли это? Спасибо.

Хочу взять займ у частного лица, посоветуйте вот что пишет Займодавец: Смотрите, вы хотите взять займ суммой 300 000 (триста тысяч) рублей, на 60 месяцев, процентная ставка для вас 13,8% годовых, ежемесячный платеж составляет 6 949 рублей. Предоплата включает в себя: оплату проверки ваших данных, не КИ (я не банк, оно меня не интересует) и 50% оплаты нотариуса (остальные 50% я беру на себя). Для того, чтобы оформить займ, вам потребуется: 1)Скан паспорта (разворот, прописка, дети, сведения о ранее выданных паспортах) 2)Скан любого второго документа на ваш выбор 3)Фотография с вашим паспортом в руках 4)Сумма страховки в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Так же меня интересует ваш рабочий телефон, название фирмы, в которой вы работаете и ФИО непосредственного руководителя. Все это вы отправляете на данный эл.адрес вместе с копией чека об оплате страховки. Страховку перечисляете на № счета: (по условиям ЦБ РФ). После оплаты страховки проверки ваших данных (занимает от 1 до 4 часов) я высылаю вам договор для заполнения (от руки СИНЕЙ ПАСТОЙ), вы заполняете, отсылаете его мне и я заверяю его у нотариуса, во время заключения договора по указанному Вами номеру в договоре с Вами свяжется сотрудник нотариальной фирмы для подтверждения. Заверенный нотариально договор составляется в 3-х экземплярах, один остается у нас, другой остается в архиве у нотариуса, третий - высылается Вам заказным письмом, при этом отсканированная копия договора так же высылается Вам на e-mail. График ежемесячных платежей так же будет прикреплен к договору. Займ поступает к вам от 30 минут до 3-х суток в зависимости от скорости его обработки вашим банком. Так же высылаю вам свои документы и копию договора займа, ознакомьтесь, пожалуйста. Мы с вами работаем?

Хочу взять частный займ, вот такие условия-Комиссия за перевод вашего займа оплачивается вами, но только если займ вам будет одобрен и после того, как получите от меня гарантии в виде: Расписки на сумму комиссии, где будут прописаны все ваши и мои данные, сумма и срок займа, а так же обязательство перевести вам займ в течении 1 часа с момента полного оформления сделки, либо вернуть вам вашу комиссию, если в течении 1 часа до вас не дойдёт займ и еще мои документы и моё фото с паспортом и со вторым документом в руках! - это реально?

Возник вопрос. Нашёл частного кредитора в интернете, мы с ним все обговорили я выслал ему данные и скан паспорта, он составил договор займа где прописаны сумма и даты, вроде выглядит все правильно, внизу она указала свои данные в договоре. Выслала мне договор на почту просит ознакомиться и подписать его, после чего сфотогоафировать или сделать скан и отправить ей обратно, после чего она поставит свою подпись в договоре отправит его на заверение и пришлит мне на почту готовый договор и перечислит сумму из договора на указанную в нем карту. Как думаете стоит верить частному кредитору?