У меня закрыли расчетный счет на ООО в банке втб 24 ссылаясь на 115 ФЗ и потребовали другой счет. Я дал реквизиты второго счета туда пришли деньги и счет заблокировали. Сейчас Банк отказываетв каких нибудь операциях кроме налоговой а деньги вывести не могу отдать кредиторам по договорам. Он требкет открыть счет на мое ООО в другом банке! Что мне делать.

Добрый день. Можете обжаловать действия банка в суде. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.

Банк ВТБ 24 закрыл расчетный счет на ООО, требуется открытие нового счета в другом банке. Что делать?

Проблемы с расчетными счетами в банках - Как вывести деньги и выполнить платежи по долгам

У меня такая ситуация. У моей фирме ООО был расчетный счет втб 24, его заблокировали на основании ФЗ 115, я предоставил документы в банк по запросу, а банк закрыл мне счет и перевел остатки моих денег на второй мой счет. Как только деньги пришли на второй счет в другой банк, расчетный счет заблокировали по 115 закону. Не сделав ни одной операции в этом банке они запросили документы, документы по требованию я предоставил. Они сказали что счет закрывают, но из за того что у меня заблокирован счет в других банках мне не открывают счета. Арестов и наложений суда не имеется на фирме. Как мне правильно вывести деньги с расчетного счета и могу ли совершить платежное поручение своим кредиторам по договорам продажи, чтобы отдать имеющиеся долги по договорам поставки?

Читать ответы (3)

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Как разрешить ситуацию, если банк закрыл расчетный счет

Банк закрыл расчетный счет, а ООО не оплатила налоги, сейчас не могу открыть расчетный счет в другом банке (банки не открывают говорят долги перед бюджетом) что делать в такой ситуации?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал мои деньги, как вернуть их после ошибочного перевода на корреспондентский счет?

У меня банк заблокировал денежные средства, они пришли со счета другого банка (этот счёт уже закрыт), пришли писать заявление на перевод на другой счёт в другом банке, мне отказывают, хотели писать заявление о закрытии счета а операцианистка ошиблась и указала на перевод денег на корр. Счёт их банка, что сейчас делать? Как вернуть деньги?

Читать ответы (1)

ВТБ 24 заблокировал счёт и отказал в открытии нового счёта, ссылаясь на решение рабочей группы

ВТБ 24 заблокировал счёт. Рекомендовано перейти в другой банк. В другом банке отказали в открытии счёта, якобы мы попали в стоп-лист. Руководство банка ВТБ 24 делает всё без комментариев - ссылаясь на решение рабочей группы.

Читать ответы (1)

Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае

Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?

Читать ответы (2)

Правила составления письма о закрытии расчетного счета по просьбе банка

ООО по просьбе банка ПАО райффайзен банк, без обьяснения закрыло расчетный счет, теперь другой банк просит письмо почему закрыли расчетный счет, как правильно написать?

Читать ответы (1)

Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации

У нас на счете заблокированы деньги по 115 фз. Наш сотрудник перевёл деньги на счет в другом банке, банк запросил документы, вместо этого сотрудник закрыл счет. Что делать в данной ситуации как вытащить деньги, возврат покупателю уже не принимают, так как счёт закрыт, банк может из перечислить только на другой счёт, а счета в других банках уже не открывают.

Читать ответы (8)

Перенаправление исполнительного производства - как перевести дело в другой банк или во все банки с открытым счетом ответчика?

Исполнительное производство отнесла на исполнение в банк, ответчик открыл расчетный счет в другом банке, как перенаправить исполнительное делопроизводство в другой банк или во все банки, где у него открыт расчетный счет?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59