Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможное мошенничество - Как доказать невиновность в операции по закрытию счета на 150 тыс. руб. в банке?

17.02.2011, 23:06
• г. Москва

Я работаю в банке. На меня подал жалобу клиент, якобы он не совершал операции закрытия счета. Операция была проведена 6 октября, жалоба подана в январе. Летом клиент (с его слов) потерял все свои документы. В августе был закрыт первый его счет, по якобы потерянному паспорту.

В нашем отделении второй его счет был закрыт уже в октябре по НОВОМУ паспорту, полученному в сентябре. То есть операцию скорее всего совершал сам владчик (по крайней мере, я ничего подозрительного не помню).

Вопрос: могу ли я доказать, что это, скорее всего мошенничество? Меня хотят заставить выплатить сумму вклада (а это 150 тыс. руб.)

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

надо проверить все произведенные операции, на каком основании вас хотят заставить выплатить сумму вклада, уточните

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Анастасия, Вы, банковский работник, рассказываете совершенно непонятные вещи. По новому паспорту, старому, в августе, сентябре, при получении денег на руки клиентом оформляется соответствующий документ с ЕГО подписью. В случае отказа клиента в том, что он получал деньги - ему можно предъявить этот документ. Если он отказывается что подпись его - экспертиза. Вопросы?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России