Незаконные действия в компании - бухгалтер требует сотрудников оформлять счета для перевода валюты

У меня такой вопрос, дело в том, что бухгалтер с работы регулярно просит сотрудников компании открывать счета валютные в различных банках, делать переводы валюты от нашего имени, покупать валюту. Законно ли это?

Банк открывает работникам счета на их имя и выпускает карты без предварительного согласия и договорных отношений со стороны работника. Правомерны ли эти действия. Банк ссылается на заплатанный проект и прочую чушь. Можно ли взыскать деньги с банка за такой беспредел?

1. Законно ли создание собственной электронной валюты, для того, чтобы люди её покупали? 2. Денежные суррогаты запрещены на территории РФ? Бывают ли электронные денежные суррогаты?

Бухгалтерия требует индивидуальный номер зарплатной карты. Законны ли эти требования.

Какие виды мошенничества возможны? Вот такую информацию запрашивают для трудоустройства "Работаем с 5 счетами, резервируем их бесплатно, после открытия ип подтвердить счета в ближайших отделениях! Если будут звонить с банков отвечайте, что как откроете ип-подтвердите счета! Расчетные счета: открытие райфайзен росбанк альфа банк промсвязь банк Для счетов и обучения мне нужно: инн номер телефон эл.почта фио"

Работодатель требует выписку с моего банковского счёта, чтоб выяснить правильность перечислений, имеет ли он на это право.

Я руководитель. Выдала справку о доходах по форме банка с завышеной зарплатой, для взятия ипотеки. Кредит платится вовремя. Ипотека бралась в связи с разводом, а сйчас бывший муж сотрудницы грозиться позвонить в налрговую, чтобы нас проверили на какие деньги куплена квартира. Налоги соответствено платяться с меньшей суммы. Чем нам это грозит. Заранее спасибо за ответ.

Банк просит документы, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц за 3 последних месяца (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.); - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». Денежные средства, которые мне приходили на счет, были отправлены иными лицами с описанием в смс "возврат долга", деньги которые переводил лично я были тоже переведены как возврат долга. Но не все люди, которые возвращали долг указывали в смс уведомлении что это возврат, а просто переводили деньги на мою карту. Так как это был возврат долга с обоих сторон, никаких документов предоставить в банк не могу. Как быть в такой ситуации и как можно обосновать поступление этих денежных средств. С банком созванивались, они сказали что от них требует налоговая служба и что без предоставления этих документов будет закрыт счет, банк просит прописать всё в письме. Просим помочь в данной ситуации. Как написать в банк письмо с пояснениями о переводах: как о возврате долга и о тех, что не были пояснены в смс при отправке денежных средств мне. Потому что у меня нет никаких документов подтверждающих что человек мне был должен и нет подтверждающих документов, что я был должен. Как им написать об этом, чтоб в дальнейшем у меня не было с ними проблем и чтоб банк отстал от меня. Пожалуйста, скорректируйте письмо в банк, хотя бы в краткой форме, чтоб это было грамотно юридически. Спасибо!