Судьба денег в банке при аресте физического лица за нелегальную деятельность

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Физическое лицо имеет в банке дебетовый счет. На данном счете лежит 10 рублей. У физического лица есть несколько исполнительных производств у судебных приставов на сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы наложили арест на деньги на счете. Физическое лицо пытается счет закрыть. Однако банк отказывает в закрытии счета и расторжении договора банковского счета основываясь на имеющемся аресте. Физическое лицо забивает на этот счет, но однажды на него приходит 100 тысяч от неизвестного лица. Соответственно банк отправляет их судебным приставам, а те, соответственно, взыскателю. К физическому лицу приходит иск о неосновательном обогащении. Виновно ли физическое лицо в неосновательном обогащении при том, что он ничего не получал, пытался закрыть счет, но банк отказал в закрытии счета. Есть ли вина банка в ситуации?

Читать ответы (1)

Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо?

Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо? Ведь как я понимаю издание ежемесячного журнала это предпринимательская деятельность, которою могут вести либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица, но не как физические лица. Если я зарегистрирую журнал на физическое лицо я смогу его издавать?

Читать ответы (1)

Блокировка счета в Сбербанке из-за поступления денег от ИП - Как защитить себя и разобраться в ситуации

У моего сына в сбербанке заблокировали счет, т.к. на него поступили денежные средства в размере 647 тыс. руб. Он физическое лицо, а его друзья ИП (клининговая деятельность). Они попросили им дать возможность перевести на его счет, т.к. у него карточка с подключенным банком онлайн и потом эту сумму хотели перевести на другие счета. Но после блокировки счета им пришлось деньги снимать наличкой и потом класть на счета куда они и паланировали. Не понимаю почему банк выдал им эти деньги, если счет заблокирован? И как быть моему сыну? Его друзья говорят, что документы на сделку будут, но как можно в договоре или других документах обосновать, что деньги перевели на счет физического лица? Чтобы разблокировать счет нам наверное придется идти в прокуратуру?

Читать ответы (1)

Открытие счета без ведома владельца - что скрывает банк и как защититься?

Хочу описать одну ситуацию: в одном из крупнейших банков россии на имя человека открыт счет без его ведома на этот счет пришла N-ая сумма денег. Служба безопасности банка блокировала операции по счету и вызвала человека на чье имя был открыт счет. Ему говорят что вот у него счет и на него пришли деньги якобы с америки. Ему показывают личный кабинет в интернет-банкинге. Он не знал о счете пока его не вызвала служба безопасности банка. В банке ему оформили дебетовую карту для это счета. Теперь он полноправный владелец счета. В банке сказали что могут обналичить эти деньги — но говорятчто лица которые их туда положили могут его найти. Теперь вопрос. Какой смысл открывать на чужое имя счет и ложить туда деньги если их не может забрать лицо их положившее? В чем подвох? Может кто-то сталкивался в своей практике с подобной ситуацией? Помогите советом как действовать человеку на чье имя открыт счет в данной ситуации с юридической точки зрения?

Читать ответы (2)

Может ли налоговая арестовывать счета физических лиц в г. Алматы?

Ситуация такая у меня И.П. это юр. лицо, далее у меня есть личный счет в банке на физическом лице на мне. Так вот налоговая его арестовала. Имеет ли право налоговая арестовывать счета физических лиц. г. Алматы.

Читать ответы (1)

Арест счета бывшего мужа - кто получит долг по алиментам и может ли банк списать сумму долга со счета в минус?

У бывшего мужа долг по алиментам, приставы арестовали его счет в сбербанке. Как я понимаю те деньги что у него на счету банк должен отправить приставам а потом мне. Так ли это? Если нет то зачем арест? И может ли банк списать всю сумму долга со счета даже если на счету нет таких денег, то-есть вогнать в минус карту или счет должника?

Читать ответы (3)

Можно ли взыскать деньги с счета ИП физического лица по исполнительному листу?

Физическое лицо не имеет денег на счёте в банке, но деньги есть на его счёте, где он является ИП. Можно ли взыскать деньги по исполнительному листу с его счёта ИП? Ведь по сути должник это один и тот же человек.

Читать ответы (1)

Как вернуть арестованные деньги с детского пособия и разблокировать счеты в Сбербанке?

Судебный пристав арестовала все счета в сбербанке. Потом с одного счета куда перечисляется детское пособие арест сняла, но снять деньги со счета не могу в банке говорят потому что на других счетах арест. Что теперь делать? Как получить деньги?

Читать ответы (1)

Как избежать захвата денег на алименты при платеже по кредиту - Альтернативный способ оплаты и его риски

У мужа приставы снимают деньги, которые положили как очередной платёж по кредиту, за задолжность по алиментам. В банке сказали надо открыть кому нибудь у них счёт, написать заявление чтобы кредит снимали с этого счета! Не получиться ли потом что этот кредит перейдёт на того человека, который открыл счёт?

Читать ответы (2)

Если я буду платить просто как физическое лицо, то смогу я потом отнести эти расходы к своей предпринимательской деятельности?

Прошу ответить на следующий вопрос. Я ИП на УСН, расчётного счёта у меня нет. Мне необходимо закупить сырьё для своей деятельности у сторонней фирмы. Вопрос: Могу я перечислить деньги этой организации со своего обычного расчётного счёта (открыт на физическое лицо) именно как ИП Иванов Иван Иванович? Если я буду платить просто как физическое лицо, то смогу я потом отнести эти расходы к своей предпринимательской деятельности? Заранее спасибо.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59