1 Меры государства по обеспечению безопасности банковских вкладов при увеличении преступлений с картами\n2 Легальность передачи обязанностей государства по выплате бюджетных денег и пенсий коммерческим б

Можно ли отказаться от получения платёжной карты Мир при бюджетных выплатах?

Есть ли, предусмотренная законодательством, ОБЯЗАННОСТЬ получать (иметь) платёжную карту Мир при получении бюджетных выплат (например, субсидий или пенсии) или можно отказаться от получения карты и потребовать перевода денежных средств на счёт, не привязанный к каким-либо картам. Опасаемся участивших случаев мошенничества с картами, т.к. получатель выплат - пожилой человек. Закон о национальной платёжной системе (п. 5.1 ст 30.5) вроде бы это позволяет.

Читать ответы (1)

Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада.

Физическое лицо взяло счет у организации за товар. Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада. Банк, физическому лицу в полном объеме, по условиям договора банковского вклада, денег отдавать не желает и физическое лицо вклад из-за этого на себя не переоформляет. Денег на иск у физического лица нет. Может ли физическое лицо каким-то образом дать право организации истребовать в хозяйственном суде у банка часть средств по вкладу, для оплаты ею выставленного счета за товар (например, уступить право требования)?

Читать ответы (1)

Законность передачи денег через юридическое лицо при реализации товара - регистрация и соблюдение требований

Насколько законна передача денег при реализации товара. Иными словами: физ лицо хочет купить товар у другого физ лица. Но по каким-то причинам не хочет передавать деньги лично и передает деньги через юр лицо. При этом юр лицо получает товар от продавца (физ лица) и отдает заранее полученные деньги. Затем передает товар покупателю. Насколько законна такая операция и как нужно быть зарегистрированным в таком случае юр. лицу, спасибо.

Читать ответы (1)

Какую компенсацию от АСВ получит владелец вклада при отзыве лицензии у коммерческого банка до конца срока вклада

У меня открыт вклад в коммерческом банке, входящем в систему АСВ, на условии начисления процентов по вкладу в конце срока окончания вклада, т.е. без капитализации вклада. Вопрос: на какую компенсацию от АСВ я могу рассчитывать в случае отзыва лицензии у банка до окончания срока действия моего вклада?

Читать ответы (1)

Ответственность Сбербанка за повторное снятие денег с уже заблокированной банковской карты исходя из его страховки

Должен ли отвечать Сбербанк по факту повторного (ранее деньги были сняты мошенниками с этой тогда еще незаблокированной карты) снятия денег физического лица с его уже ЗАБЛОКИРОВАННОЙ банком же банковской карты ПОЛНОЙ суммой снятого мошенническим путем вклада? Карточный вклад не застрахован (Сбербанк страхует только книжные вклады)? Исковые требования - о возмещении вреда или возмещении убытков? На основании какого закона?

Читать ответы (1)

Ликвидированный Мирнинский коммерческий банк - правопреемник и действия физического лица для возврата средств

Я физическое лицо. Имею валютный вклад в Мирнинском коммерческом банке. Банк в июне 2015 года ликвидирован. Кто является правопреемником банка по операциям, какие мои действия по возврату денег?

Читать ответы (4)

Нужно ли возвращать деньги, полученные через банковский перевод на мою карту?

Вот ситуация. Моей банковской картой воспользовались для перевода денег от физического лица. Я деньги сняла с карты и передала тому, кому они предназначались. Теперь человек который переводил мне деньги, говорит что факт перевода денег на мою карту говорит о том, что я их должна вернуть. Насколько это верно?

Читать ответы (1)

Раскрытие преступления - Как доказать воровство денег с вклада физического лица работником банка с помощью сговора с кассиром

Как доказать по УК то,что деньги с вклада физического лица украл работник банка, путем сговора с кассиром. Если он говорит, что вклад был виртуальный, денег мне никто не давал, сделал так, чтобы выполнить план по вкладам. Вклад открывала я на другое лицо снимала я-подделав роспись. В увд по заявлению потерпевшего, расследование прилстановленно. По гражданскому делу-банк компенсировал физ. лицу-этот вклад.

Читать ответы (2)

Как поступить, если банк отказывает в выдаче денег по окончании срока вклада?

В банке Ист-Ком-Финанс завтра 22.06.2014 заканчивается срок моего вклада. 23.06.2014 собираюсь придти в банк и забрать свои деньги в связи с окончанием срока вклада. Насколько мне известно банк выдает деньги по возможности. Каковы должны быть мои действия в случае отказа банка выдать деньги в связи с окончанием срока вклада.

Читать ответы (2)

Банк отказался предоставлять информацию об одном из своих клиентов - законные действия или нарушение?

В коммерческий банк поступил запрос от оперативного уполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями предоставить информацию по счетам и вкладам одного из клиентов банка гражданина. В ответе из банка содержится отказ в предоставлении требуемой информации в отношении физического лица в связи с обязанностью банка гарантировать тайну информации о своих клиентах. Законны действия банка?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59