Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Безопасность и законность обналичивания счетов в оффшорных компаниях - что нужно знать

26.05.2017, 23:19
• г. Краснодар

Насколько безопасно обналичивать счета в оффшорной компании? Мне просто предложили работу, и хочется знать, насколько это законно?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Добрый вечер. Это незаконное обналичивание денег привлекается к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса мошенничество. Хорошего приятного вечера.

Спросить

Здравствуйте, Ксения!

То, что называется оффшорными компаниями, чаще является законной предпринимательской деятельностью. Вы не обязаны знать о конечных бенефициарах укатанных обществ.

Спросить

Добрый вечер! Хотя в УК РФ и нет отдельной статьи за обналичивание денег, лица, замешанные в подобной деятельности, могут быть призваны к ответу по целому ряду статей. Всего хорошего.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Краснодар - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги