Банк дает следствию данные о поступлениях на банковскую карту обвиняемого, и сведения о том, кто именно деньги послал? Этих людей потом вызывают к следователю?

Здравствуйте! Если установлено, что эти лица являются свидетелями по уголовному делу, то следователь их должен допросить по обстоятельствам дела. Удачи Вам!

Доброго времени суток. Конечно банк обязан по запросу правоохранительных органов предоставить все необходимые документы.

В случае необходимости все указанные лица, которые перечисляли денежные средства, могут быть допрошены в качестве свидетелей следователем. Иными словами, следователь решает, допрашивать их или нет. Судя по вашему рассказу, плохо дел. Расколется кто нибудь, кто переводил деньги за закладки.

Банк предоставляет следствию информацию о поступлениях на карту обвиняемого и отправителей средств, следствие призывает свидетелей

Как защитить себя от мошенников, угрожающих уголовным преследованием и отбором опеки над детьми?

Что делать если угрожают деньги сразу звонят и представляются следователями говорят что завидует уголовное дело по 159 до 2 лешение своды говорят детей опека отберет.

Читать ответы (3)

Узнайте, как арестанту сообщают о поступлении денежных средств на его счет в СИЗО

Если я осуществляю перевод арестанту в сизо, ему эта информация поступает ему сообщают, что на личный счёт поступили денежные средства и от кого? Заранее огромное спасибо, очень жду ответа, в состоянии стресса нахожусь.

Читать ответы (3)

Могут ли следователи получать информацию о банковских счетах свидетеля по уд?

Читать ответы (1)

Обязан ли банк предоставить личные данные владельца банковской карты полиции в связи с подозрением в мошенничестве?

Обязан ли банк предоставить личные данные владельца банковской карты по запросу полиции в связи с подозрением в мошенничестве? В отделении объяснили, что для этого необходимо завести уголовное дело, для чего, как я понял, кто-то должен умереть. Так ли и в самом деле бессильна полиция, когда речь идет о привлечении мелких интернет-мошенников к ответственности? Действительно ли закон поощряет незаконные действия с использованием банковских карт, защищая личные данные мошенников столь трепетно?

Читать ответы (2)

Заявление МФО в полицию о неоплате процентов - следователю требуется допрос

Мфо подали заявление в полицию, звонит следователь и зовет на допрос по статья 159 часть 1, в мфо я оплатил основной долг но не оплатил процент.

Читать ответы (3)

Возможные последствия за снятие денег с чужой кредитной карты и последующее возвращение суммы и карты

Если нашли кредитную чужую карту и сняли с неё деньги, но потом с повинной пришли к следователю и вернули деньги и карту, что за это будет? Заявление у следователя уже было о потери карты. Суд будет? Или штраф?

Читать ответы (16)

Можно ли требовать выписку из банка устно? Что делать, если следователь запросил документы по статье мошенничество?

Идет сбор информации по статье - мошенничество. Мы заключили договор на строительство с заказчиком, в январе из-за погоды мы остановили стройку, срок строительства заканчивается 17 марта. Заказчик 22 января прислал уведомление об одностороннем расторжении договора и написал заявление о присвоении денежных средств по статье мошенничество. Дознователь (или следователь) УСТНО просит принести выписку из банка за последние 3 года. На сколько законно это требование? Можно ли запрашивать документы устно? Что будет, если ему отказать?

Читать ответы (5)

Как отказаться от получения денег в уголовном деле и оформить это с доказательствами?

Я потерпевшая по уголовному делу, обвиняемый прислал через адвоката, по почте деньги. Получать не хочу, как это оформить, чтобы были доказательства, что деньги я не получила.

Читать ответы (3)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59